WikiFX作为一家独立的第三方信息服务平台,致力于为用户提供全面、客观的交易商监管信息查询服务。WikiFX不直接参与任何外汇交易行为,也不提供任何形式的交易渠道推荐或投资建议。WikiFX对交易商的评分评级依据公开渠道的客观信息,并充分兼顾不同国家和地区的监管政策差异。交易商评分评级是WikiFX的核心产品,我们坚决反对任何可能损害其客观性和公正性的商业行为,欢迎全球用户的监督和建议。举报热线:report@wikifx.com
您当前语言与浏览器默认语言不一致,是否切换?
切换
全球交易商监管查询APP

全部(7)

最新

曝光(7)

曝光
Trading.club.com(sayan Limited)让我失望了 23,750 美元
我将讲述我所遭受的网络诈骗的事实。今年 4 月 12 日,我在 Facebook 上看到一个名为“Shark Tank Mexico”的项目的广告,其中两位年轻企业家展示了一种技术应用程序,该应用程序通过算法进行买卖资产(在本例中为加密货币)的操作。因此,将我的部分积蓄用于投资似乎是个好主意;进入该页面并用我的数据填写表格。过了一会儿,我的名字叫埃里卡(#744 362 0795),带着哥伦比亚口音,她说她代表销售公司 Trading俱乐部,他告诉我,要访问他的平台并能够投资,他需要 250 美元的存款。他向我的电子邮件发送了一个链接,其中显示了“sayan Limited”公司的付款请求和 tada 付款徽标,金额为 4749.29 美元(或相当于 250 美元)。我付款了,从那一刻起我就在平台上“注册”了 Trading俱乐部。我被指派了一位顾问:alejandro.sanchez@ Trading -club.com。这位带有西班牙口音的绅士从西班牙打来电话(+34 930 46 46 75),要求我在我的移动设备上下载一个名为anydesk的应用程序,以便他可以访问我的技术应用程序。他向我展示了如何从该平台进行我所谓的首次资产购买(adaust 和 cosmo)。日子一天天过去,这位顾问首先以诚挚的态度承诺投入更多资金(10,000美元),购买比特币、以太坊等正在蓬勃发展的加密货币。 4 月 19 日,他通过 Whatsapp 向我发送了 10 个不同联赛的清单或收据,以便我可以以墨西哥比索存入相当于每次存款 1,000 美元的金额。这些款项原本打算在汇丰银行支付,作为向一家名为 saftpay mexico(也称为 safetypay)的墨西哥公司提供服务的付款。总共存入10笔存款,总金额为181,078.00美元本国货币(或等值10,000美元)。我看到这些沉淀都体现在技术应用上 Trading-club.com 在我的移动设备上,这让我认为投资已经完成,公司甚至为我的投资提供了 3,500 美元的奖金。从这里我请求这位顾问亚历杭德罗·桑切斯能够提取我的收入,他总是给我很长的时间。 4 月 20 日,他告诉我,他拥有一位优秀投资者的投资组合,并且我有机会增加资本。据他说,我打算将我的投资增加三倍,但我必须再存入 6,000 美元。他以极大的坚持,尤其是通过欺骗和谎言说服了我。与之前存款的方式相同,4月20日,我在汇丰银行为saftpay mexico公司存入了6笔存款,每笔1,000美元,6笔存款每笔金额为18,116.00美元,总计108,696.00百万美元。我收到了汇丰银行寄来的六张门票(附后),上面有印章和签名。用这超过 16,000 美元购买了加密货币,例如:比特币、莱特币、以太坊等。我在我的技术应用程序中检查了这些存款,19,751 美元的金额出现在我的名下。我再次告诉他,我已经存了所有积蓄,需要尽快取款,但这个西班牙流氓控制了我的账户,不再允许我取款。随后,4月21日星期五,该公司另一名涉嫌风险领域顾问被通报 Trading-club.com 或 sayan limit 告诉我,由于比特币和以太坊的下跌,我的投资遭受了非常严重的损失,我必须存入至少 7,500 美元,否则我将失去所有投资。我争辩说我没有更多的存款了,他评论说公司将借给我这笔钱,但我必须在下周一存入。我不同意,但这位先生挂断了我的电话。我想与我所谓的顾问沟通,但他从未回复。 4 月 24 日星期一,这个西班牙人就像一个真正的勒索者一样,强迫我必须向 Trading俱乐部,否则他们将保留我所有的投资。我需要向我的家人索取存款来执行和支付那笔所谓的 7,500 美元贷款。此次,又向 saftpay mexico 或 safetypay 公司存入 8 笔存款,总金额为 134,709.50 百万美元,其方式与之前的存款相同。结果是 7 笔存款相当于 1,000 美元墨西哥比索,另一笔存款相当于 500 美元。存入这些存款后,我在技术应用程序中发现可以提取(12,000 美元),但我无法提取,因为我还没有发送给公司 Trading-club.con 或 sayan ltd 的身份证明、地址证明以及他们将把我存入的借记卡,顾问最终通知了我。他们还将邮寄给我一份存款单,其中包含我的存款,总计达 24 美元,我必须签名、扫描并退回。我这样做了,即便如此,我也不被允许撤回我的投资。总共,我存入该欺诈公司的金额为 23,750 美元,相当于 429,232.79 美元的墨西哥比索。从这里开始,我的移动设备上安装了这家欺诈公司的技术应用程序 Trading-club.com表示,其累计投资为27,251美元,但尽管比特币据称正在复苏,但损失从未减少。这导致这个人一直骚扰我,要求我存更多的钱来弥补所谓的损失,但我拒绝这样做。从这里开始,这个诈骗公司名为 sayan Limited 或也称为 Trading-club.com 的地址位于 beachmont business center, suite 344 kingtown, st Vincent and the Grenadines,电话号码为 +44 7984 751777。 sayan ltd, reg.否,11263 马绍尔群岛。电子邮件:支持@ Trading -club.com。我请求你帮我从这个诈骗公司拿回我的积蓄。
Loz5913
2023-06-26
写评价
  • 谈谈您的看法
    评价

    本周最多评论

    • NEWRGY IMEX

    • Deleno IFC

    • HERO

    • NAGA

      4
    • Dbinvesting

      5
    • Valetax

      6
    • FxPro 浦汇

      7
    • Envi FX

      8
    • Luzuna

      9
    • RoboForex

      10

    想了解更多

    请下载WikiFXAPP

    选择国家或地区
    • 香港

    • 台湾

      tw.wikifx.com

    • 美国

      us.wikifx.com

    • 韩国

      kr.wikifx.com

    • 英国

      uk.wikifx.com

    • 日本

      jp.wikifx.com

    • 印尼

      id.wikifx.com

    • 越南

      vn.wikifx.com

    • 澳大利亚

      au.wikifx.com

    • 新加坡

      sg.wikifx.com

    • 泰国

      th.wikifx.com

    • 塞浦路斯

      cy.wikifx.com

    • 德国

      de.wikifx.com

    • 俄罗斯

      ru.wikifx.com

    • 菲律宾

      ph.wikifx.com

    • 新西兰

      nz.wikifx.com

    • 乌克兰

      ua.wikifx.com

    • 印度

      in.wikifx.com

    • 法国

      fr.wikifx.com

    • 西班牙

      es.wikifx.com

    • 葡萄牙

      pt.wikifx.com

    • 马来西亚

      my.wikifx.com

    • 尼日利亚

      ng.wikifx.com

    • 柬埔寨

      kh.wikifx.com

    • 意大利

      it.wikifx.com

    • 南非

      za.wikifx.com

    • 土耳其

      tr.wikifx.com

    • 荷兰

      nl.wikifx.com

    • 阿联酋

      ae.wikifx.com

    • 哥伦比亚

      co.wikifx.com

    • 阿根廷

      ar.wikifx.com

    • 白俄罗斯

      by.wikifx.com

    • 厄瓜多尔

      ec.wikifx.com

    • 埃及

      eg.wikifx.com

    • 哈萨克斯坦

      kz.wikifx.com

    • 摩洛哥

      ma.wikifx.com

    • 墨西哥

      mx.wikifx.com

    • 秘鲁

      pe.wikifx.com

    • 巴基斯坦

      pk.wikifx.com

    • 突尼斯

      tn.wikifx.com

    • 委内瑞拉

      ve.wikifx.com

    美国
    ※ 此网站内容遵守当地法律法规
    您正在访问的是WikiFX网站。WikiFX互联网及其移动端产品是一款面向全球用户的企业信息查询工具。用户在使用WikiFX产品时,请自觉遵守所在国家、地区有关的法律规范。
    客服电话:006531388986
    官方邮箱:fxeyevip@gmail.com;
    交易商投诉举报、疑问咨询反馈微信:fxeye005 ; fxeye13
    QQ号:2074478944;2636005583
    牌照等信息纠错请发送信息至:qawikifx@gmail.com
    商务合作:fxeyevip@gmail.com