En tant que plateforme de services d'information tierce indépendante, WikiFX s'engage à fournir aux utilisateurs des services complets et objectifs de demande d'informations réglementaires sur les concessionnaires. WikiFX ne participe directement à aucune activité de négociation de devises et ne fournit aucune forme de recommandations de canaux de négociation ou de conseils en investissement. L'évaluation des traders par WikiFX est basée sur des informations objectives provenant de chaînes publiques et prend pleinement en compte les différences de politiques réglementaires dans les différents pays et régions. Les évaluations des traders sont le produit principal de WikiFX. Nous nous opposons fermement à toute pratique commerciale susceptible de nuire à son objectivité et à son impartialité, et acceptons la supervision et les suggestions des utilisateurs du monde entier. Ligne d'assistance téléphonique pour signaler : report@wikifx.com
您当前语言与浏览器默认语言不一致，是否切换？
切换
Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada
Année 2000Réglementé par le gouvernement
Le Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC), fondé en 2000, est le service d'intelligence financière canadien (FIU), duquel le siège se trouve à Ottawa. Le FINTRAC a été établi en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (PCMLTFA) et fonctionne dans son cadre. Le FINTRAC est principalement responsable de la détection, de la prévention et de la dissuation contre les blanchiments d'argent et les financement terroristes au sein de l'industrie financière au Canada, ainsi que d'autres activités qui menacent l'industrie finanicière au Canada.
Divulguer le courtier
Résumé de la divulgation
- Correspondance de divulgation correspondance de +I3nom
- Délai de divulgation 2023-03-24
- Raison de la punition Vision Bankltd., opérant également sous le nom de Vision Bank (Canada), une entreprise de services monétaires de Markham, en Ontario, s'est vu imposer une sanction administrative pécuniaire de 33 000 $ le 8 mars 2023 pour avoir commis une infraction.
Détails de la divulgation
sanction administrative pécuniaire à l'encontre Vision Bank ltd.
sanction administrative pécuniaire à l'encontre Vision Bank ltd. de : Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) [2023-03-24] Vision Bank ltd., opérant également sous le nom de Vision Bank (Canada), une entreprise de services monétaires de Markham, en Ontario, s'est vu imposer une sanction administrative pécuniaire de 33 000 $ le 8 mars 2023 pour avoir commis une infraction. la violation a été constatée lors d’un examen de conformité en 2022. l’affaire est close. nature de l'infraction violation n° 1 défaut de fournir, conformément à un avis, les documents ou autres renseignements raisonnablement requis par une personne autorisée – règlements sur les produits de la criminalité (blanchiment d'argent) et le financement du terrorisme, paragraphe 63.1(2) Vision Bank ltd. n’a pas fourni, conformément à un avis, la documentation demandée sur le programme de conformité aux fins d’un examen de conformité.
Afficher l'article original
Annexes relatives
Plus de divulgation réglementaire
Danger
2024-07-18
smartmarkets.cc 
smart-markets
Danger
2024-03-06
CRYPTOCIANS LTD 
CRYPTOCIANS LTD
Danger
2022-09-20
Bappebti bloque 760 domaines de sites Web, rappelle le risque de transactions dans des entités PBK sans licence 
Tradovate
LIVECRYPTOFOREX
Global GT