Aplicación de gestión e investigación de Global Broker
WikiFX
Monto resuelto en un mes(USD)
$351,749
Número de personas con solución
15338
Estafa del broker POINT 72 a PEYT
Esta supuesta empresa, llamada POINT 72, opera a través de la plataforma GDCK.
Operan fraudulentamente de la siguiente manera: Te dan un bono mínimo de 10 USD para enseñarte a operar, como manipulan la plataforma te hacen ganar enviando señales de ingreso y cierre en criptomonedas siguiendo sus indicaciones. Como te hacen ganar te inducen a aumentar el capital (la asesora o gerente Anna Bansley es la que te acosa con mensajes para incrementar el capital, a propósito ésta persona maneja muchos numero telefónicos, que adjuntaré como prueba), el capital que inviertes sube muy rápidamente, pero cuando ya tienes un elevado capital, aún siguiendo sus indicaciones en cuestión de segundos pierdes todo tu dinero. Me sacaron del grupo donde emiten sus señales por hacer público su modus operandi y me han bloqueado de todos sus números registrados. El capital invertido es alrededor de 15000 USD entre mayo y agosto del presente año 2025. Adjunto uno de los tantos depósitos realizados.
Brokers
Point72
tipo de exposición
Fraude inducido
Perú
11-06
Perú
11-06
XTB no puede retirar efectivo
Tenía un retiro de 200 dólares y a mi cuenta dolo me llegaron 140, son unos estafadores
Brokers
XTB
tipo de exposición
Incapacidad de retiro
Ecuador
11-06
Ecuador
11-06
Estafa
Me contacto la asesora Natalia Bracamontes para iniciar el proceso y cuando la guerra de la franja de gaza me llamo para que invirtieron 70 MM para comprar petróleo qu vendiera mi casa porque eran una única oportunidad. Y fue tan grosera porque me negué a su solicitud. Entonces solicite mi retiro y me contacto un Lic Anthony dizque de servicio al cliente quien me contactaba para ayudarme con el retiro, pero para poder retirar me tocaba. completar 1000 dolares así que se hizo la orden de ingreso y luego de pedir y seguir pidiendo, ya no volvió a responder mis mensajes. Me asignaron otro comercial Santiago que no podía retirar con el sino hasta que hiciera un ingreso de 300 dólares y me podía ayudar a retirar 100 dolares y por último me contacto la lic Lizeth que mi cuenta venció y que me toca pagar 500 dólares para la activación de la misma o si no me empiezan a cobrar por el no uso de la plataforma.
He realizado tres solicitudes de retiro ninguna efectiva
Brokers
2BFX
tipo de exposición
Incapacidad de retiro
Colombia
11-05
Colombia
11-05
libertex no deja retirar el dinero
para entrar el dinero en la plataforma es súper fácil te llama alguien que te dice que te va a hacesorar en todo momento y cuando realizas el pago te dicen que al otro día te llaman y no lo hacen y para retirar el dinero hay que hacer solicitudes y algunas las aceptan y otras las rechazan pero siempre es lo mismo dicen que están pasando el dinero a la cuenta y después que no se pudo realizar por favor tecnico es una plataforma realmente mala en las imágenes Seve como recargue los 50 dólares y cuando los quiero sacar la plataforma asé como si ya los ubieran sacado pero los devuelven a la cuenta.
Brokers
Libertex
tipo de exposición
Incapacidad de retiro
Colombia
11-02
Colombia
11-02
¡FUI ESTAFADA, ME ENDEUDÉ Y PERDÍ DINERO!
Ingresé a esta plataforma y al principio todo iba bien, se ganaron mi confianza. Después de un tiempo de estar abriendo operaciones y obtener ganancias, me invitaban a seminarios donde sugieren invertir altas cantidades de dinero en ciertas acciones, ya que "tendrán ganancias", incluso te dan crédito. De repente hacen un retiro de $50dls, el cual depositan a tu cuenta de banco, para que tu creas que en cualquier momento te pueden devolver la cantidad que solicites. Cuando solicité retirar mi dinero, me pidieron que depositara más, algunas veces porque mi balance estaba negativo. Me aseguraban que al momento de depositar, comenzarían el proceso de cierre, porque por supuesto, mi cuenta pasaba a positivo; sin embargo, dejaban pasar varios días y nunca cerraban. Tengo más de 15 correos solicitando el cierre, me pide deposite de $7500dls para eliminar el saldo negativo nuevamente. Me dicen que de no hacerlo perderé mis $35,000dls y tendré que pagarles otros 35mil en plazos. ¡Fui una tonta!
Brokers
TradeEU Global
tipo de exposición
Incapacidad de retiro
México
10-31
México
10-31
Kraken te impide pagar después de inducirte a invertir
Lo primero q paso me contaron x telegram
Luego me ofrecieron un trabajo
El trabajo consiste en tareas .. cada tarea a terminar te depósitaban una comisión , luego las tarea pasaron de cero inversión a invertir un mínimo.. osea hacías una tarea de subscribirse a un Canal y en la otra tarea invertir para así poder cobrar la ganancia de la tarea más la inversión q hiciste y la ganancia.
La cuestión q se turbava cada vez más interesante..
Luego ya pasabas a otro grupo donde era solo para invertir x q según ellos pasaste de ser principiante a vip.
Luego en ese grupo había un mínimo de inversión a un máximo hos elejias la q querías..
Bueno al invertir en una tarea no es suficiente para el retiro sino si tenés q seguir invirtiendo para sacar la plata q ya ganaste.. y así sucesivamente hasta. Llega un momento q es mucho y te dan vueltas para retirar.. al principio te dan los mínimo después ya te enredan a invertir más y más ... Espero poder recuperar lo perdido
Brokers
Kraken
tipo de exposición
Fraude inducido
Argentina
10-31
Argentina
10-31
Depósito de 94 USDT no acreditado en Exnova
Realicé un depósito de 94 USDT (TRC20) el 22 de octubre de 2025, desde mi billetera Binance hacia la dirección generada por Exnova
La transacción fue exitosa y confirmada en la blockchain TRON,Han pasado varios días desde la confirmación y los fondos aún no se reflejan en mi cuenta Exnova
Me he comunicado con el soporte oficial, enviando todos los datos y la captura de Tronscan, pero no he recibido una solución ni acreditación del saldo.
Solicito que se investigue la falta de acreditación del depósito y que la empresa aclare públicamente el estado de la transacción.
Brokers
Exnova
tipo de exposición
Otras exposiciones
Bolivia
10-29
Bolivia
10-29
Incapacidad de retiro
Adjunto se copian los pantallazos siguientes:1. Resumen de inversiones por US$ 38 mil y monto al 02 abril 2024 por US$ 72 mil aprox.2. Pantallazos de los Invoice de los montos de inversión respectivos, excepto del monto de US$ 8mil3. Pantallazos de los Montos respectivos al 02 abril 2024
Brokers
Omega Pro
tipo de exposición
Incapacidad de retiro
Perú
10-28
Perú
10-28
no permite retirar
ALL CASH BROKER ¿Monto del retiro (valor usd): $432 no permite el retiro, ¿ qué debo hacer si no puedo pagar el dinero?
Brokers
ALL CASH BROKER
tipo de exposición
Incapacidad de retiro
Países Bajos
10-24
Países Bajos
10-24
Estafa
Hace una semana que solicite un retiro y no me llega tampoco me contestan los email y no hay manera de contactar con ellos , además su back office esta caido y los servidores de mt5 también , es evidente que este broker es una estafa
Brokers
JPB
tipo de exposición
Incapacidad de retiro
Argentina
10-24
Argentina
10-24
inicié con una inversión
inicié con una inversión de 244uds y a la semana ya me dijo el supuesto asesor me pidió quebinvirtiera 3.000uds mas, no tenía los 3.000uds y accedí invertir 2.000uds, después de seis semanas operando tenía más de 7.000 uds en saldo y cada que le hablaba de un retiro siempre evadía el tema, y oh sorpresa han bloquea do mi cuenta y a dónde escribo nadie responde y el asesor no se volvió colocar en contacto.
Brokers
BitPania
tipo de exposición
Fraude inducido
Colombia
10-23
Colombia
10-23
me exigen pagos adicionales
me exigen pagos adicionales de impuestos para retirar mis fondos.
Brokers
HSB
tipo de exposición
Incapacidad de retiro
Colombia
10-23
Colombia
10-23
La estafa de zunkets IFC no puede retirar efectivo y los fondos se convierten en 0
no cerró no podemos tampoco a meternos a soporte no podemos retirar y no responde más la pagina
Brokers
Zunkets IFC
tipo de exposición
Incapacidad de retiro
Argentina
10-23
Argentina
10-23
ZUNKETS IFC INC FRAUDE ESTAFA
El 21 de octubre de2025 esta empresa cerró sus servidores llevándose todos nuestros ahorros. Nos desvaijaron, nos afanaron literalmente.
Brokers
Zunkets IFC
tipo de exposición
Fraude inducido
Argentina
10-22
Argentina
10-22
Zunket out
La cosa es q está en etapa de eliminación si no pagan el registro chau plata yo tenía mucha guita a quien le reclamos ahora a nadie ...
Brokers
Zunkets IFC
tipo de exposición
Incapacidad de retiro
Argentina
10-22
Argentina
10-22
Desde hoy a la madrugada
Desde hoy a la madrugada hora de Argentina, Zunkets no abre. Por lo que se nota es global. A todos nos aparece con 0 USDT.. Yo tengo como
1.800 Dolares. No se si se volvera a abrir o que pero se me hace que hicieron una estafa global.
Mi pregunta es! Alguien sabe si volvera a abrir o nos estafaron? Para mi que nos estafaron y si es asi. WikiFX puede hacer algo para que todos los usuarios vuelvan a tener su dinero? O como sigue esto.
Brokers
Zunkets IFC
tipo de exposición
Fraude inducido
Argentina
10-22
Argentina
10-22
estafa
nos estafaron borraron la aplicación
Brokers
Zunkets IFC
tipo de exposición
Fraude inducido
Argentina
10-21
Argentina
10-21
Es una estafa.
no sirve una estafa no me deja retirar dice que el mínimo de retiro es de 0.01 y no deja sacar el dinero porfavor si leen esto denuncien la página!
Brokers
ALL CASH BROKER
tipo de exposición
Incapacidad de retiro
Venezuela
10-21
Venezuela
10-21
TradeEU Global
No se puede retira el dinero, es estafa, estoy escribiendo hace tiempo al correo y lo unico que me dicen es que se contactaran pero yo quiero retirar y no se puede o salirme de esa plataforma engañosa y que me devuelvan, ponen a personas que dicen te asesoraran pero lo unico para lo que si te llaman es para que deposites mas plata, es una estafa, se tiene que denunciar!!
Brokers
TradeEU Global
tipo de exposición
Fraude inducido
Perú
10-21
Perú
10-21
Instant Gain Fx Engañar
buenas tardes pues bueno me hicieron invertir $200,000 colombianos en esta cuenta de inversiones y porque ganaba 4 millones de pesos y resulta y pasa que ahora para retirar un pin lo cual el pin cuesta $800,000 que los tengo que dar para que me den el pin para yo poder retirar el dinero entonces me parece que es una estafa porque cómo es posible que yo deposité 200 mil y me tocaba dar 800 mil más a para un millón de pesos ....no es normal y no puedo ni retirar mi mi plata ni lo que está ahí ya generado por los $200,000 y cuando intentó retirar por PayPal me sale este anuncio que tengo que pedir un código y ese código me vale $800,000 mil peso
Brokers
Instant Gain Fx
tipo de exposición
Incapacidad de retiro
Colombia
10-21
Colombia
10-21
Publicación de exposición
Incapacidad de retiro
Deslizamiento severo
Fraude inducido
Otras exposiciones
Sincronizar con actualizaciones personales
¿Cómo se puede solucionar lo antes posible?
- El texto es conciso y claro
- Asociar al broker adecuado para resolver la exposición más rápido
Monto resuelto en un mes(USD)
$351,749
Número de personas con solución
15338
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