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Saafan Markets

群組的老師是Max，讓大家參與「520複利計畫」，說是與Piper Sandler機構和yostlm進行合作 該外匯商楊宗興（yostlm）表示操作該計畫必需跟兌換商（幣勝客）以面交現金方式取得USDT虛擬美金才得以在Meta Trader5操盤外匯，且入金金額最低為台幣十萬及要求獲利分成將近一半給予外匯商 每次操作由群組助教廖美嘉通知，在操作時，因疑似被設計多出現一筆交易而瞬間造成穿倉，第一次異常說是我網路累格多按一次，我只能自認倒楣，但之後我都分2次下單，第一筆單位數和第二筆不同，但多出的第三筆卻與第一筆單位數相同，這應該不是累格的問題了吧！（總計2萬3千多塊美金沒了還負5百多美金），現該外匯商（楊宗興）要求將負數餘額補齊，否則會造成違約交割

無法出金

Saafan Markets

有一天，Max和助教陳燦創建了這個聊天群組。後來，他們邀請了楊先生加入合作，並說服大家參與複利計劃。有一天，我告訴我的助教陳志熙我想要提款，她說她會聯繫楊先生支付份額，但份額支付後，後端網頁無法打開。楊先生說帳戶被查封涉嫌逃稅，但最後他說我必須支付提款金額的30%所得稅，才能恢復後端網頁的登錄。我感覺自己被騙了。

無法出金

GTC Limited

我們在交友應用程式SweetRing上認識。我想說很難遇到一個可以聊天的人。他說他想教我如何投資加密貨幣，並利用加密貨幣賺錢來加快還清原有債務的速度。他說資本越大，利潤越大。他希望我向朋友、家人和各個銀行借錢，總共借了240萬。但現在他們已經離開了，交易應用程式不允許提款！首先，他要我下載Silkdex交易應用程式，然後通過Line客服將錢存入應用程式，然後通過保證金交易下單以賺取匯差。從三月到六月，這個操作在三個月內進行了多次，中間可能是正常的。少量資金可以提取。當我們在6月23日發現原來的交易軟件Silkdex關閉時，我們感到震驚，意識到出了問題。然後Line客服要求我們下載一個新的交易應用程式“QSNB”。下載後，Line客服幫助我們恢復了原有帳戶中的資金。之後，我們直接申請提款，但被凍結了。客服回應說有風險控制行為，我們的帳戶被凍結，要求我們支付另外4,000美元來取消凍結，但我們沒有這樣做，所以錢被卡在那裡！

無法出金

Saafan Markets

外匯經紀人楊宗興利用Line群組吸引投資者。該平台導致投資者立即遭受嚴重損失。後來，存款和提款網站無預警關閉，未提供新網站，也未回應投資者。Line群組還將投資者踢出。無法提取帳戶餘額。

無法出金

GTC Limited

一開始小額出金是正常的後面覺得不對勁要全額出金才開始說帳戶控行為需繳交保證4000ustd 到現在錢還是卡在QSNB裡面

無法出金

GTC Limited

我們在交友應用程式上相處得非常好！然而，我被迫使用這個平台來進行外匯交易！我認為這非常有利可圖，所以被鼓勵貸款！我借了一百多萬台幣！後來，他們突然說我需要切換到QSNB的應用程式，服務提供商是GTC！無法提款！需要存入1,000usdt！然後我問他，如果我付款後能否提款，他說可以！於是我存入了！結果，他說我必須支付3,000usdt的風險費用！如果他們不給我資金，我就會與他絕交！然後我去報警！

無法出金

RIF-CAPITAL

2024年1月，我被一個名叫李子希的騙子推薦到這個平台進行交易。我想在4月份提取我的利潤，但平台以各種理由拒絕提款。我支付了所有的稅款和保證金，總共被詐騙了超過1300萬人民幣。我這一生辛苦賺來的錢被這個平台拿走了。太可憐了。現在我睡不好覺，吃不飽飯，還背著債務。生活很難。

已解決

Saafan Markets

國際外匯經紀商（yostlm Saafan Marktes）聲稱最近與台灣投資諮詢公司（Huanyu）舉行了所謂的黃金價差複利投資（CFD）。該平台於2024年5月15日在聖露西亞註冊，並且不是NFA成員不到一年。至於國內投資諮詢公司（Huanyu），我通過電話得知該公司沒有所謂的Line群組和複利投資計劃，也不是國內合法的期貨交易商。然而，國際外匯經紀商（yostlm）表示，該計劃的實施需要與兌換商面對面現金支付，以獲得USDT虛擬美元，以便在Meta Trader5上進行外匯交易。最低存款金額為新台幣100,000元，並且將近一半的利潤需要交給外匯經紀商。該平台沒有設置負餘額保護，因此倉位被清算（超過5,000美元和3,200美元的保證金）。現在外匯經紀商（楊宗興）要求填補負餘額，否則將以公司（yostlm Saafan Marktes）的名義提起訴訟...同時，我向證券期貨局發送了一封信進行核實。國內投資諮詢公司（Huanyu）於2013年5月2日發表聲明，澄清該公司不會通過社交媒體、網站、電視、廣播等途徑進行任何廣告活動，招募會員，推薦國內外股票和外匯，以及代他人操作。因此，確定該外匯平台是一個非常高風險的詐騙平台。

無法出金

富士金業

6月1日，我想提款，但我必須支付稅款。客戶服務說：“親愛的，經過查詢，您的提款金額為41404USDT。由於您的帳戶餘額尚未支付個人所得稅，已被稅務系統攔截。請及時支付所需的個人所得稅。根據香港稅法（在香港支付的所得稅性質的稅款可以扣除），根據個人帳戶支付45%的個人所得稅（18631.9USDT）。個人所得稅支付成功後，資金將在2小時內轉入您的銀行帳戶（支付個人所得稅後，100萬USDT以下的提款無需再次支付）。" 6月10日，客戶服務說：“親愛的，經過查詢，由於您的個人帳戶存在風險控制問題，提款時顯示為高風險帳戶並出現紅色警示。您的個人信用評分目前為90分。為了保護您的個人資金安全，您可以申請本平台保證消除您的個人不良信用。您需要將信用評分提高至95分。如果您每個月保持帳戶無違規行為，可以恢復2-3分。如果您急需恢復信用評分，可以支付每個分數5000USDT（1000USDT）將其提高至95分！本平台不收取任何費用。完成認證後，您可以提取所有資金！" 6月12日，客戶服務說：“您好，經過查詢，由於您的帳戶存在過多異常情況，您需要修復提款通道。為修復提款通道，您需要支付帳戶總資金的5%作為保證金。您帳戶中的總資金為：66,837.34USDT。您需要支付（66,837.34*0.05=3,341.86USDT），即（3,341.86USDT）作為修復提款通道的保證金。保證金支付後，客戶服務人員將為您提交至上級審核部門，並修復您的提款通道。恢復時間為24小時。修復完成後，您的帳戶權限將恢復，您支付的保證金將退還至您的帳戶資產。請在7個工作日內完成支付。如果您未能在時限內支付，交易所將凍結您的帳戶並按每天668.37USDT收取資金管理費。對於給您帶來的任何不便，我們深感抱歉。” 6月14日，我詢問提款進度。客戶服務說：“親愛的，由於您的帳戶存在多個異常情況，相關部門已將您的資金和個人信息轉至第三方平台進行審核和提款。第三方平台回復：排隊號碼為176。請耐心等待！” 6月19日，我詢問我選了什麼號碼，客戶服務說165。

無法出金

coinbase

我在6月17日申請了提款，但沒有收到款項。6月18日，我向客戶服務詢問，他們說系統檢查了您的提款地址：Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx，發現它是一個有風險且涉嫌欺詐的地址。為了保護您帳戶資金的安全，已為您開啟了帳戶安全模式。為了關閉提款通道，您需要申請一級證書，需要您上傳身份證和相關內容：我保證我沒有參與欺詐。我還需要支付5800 USDT的特殊基金作為證書費用。這筆金額將由財務部門進行獨立審核，審核完成後將發放到您的帳戶餘額中。這是唯一的解決方案。由於該帳戶與欺詐地址有交易，因此需要提供擔保才能為您處理提款。證監會的擔保要求您申請一級證書，可以作為擔保。

無法出金

FXDD

お世話になります。非常に困っております。助けて下さい。FXDDに出金申請しているが、なぜか保留中になっている。ユーザープロフイールが、古賀俊之になっているが、正式な名前は、古賀敏之です。サポートにはメールでお知らせしました。先週には何10通のメールしていますが、無視されて返事がありません。どうしたら出金できるか、具体策があれば教えて下さい。

無法出金

Deleno IFC

他們偷了我的錢！！！他們欺騙了我！！！

無法出金

BTC DANA

請幫助我，先生。起初，我在WhatsApp上參加了一份兼職工作，然後被加入了一個Telegram群組。在群組中，我被要求完成第一個任務，轉帳2,600,000，並且將與佣金一起支付。然而，第一個任務還不能支付，因為還有第二個任務需要轉帳7,258,000。最後，我完成了第二個任務，但我轉帳的資金還不能支付。還有第三個任務需要再次轉帳，但我已經沒有資金了，所以我的錢無法支付。

誘導欺詐

Imperial Trade

他們向我提供了信用，說服我要求貸款來清償它們，他們告訴我要讓我的帳戶增長，但當我需要提款時，他們知道我已經沒有錢了，他們強迫我清算佣金以取回所有的錢，他們威脅要起訴我，他們威脅說我的錢可能會留在袋子裡，我可能會失去一切，他們根據不同地區的不同人員與我聯繫，但我懷疑他們是同一個人，他們唯一給你的幫助就是說他們給你更多時間，他們讓我陷入了破產，還欠下了40萬比索的債務，我已經三天沒有吃飯了，他們只會說教。

無法出金

MB Group

我在四月份投資了mbgrous.cc經紀商，當我想在2024年5月11日提取我114393.43美元的收益時，他要求我支付我國家稅收的19%作為利潤稅，然後當我遲延取消時，他又向我收取了20000美元的罰款，以將我的資金轉到我的幣安賬戶。已經支付了超過40000美元的收益，他們仍然向我收取15000美元的延遲支付費用... 直到我支付15000美元，我的賬戶目前被凍結。我正在發送投資應用程序的證據以及對話和經紀商頁面。

誘導欺詐

PT Fintech

一開始我從IG來到wasthap，被告知要充值5萬，可以通過手續費提款，然後被告知要充值10萬到50萬，仍然可以通過手續費提款，然後充值到120萬到2160萬，你不能提款的理由是我還沒完成最後一個任務，直到我完成了4800萬，這種方法是以PT Cheil Worldwide的名義進行的，即使PT Cheil不收取任何費用。我的帳戶餘額被凍結了。請把我的錢還給我，這是我向朋友借的錢。

無法出金

GO4REX

自從四月份我註冊了Go4rex平台以來，他們只要求我存入100美元起，從那時起，他們要求我再存入2,200美元，以便申請購買股票，即使只有一個比特幣，也能開始獲利，後來他們又要求我再存入5,400美元，這樣我就可以開始提取我的收益，但當提款日期到來時，我的顧問告訴我我應該再存入7,000美元，所以我問為什麼？是的，他們已經告訴我我的提款已經準備好了，結果我的利潤很多，我必須為我的帳戶再貢獻更多，這樣我才能無問題地提取高達36,000美元，下週我集資再次存入6,200美元，本週他們聯繫我要求我提供我的銀行信息，並問我想提取多少錢，我說20,000美元，因為他們給我36,000美元，但到目前為止他們還沒有允許我提款，相反，他們告訴我我必須再存入11,000美元，我拒絕了，他們告訴我這樣我就可以提取所有資金，但我根本不再相信任何事情了，這就是他們自上個月以來對我所做的。附上最後兩次存款的證明。請幫助我如何恢復我的投資。

無法出金

Deleno IFC

問候。這裡附上有關Deleno詐騙的證據。他不讓我提款。請你幫助我。我有一次提款和與中國行政辦公室的聊天。我收到了我的身份證。

無法出金

Deleno IFC

我也被 Deleno IFC 欺騙了。他們在兩個帳戶中給了我 33,000 USDT，其中一個是以我妻子的名義存入的 30,000 USDT，另一個是 3,000 USDT。如果一開始是受監管的，那麼現在還能做些什麼來追回這筆錢嗎？

無法出金

Warren Bowie & Smith

他們是騙子。他們不讓錢提取，只對銀行和平台找藉口。