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全球交易商监管查询APP
监管信息
VPS 普通版
不限任何交易商账户，由外汇天眼提供服务支持
单核
1G
40G
立即开通
监管披露
Danger
马来西亚 SCM
2021-01-01
投资者警报清单 
UNITED
联系电话
中文(简体)
+852 25930122
英语
0044-7542095770
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该平台为资金盘(诈骗)，请撤离！
5
上次检测 :
2024-07-03
- 经查证该交易商为非法交易商其所受监管均已失效，且已被WikiFX列入黑平台名单；请注意风险！
- 该平台为资金盘(诈骗)，是指运用值所谓资金盘，是指运用值销倍增原理，以滚动或静态的资金流通形式，拆东墙补西墙，用后加入会员的钱支付给前面会员的网络传销形式，本质是金字塔式传销诈骗。极具隐蔽性、欺骗性和社会危害性。忽悠起老百姓的贪财欲望，进行地下集资的模式。这种集资很少有超过三年的，因为到了一两年的时候，资金盘主就大多卷款而逃了。
- 近3个月内，WikiFX所收到的用户对该交易商的投诉已达到47条，请注意风险，谨防受害！
- 交易商所宣称的美国NFA监管（监管号：0538418）疑似套牌，请注意风险！
- 当前资料显示，该交易商无交易软件，请注意风险!
天眼鉴定
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诱导欺诈
我被钱骗了
退还被骗资金 不退还任何款项
2022-04-19 06:22
无法出金
这两个人，诈骗团伙
骗取高额税金，保证金，罚金，手续费，最后一分钱得不到
2022-05-12 22:39
无法出金
骗局
我不能退。我总共支付了 170,000 日元的费用和税金，但我被告知要另外支付 90,000 日元，因为它是海外汇款。
2021-12-31 15:10
无法出金
UNITED已被TECHNOLOGY收购合并，自去年12月起，一直无法撤资。
共有三个科技公司。当我给一个说英语的人发电子邮件时，我收到了这样的回复和答复，就像我联系了经理一样。提款条件为FX账户剩余约36万日元，税金约10万日元，分析师数据分析费约7万日元，支付。即使满足条件也不能退出。如果您支付大约 90,000 日元的海外汇款费用作为附加费用，您将被告知您将退出。
2022-01-27 12:08
已解决
无法出金
有人可以帮助我吗？我怎样才能拿回我的钱
2021-12-20 13:39
其他曝光
外汇账户突然余额为 0 美元。
今天，我确认余额是在未经许可的情况下从我的外汇账户中提取的。
2022-02-07 16:14
已解决
在提款申请过程中，我的账户被篡改，我的资金用完了。
账户余额 $2398.02 在申请提款时，招揽我的远藤惠子（俗名），又名ANNA，被非法操作。 Keiko Endo 是她的经理 Sara SARAH 的一位。
2021-12-07 19:25
无法出金
我无法撤回
随着熟人的介绍，开始与矢野奈美子互动。介绍另一个熟人，据说是存款。被告知一个月不能提款，12月28日被告知可以提款，但是自从被告知申请提款后一直无法转账。 FX账户也无效，联系不上客户经理渡边。 Namiko Yano 推荐了另一笔 FX 投资 / BTC 投资，并按照说的做了，但无法再次退出。帮我。
2022-01-15 21:38
诱导欺诈
欺诈，无法撤回，使用黑帮勒索
提不出钱，就用歹徒宣布绑架。我想收取全款。
2021-12-16 20:08
已解决
我不能赚钱
他说自己在被骗的时候被技术所吸引，因为他赚不到钱，但最后他只拿了钱。
2022-03-07 07:28
无法出金
如果我额外支付2000美元，我可以退出吗？分析师Muraki这样说。
我想提款，但我要求额外支付 2000 美元！这是不可能的。然后，用你现在正在做的技术UNITED我告诉你把钱转到我自己的账户上。我很怀疑。这是一个叫丽莎的人的邀请。这个，丽莎分析师村木，UNITED ，从技术。
2022-01-25 13:34
其他曝光
未经授权的登录和资金的融化
提现申请过程中，一名分析师非法登录，资金全部被融化。 [D83D][DE2D]大阪居民Keiko Endo（俗称日韩混血）征集联系Facebook、Messenger等有兴趣投资约会的人。您将被引导至 LINE。如果 Sara sarah 变得不方便，帐户经理将不会出现在 LINE 上。申请提款时，会提前向您收取高额税费。而且，开户时也没有说明。得分为 7.34。但信用评级为零。无论开户时追加多少DEPOSIT，无论盈利多少，提现时都会出现麻烦。在这种欺诈性的外汇公司开设账户是浪费时间。钱不会退还。 [D83D][DE2D]
2021-12-09 11:56
无法出金
使用 SNS 与您在 SNS 上认识的女性进行外汇交易。通过客户经理提款
有人告诉我，除非缴纳 10% 的税，否则我无法取款。
2023-08-22 19:51
诱导欺诈
诈骗集团
这三个是诈骗团伙，如果你认为你有其他朋友，请报警。另外，好像有很多类似的损害要索赔全额投资额。似乎有
2022-03-08 12:46
已解决
如何提款
美联航的Karakuri 首先，客户经理表示，提款前应该缴纳税款，但实际规则如下。您可以从余额中支付。客户经理收取高额的账户管理费，但他们不能。所以中国不敢。不幸的是，日本只能连接到中国。英国、新加坡和澳大利亚应该得到机器的支持。这就是MT5欺诈的机制。
2021-12-14 15:41
已解决
我在 HP 申请并获得了撤回许可。
客户中心忽略了很多问题，根本不回复。这是全方位的封锁。没有办法，只能干涉法律。账户经理重复造假，最后交税，后来收取不可想象的费用和账户管理费，于是在公司主页提交提款申请和纳税申请。帐户。金额为 25,000 美元，税为 2,500 美元。此金额已从您的帐户中提取。美联航没有告诉我这是一个错误，客户中心也没有回答任何问题。目前，它仍然是 25,000 美元的提款许可证和 2,500 美元的退税许可证。发送给客户经理的 250,000 日元的税款将不予退还，并将保持原样。请转帐到您的 25,000 美元帐户，并在可能的情况下无条件退还您的帐户余额 101517.29 美元。
2021-12-14 02:26
UNITED · 公司简介
一般信息和法规
United International Foreign Investment Center Ltd（“uific”）由金融界专业人士和外汇及加密货币投资领域专家共同打造，提供全球领先的基金管理服务。 uific最初成立于2018年，随后于2019年在华盛顿正式成立。同年，uific开发了数字银行4.0版本，采用区块链技术。
服务与产品
UIFIC的核心业务线涵盖现代银行、定制银行服务和专业商业信贷服务。其主要业务范围包括，商业银行服务、数字资产管理及投资、理财。
个人银行服务
通过该公司的个人银行业务，客户可以获得定制的财富管理解决方案。 UIFIC提供活期账户和储蓄账户，支持80多种主流货币。
商业银行服务
UIFIC通过战略策略设计一系列商业产品和解决方案，帮助企业管理以客户需求为主导的日常运营预算。商业银行服务包括定制化商业贷款服务和企业融资服务。
数字资产管理
该部分提供加密借记卡和加密货币借贷、数字资产托管解决方案以及令牌系统。
商业银行服务
该分部包括对冲基金管理、企业财务管理、个人财务管理以及资产交易和流动性管理。
经纪服务
UIFIC 还提供外汇、股票指数商品、加密货币的经纪服务。
客户支持
可以通过电话、电子邮件、线路以及 WhatsApp 联系 UIFIC 客户支持团队。
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