WikiFX作為一家獨立的第三方信息服務平台,致力於為用戶提供全面、客觀的交易商監管信息查詢服務。WikiFX不直接參与任何外匯交易行為,也不提供任何形式的交易渠道推薦或投資建議。WikiFX對交易商的評分評級依據公開渠道的客觀信息,並充分兼顧不同國家和地區的監管政策差異。交易商評分評級是WikiFX的核心產品,我們堅決反對任何可能損害其客觀性和公正性的商業行為,歡迎全球用戶的監督和建議。舉報熱線:report@wikifx.com
您当前语言与浏览器默认语言不一致,是否切换?
切换
全球交易商監管查詢APP

全部(7)

最新

爆料(7)

爆料
Trading.Club.com (Sayan Limited) 讓我失望的是 23,750 美元
我將講述我所遭受的網絡詐騙的事實。今年 4 月 12 日,我在 Facebook 上看到一則名為“Shark Tank México”的項目的廣告,其中兩位年輕企業家展示了一種技術應用程序,該應用程序通過算法進行買賣資產(在本例中為加密貨幣)的操作。因此,將我的部分積蓄用於投資似乎是個好主意。進入該頁面並使用我的數據填寫表格。不久之後,我的名字是帶有哥倫比亞口音的 Erika(# 744 362 0795)。她聲稱代表 Sales Trading Club 公司,並告訴我要訪問她的平台並能夠進行投資,她需要存入 250 美元的押金。他向我的電子郵件發送了一個鏈接,其中出現了“Sayan Limited”公司的付款請求以及 TADA Payments 徽標,金額為 4749.29 美元(或等值 250 美元)。我付款了,從那一刻起我就在交易俱樂部平台上“註冊”了。我被指派了一名顧問:Alejandro.sanchez@trading-club.com。這位帶有西班牙口音的紳士從西班牙打來電話(+34 930 46 46 75),要求我在我的移動設備上下載一個名為 AnyDesk 的應用程序,以便他可以訪問我的技術應用程序。他向我展示瞭如何從該平台進行我所謂的首次資產購買(ADAUST 和 COSMO)。日子一天天過去,這位顧問首先以誠摯的態度承諾投入更多資金(10,000美元),購買比特幣、以太坊等正在蓬勃發展的加密貨幣。 4 月 19 日,他通過 WhatsApp 向我發送了 10 個不同聯賽或收據的清單,以便我可以用墨西哥比索存入相當於每次存款 1,000 美元的資金。這些款項原本打算在匯豐銀行支付,作為向一家名為 SAFTPAY MEXICO(也稱為 SafetyPay)的墨西哥公司提供服務的付款。總共存入 10 筆存款,總金額為 181,078.00 美元本國貨幣(或等值 10,000 美元)。我看到這些存款反映在我的移動設備上的trading-club.com技術應用程序中,這讓我認為投資已經完成,公司甚至為我的投資提供了3,500美元的獎金。從這裡,我請求這位顧問亞歷杭德羅·桑切斯(Alejandro Sánchez)能夠提取我的收入,他總是給我多頭。 4 月 20 日,他告訴我,他擁有一位優秀投資者的投資組合,並且有機會讓我增加資本。據他說,我打算將投資增加兩倍,但我必須多存 6,000 美元。他以極大的堅持,尤其是欺騙和謊言,說服了我。與之前的存款方式相同,4月20日,我在匯豐銀行為SaftPay México公司存入了6筆存款,每筆1,000美元,6筆存款每筆金額為18,116.00美元,總計108,696.00百萬美元。收到匯豐銀行寄來的6張門票(附後),並蓋有印章和簽名。用這超過 16,000 美元購買了加密貨幣,例如:比特幣、萊特幣、以太坊等。我在我的技術應用程序中檢查了這些存款,19,751 美元的金額出現在我的名下。我又告訴他,我已經存了所有積蓄,需要盡快取款,但這個西班牙流氓控制了我的賬戶,不再允許我取款。後來,在 4 月 21 日星期五,該公司的另一位所謂的風險領域顧問,trading-club.com 或 Sayan Limited 聯繫了我,告訴我,由於比特幣和以太坊的下跌,我的投資遭受了非常嚴重的損失,我應該至少存入 7,500 美元,否則我將損失所有投資。我爭辯說我沒有更多的存款了,他評論說公司將藉給我這筆錢,但我必須在下週一存入。我不同意,但這位先生掛斷了我的電話。我試圖與我所謂的顧問溝通,但他從未回复。 4月24日星期一,這個西班牙人就像一個真正的敲詐勒索者一樣,強迫我必須向交易俱樂部償還貸款,否則他們將保留我所有的投資。我需要向家人索取存款來償還 7,500 美元的貸款。此次,又增加了 8 筆存款,總金額為 134,709.50 百萬美元,與之前的方式相同,為 SaftPay México 或 SafetyPay 公司存入。結果是 7 筆存款相當於 1,000 美元的墨西哥比索,另一筆存款相當於 500 美元。存入這些存款後,我在技術應用程序中發現可以提取(12,000 美元),但我無法提取,因為我沒有向 Trading-cluB.con 或 Sayan Ltd 公司發送身份證明、地址證明和顧問最終通知我,他們要把我存入的借記卡。他們還將郵寄給我一份存款單,其中包含我的存款,總計達 24 美元,我必須簽名、掃描並退回。我這樣做了,即便如此,我也不被允許撤回我的投資。我總共存入這家欺詐公司的金額為 23,750 美元,相當於 429,232.79 美元的墨西哥比索。從這裡開始,我的移動設備上安裝的來自這家名為 Trading-club.com 的欺詐公司的技術應用程序顯示,我的累計投資為 27,251 美元,但儘管比特幣據稱正在復蘇,但損失卻從未減少。這導致這個人一直騷擾我,要求我存更多的錢來彌補所謂的損失,但我拒絕這樣做。這家名為 Sayan Limited 或也稱為 Trading-club.com 的詐騙公司的地址為 Beachmont Busines Centre, Suite 344 Kingtown, Saint Vincent and The Grenadines,電話號碼為 +44 7984 751777。Sayan Ltd,註冊號:11263馬紹爾群島。電子郵件:support@trading-club.com。我請求你幫我從這個詐騙公司拿回我的積蓄。
Loz5913
2023-06-26
寫評價
  • 談談您的看法
    評價

    本週最多評論

    • NEWRGY IMEX

    • Deleno IFC

    • HERO

    • NAGA

      4
    • Dbinvesting

      5
    • Valetax

      6
    • FxPro 浦匯

      7
    • Envi FX

      8
    • Luzuna

      9
    • RoboForex

      10

    想瞭解更多

    請下載WikiFXAPP

    選擇國家或地區
    • 香港

    • 台灣

      tw.wikifx.com

    • 美國

      us.wikifx.com

    • 韓國

      kr.wikifx.com

    • 英國

      uk.wikifx.com

    • 日本

      jp.wikifx.com

    • 印尼

      id.wikifx.com

    • 越南

      vn.wikifx.com

    • 澳大利亞

      au.wikifx.com

    • 新加坡

      sg.wikifx.com

    • 泰國

      th.wikifx.com

    • 塞浦路斯

      cy.wikifx.com

    • 德國

      de.wikifx.com

    • 俄羅斯

      ru.wikifx.com

    • 菲律賓

      ph.wikifx.com

    • 新西蘭

      nz.wikifx.com

    • 烏克蘭

      ua.wikifx.com

    • 印度

      in.wikifx.com

    • 法國

      fr.wikifx.com

    • 西班牙

      es.wikifx.com

    • 葡萄牙

      pt.wikifx.com

    • 馬來西亞

      my.wikifx.com

    • 尼日利亞

      ng.wikifx.com

    • 柬埔寨

      kh.wikifx.com

    • 意大利

      it.wikifx.com

    • 南非

      za.wikifx.com

    • 土耳其

      tr.wikifx.com

    • 荷蘭

      nl.wikifx.com

    • 阿聯酋

      ae.wikifx.com

    • 哥倫比亞

      co.wikifx.com

    • 阿根廷

      ar.wikifx.com

    • 白俄羅斯

      by.wikifx.com

    • 厄瓜多爾

      ec.wikifx.com

    • 埃及

      eg.wikifx.com

    • 哈薩克斯坦

      kz.wikifx.com

    • 摩洛哥

      ma.wikifx.com

    • 墨西哥

      mx.wikifx.com

    • 秘魯

      pe.wikifx.com

    • 巴基斯坦

      pk.wikifx.com

    • 突尼斯

      tn.wikifx.com

    • 委內瑞拉

      ve.wikifx.com

    美国
    ※ 此網站內容遵守當地法律法規
    您正在訪問的是WikiFX網站。 WikiFX互聯網及其移動端產品是一款面向全球用戶的企業信息查詢工具。用戶在使用WikiFX產品時,請自覺遵守所在國家、地區有關的法律規範。
    客服電話:006531388986
    Facebook:外匯天眼(台灣)
    Line 訂閱號:@wikifxtw
    牌照等資訊糾錯請發送資訊至:qawikifx@gmail.com
    商務合作:fxeye001@outlook.com