WikiFX는 독립적인 제3자 정보 서비스 플랫폼으로서 사용자에게 포괄적이고 객관적인 브로커 규제 정보 서비스를 제공하는 데 전념하고 있습니다. WikiFX는 외환 거래 활동에 직접적으로 참여하지 않으며, 어떤 형태의 거래 채널 추천이나 투자 조언도 제공하지 않습니다. WikiFX의 브로커 등급과 평점은 공개적으로 이용 가능한 객관적인 정보를 기반으로 하며 다양한 국가 및 지역의 규제 정책 차이를 고려합니다. 브로커 등급과 평점은 WikiFX의 핵심 제품이며, 당사는 그들의 객관성과 공정성을 손상시킬 수 있는 상업적 행위에 단호히 반대합니다. 당사는 전 세계 사용자의 감독과 제안을 환영합니다. 신고 핫라인: report@wikifx.com
Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada
2000년정부 규제
The Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)，founded in 2000, is Canada’s financial intelligence unit (FIU)， with its headquater located in Ottawa. FINTRAC is established by, and operates within the ambit of, the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act (PCMLTFA) and its Regulations. The Centre is mainly responsible for the detection, prevention and deterrence of money laundering and the financing of terrorist activities financing and other threats to the security of Canada.
브로커 공시
공시 요약
- 공시 정보 매칭 이름 일치
- 공시 시간 2023-03-24
- 처벌 이유 Vision BankLtd.로도 운영 중 Vision Bank (캐나다)는 온타리오주 마크햄에 위치한 금융 서비스 사업체로서 한 건의 위반으로 2023년 3월 8일에 $33,000의 행정 벌금을 부과 받았습니다.
공시 세부 사항
행정적 금전적 처벌 Vision Bank 주식 회사
행정적 금전적 처벌 Vision Bank 주식 회사 보낸 사람: 캐나다 금융 거래 및 보고서 분석 센터(fintrac) [2023-03-24] Vision Bank Ltd.로도 운영 중 Vision Bank (캐나다)는 온타리오주 마크햄에 위치한 금융 서비스 사업체로서 한 건의 위반으로 2023년 3월 8일에 $33,000의 행정 벌금을 부과 받았습니다. 해당 위반 사항은 2022년 준법심사 과정에서 적발돼 사건이 종결됐다. 위반 성격 위반 #1 통지에 따라 권한 있는 사람이 합리적으로 요구하는 문서 또는 기타 정보를 제공하지 않음 – 범죄 수익(돈세탁) 및 테러 자금 조달 규정, 단락 63.1(2) Vision Bank 주식 회사 통지에 따라 준수 조사 목적으로 요청된 준수 프로그램 문서를 제공하지 않았습니다.
원문 보기
관련 첨부
더 많은 규제 공시
Warning
2019-08-08
허가되지 않은 회사 및 의심스러운 웹 사이트 목록 
CAPITAL CSC FUTURES
Danger
2024-07-08
CNMV, 등록되지 않은 회사에 대한 대중 경고 발표
Trade Exerts
Danger
2023-01-12
경고 목록 - 시장 전문가 
MARKETS EXPERT