德國聯邦金融管理局

2022 年 6 月 22 日 |話題未經授權的商業交易平台 HashTrade.pro、equity-broker.co 和 prgntrade.co：bafin 調查了 xertz consulting inc.根據德國銀行法 (kreditwesengesetz – kwg) 第 37 (4) 條，bafin 明確表示多米尼克的 xertz consulting inc. 未獲得 kwg 授權開展銀行業務或提供金融服務。該公司不受bafin監管。 xertz consulting inc.運營的網站上提供的信息， HashTrade .pro、equity-broker.co 和 prgntrade.co，以及 bafin 可獲得的信息和文件，使我們有理由懷疑該公司在未經必要授權的情況下在德國開展銀行業務和/或提供金融服務。其他證據表明，該公司還對受密碼保護的網站 equity-broker.cc 負責。過去，xertz consulting inc.還出現在與網站 paragon-finance.io、paragon-finance.cc 和 HashTrade.io。 paragon-finance.io 網站向投資者提供了提供商在瑞士的兩個虛假地址。 bafin還有證據表明，xertz consulting inc.以equity-broker aktiengesellschaft的名義參與了willampartners公司的商業活動。在這方面，使用了據稱來自 bafin 的“授權證書”，其中股票經紀人 aktiengesellschaft 被指定為證券招股說明書的“aussteller”（發行人）。 bafin 明確表示，它不會簽發這種性質的授權文件：證書是偽造的。 bafin 於 2021 年 4 月 20 日在其網站上發布了相應的警告。bafin 已收到證據表明 xertz consulting inc.還負責交易平台 investcore.pro 和 investcore.ltd。 bafin 的調查範圍已擴大到包括這兩個平台。 bafin 獲悉，交易平台 investcore.pro 的客戶收到了聲稱來自 bafin 的信件。這些信函寄往埃施博恩的 investcore fc verwaltung 或盧森堡的 dnca invest 732960。這些信件涉及根據 kwg 授權 investcore fc gmbh 和 fortinbras management gmbh。這些信件是偽造的，並非來自 bafin。 bafin 還希望強調，授權金融服務機構 mex asset management gmbh 與在 bafin 註冊的 bak no. 之間沒有任何联系。 119375，以前以 fortinbras management gmbh 的名義為人所知，以及上面提到的字母或其中提到的公司。因此，在某些情況下使用名稱 fortinbras management gmbh 是針對 mex asset management gmbh 的身份盜用案件。 bafin 還希望指出，沒有跡象表明信件中提到的公司 dnca invest 732960 與投資組合管理公司 dnca finance 之間有任何联系，dnca finance 在法國獲得授權並在其網站上使用名稱 dnca investments。這也可能是身份盜用的情況。在德國開展銀行業務或提供金融服務的公司需要獲得 kwg 的授權。然而，一些公司在沒有必要授權的情況下運營。關於特定公司是否已獲得 bafin 授權的信息可以在 bafin 的公司數據庫中找到。 bafin、德國聯邦刑事警察局 (bundeskriminalamt – bka) 和德國國家刑事警察局 (landeskriminalämter) 建議尋求在線投資的消費者應格外小心，並事先進行必要的研究，以避免成為受害者欺詐罪。 bafin 已經針對某些國際交易平台的欺詐行為發布了多項警告，例如 2018 年 8 月和 12 月以及 2020 年 5 月發布的警告。