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最新曝光

近一个月已解决金额

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TFI Market Ltd是一家诈骗网站,我的近60万美金被骗

TFI Market Ltd是一家仍在行骗中的诈骗网站，骗我开户，许诺我出金自由的诈骗平台，我的近60万美金被骗子扣押，在客服的保证下，交完罚金，税金，保证金后仍分文未得，天理难容。由于举报者众多，网址多次被封。提醒大家一定认清TFI这个犯罪团伙，不与他们有任何交往，更不要往平台加钱，因为没有人能拿回来一分钱。

交易商

TFI Markets LTD
曝光类型

无法出金

加拿大

2024-06-26

加拿大

2024-06-26

我从五月份开始申请提款。我每天申请几十次，但都失败了他们阻止我访问我的帐户，并且在向他们发送超过 65,000 美元后不让我拿一分钱，他们关心的是存款

交易商

RIF-CAPITAL
曝光类型

无法出金

香港

2024-06-26

香港

2024-06-26

原本是用ucntwnyr平台app服務商的圖案是ICmarkets，後來改用QSNB平台app

玩交友軟體以為聊得來可以發展！被誘拐取用這平台做國際外匯！在我看來以為很賺錢！然後被慫恿貸款！貸了一百多萬臺幣！後面突然説更新要換成QSNB的app服務商是GTC！結果出金不給出金！要繳保證金1000usdt！那我問是否只要繳交一次就夠了他說對！然後我又再次入金！結果又說要繳風險金3000usdt!後面不給出金我跟他翻臉！然後就去報案了！

交易商

GTC Limited
曝光类型

无法出金

台湾

2024-06-25

台湾

2024-06-25

2024年1月份被一個叫李梓稀的騙子拉進這個平台做金融交易，一直到4月份盈利想出金，平台以各種理由不给出金稅金，保險金我都交了共計被騙1300多萬元，這一生的血汗錢就這樣被這個平台給吞噬了，太慘了，現在我睡不好，吃不飽，還欠了一身的債務這是不讓人活呀。

交易商

RIF-CAPITAL
曝光类型

无法出金

日本

2024-06-25

日本

2024-06-25

由台灣期證局表示，此外匯應屬金融詐騙

該國際外匯商宣稱（yostlm Saafan Marktes)與台灣投資顧問公司（桓宇）近期舉辦所謂的黃金價差複利投資(CFD)，該平台於2024.05.15至聖盧西亞當地註冊，不足一年也並非是NFA會員，而國內投資顧問公司（桓宇）經本人電話中詢知，該公司並無所謂的line群組及複利投資計畫，並且不是國內合法期貨商。然而該國際外匯商（yostlm）表示操作該計畫必需跟兌換商（幣勝客）以面交現金方式取得USDT虛擬美金才得以在Meta Trader5操盤外匯，且入金金額最低為台幣十萬及要求獲利分成將近一半給予外匯商，該平台未有設定負餘額保護，因疑似被設計而造成穿倉（五千多塊美金及保證金3200美金），現該外匯商（楊宗興）要求將負數餘額補齊，否則將以公司名義（yostlm Saafan Marktes）提告... 同時本人發函至期證局求證，該國內投資顧問公司（桓宇）已於民國112年5月2號發佈聲明澄清，該公司不會透過社群媒體、網站、電視、廣播等有任何廣告行為，從事會員招募、國內外股、外匯之推薦及代操。由此確定此外匯為詐騙風險極高平台。

交易商

Saafan Markets
曝光类型

诱导欺诈

台湾

2024-06-24

台湾

2024-06-24

提供的银行卡涉嫌诈骗

骗子公司小平台大家不要去玩，他们自己提供的银行卡涉嫌诈骗被反诈中心检测到，把客户名下银行卡全部止付了，反馈给他们说一周内回复，并让我不要说是在他们平台玩外汇，现在过了一个月了，还没给我处理结果，今天问客服直接不承认这件事情，希望大家不要再被骗，特此声明。

交易商

Upbest 美建集团
曝光类型

其他曝光

香港

2024-06-22

香港

2024-06-22

无法平仓，无法平仓！！！！！

交易图表有问题，我盈利了，无法平仓。亏钱后才平仓。我投诉了，没有答复。交易图表有问题，我盈利了，无法平仓。亏钱后才平仓。我投诉了，没有答复。

交易商

Tiger Markets（test）
曝光类型

无法出金

香港

2024-06-21

香港

2024-06-21

Fxdd出金不到账

6月5日出金，资金划出，到今天一直不到账，客服不在线，邮件不回复，前期客服敷衍去催财务，后期直接再没有回复，仅仅通知了一封邮件再无消息

交易商

FXDD
曝光类型

无法出金

香港

2024-06-21

香港

2024-06-21

被骗无法出金

被骗无法出金，平台已跑路了，现在被骗了，一点办法都没有了

交易商

Gildencrest Capital
曝光类型

无法出金

香港

2024-06-21

香港

2024-06-21

要求充值总资产的20%才可以出金

KRAKEN交易所出不了金，想出金得充值总资产的20%。

交易商

Kraken
曝光类型

无法出金

香港

2024-06-21

香港

2024-06-21

6/1要出金叫我繳稅親，經查詢您的出金金額為41404USDT，由於您賬戶的餘額尚未繳納個人所得稅，已被稅務繫統攔截，請及時繳納所需的個人所得稅。根據香港法稅務法規定（在香港地區已繳納所得稅性質的稅額可進行抵免）按照個人賬戶爲標準繳納個人所得稅的45％（18631.9USDT），個人所得稅交納辦理成功以後，款項將2小時到至您銀行戶口（個人所得稅繳納完畢後100萬USDT以下出款無需再次繳納） 6/10說親，經查詢由于您的個人賬戶，出現風控，系統顯示爲高危賬戶出款時顯示您的賬戶紅色預警，您的個人信用分目前90分，爲了您的個人資金安全您可申請由本平台出面擔保消除您個人不良信用，需您提升至95分信用分，每月保持賬戶無違規即可恢復2-3分，如急需恢復信用分可按照每分（1000USDT）繳納5000USDT認證金即可提升至95分！本平台不收取任何費用，認證完成您即可一併提取！ 6/12 說您好，經査詢由於您的賬戶存在過多異常，導致您的提領通道被損壞，現需要您修復提領通道，修復提領通道需要您繳納賬戶總資金的5% 的資金作為保證金，您賬戶總資金為： 66,837.34USDT，您需要繳納 (66,837.34*0.05=3,341.86USDT)， (3,341.86USDT）作為修復提領通道的保證金。保證金繳納完成由客服人員為您提交上級審核部門，並且為您的提領通道進行修復，修復時間為24小時。修復完成後將恢復您的賬戶權限，屆時您繳納的保證金將返還至您的賬戶資產中，請您在7個工作日內完成交納，若超時末繳納交易所將凍結您的賬戶，並且每日收取 668.37USDT作為資金管理費用，若給您帶來不便請諒解 6/14問說出金進度親，您好，由於您賬戶多次異常，相關部門已將您的款項和個人信息移交至第三方平台進行審査出金，第三方平台回復：排隊號為176。請您耐心等待！ 6/19問排到幾號 165

交易商

FUJI 富士金业
曝光类型

无法出金

台湾

2024-06-20

台湾

2024-06-20

平台以账户存在被盗风险导致无法出金，需要缴纳认证金，150000美金才能出金

平台以账户存在被盗风险，无法出金，需要缴纳认证金15000美金才能出金，提供个人身份证照片及更改密码后还是无法出金，

交易商

Gildencrest Capital
曝光类型

无法出金

香港

2024-06-20

香港

2024-06-20

HERO券商断网跑路

这个券商官网跑路了，社区也跑了，希望平台能够帮帮我，附上照片一张国内负责人大头，已跑海外

交易商

HERO
曝光类型

无法出金

香港

2024-06-20

香港

2024-06-20

已平仓，但无法出金，一直显示待审核，是诈骗吗？

交易商

TELA
曝光类型

无法出金

香港

2024-06-20

香港

2024-06-20

6/17辦理出金沒收到18詢問客服，平台就說經系統查詢您的提領地址： Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 存在風險疑似詐騙地址，為保障您的賬戶資金安全，已為您開啓賬戶安全模式，關閉提領通道要辦理一級證書需要您上傳本人身份證，附帶字條，字條內容：；本人保證並未參加從事詐騙‘’。並繳納辦理證書專項資金5800USDT，此款項由財務部門單獨審核，審核完成會下發至您的賬戶餘額您好，這是唯一解決途徑，由於您賬戶與詐騙地址有往來需要進行擔保才能為您辦理出金業務，證監會擔保需要您辦理一級證書即可為您擔保

交易商

coinbase
曝光类型

无法出金

台湾

2024-06-19

台湾

2024-06-19

俩个月啊，说一直让等的了

交易商

HERO
曝光类型

无法出金

香港

2024-06-19

香港

2024-06-19

诈骗，无法平仓！

交易图表有问题，我盈利了，无法平仓。亏钱后才平仓。我投诉了，没有答复。

交易商

Tiger Markets（test）
曝光类型

无法出金

香港

2024-06-19

香港

2024-06-19

TFI Market Ltd是比特币诈骗平台，只让加钱，不让出金

专对海外华人的诈骗网站，犯罪团伙，骗你入坑，虚假交易数据，当你出金时，逼迫缴纳罚金，信誉金，保证金，税金等等当你全部交完钱，还是拒绝出金，其实，你账户里的钱早被骗子瓜分，没人能取钱出来，大家一定远离这家TFI诈骗网站。

交易商

TFI Markets LTD
曝光类型

无法出金

加拿大

2024-06-19

加拿大

2024-06-19

已经跑路一年了

这家公司已经跑了一年了销售全部离职资金无法取出

交易商

MOGAFX
曝光类型

无法出金

香港

2024-06-19

香港

2024-06-19

xcharter是詐騙黑平台請勿入

僅一開始可正常出金，且用各種話術邀入金，等到要出金的時候更要求補保證金証明非套利及洗錢，可怕的詐騙集團，還我血汗錢目前網頁已關閉

交易商

X Charter
曝光类型

诱导欺诈

台湾

2024-06-17

台湾

2024-06-17

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