公布1/7-1/13高詐騙風險外匯券商示警名單
2026年一開始，國際就發生許多重大的政治經濟事件，為外匯行情帶來劇烈的波動，不少投資人也都把握機會進場。與此同時，打著美股、期貨、外匯名義的假投資詐騙仍舊十分猖獗。有鑑於此，外匯天眼根據1/7-1/13的投訴、諮詢數據，整理出最新的高詐騙風險外匯券商示警名單：Gold Fun Corporation Ltd 金豐來、Modmount、Harmovest Capital、YalaTrade。
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越南破獲史上最大投資理財詐騙案！知名網紅竟是詐騙頭目！
摘要：據越南媒體消息，2024年12月11日，越南河內市警方消息稱，越南知名網紅付德南（Phó Đức Nam又稱Mr.Pips ，1994年生，居住在巴地頭頓省）是越南外匯和證券領域有史以來最大的詐騙團夥的主要頭目。
據越南媒體消息，2024年12月11日，越南河內市警方消息稱，越南知名網紅付德南（Phó Đức Nam又稱Mr.Pips ，1994年生，居住在巴地頭頓省）是越南外匯和證券領域有史以來最大的詐騙團夥的主要頭目。
在TikTok平台上，付德南擁有數百萬粉絲，並被譽為金融投資領域的專家。在視頻中，付德南經常分享關於建立投資和金融社區的「夢想」。
據了解，付德南在高中畢業後獲得了前往新加坡攻讀資訊技術專業的全額獎學金，並且他的雅思成績高達8.5分。作為一名「資訊技術大師」，付德南利用自己的專業知識，應用於網路詐騙。
據河內市警方調查消息，付德南與一名土耳其人有聯繫，在柬埔寨金邊市某大樓設立了一個辦公室，指揮7名越南人在當地成立了許多「幽靈」公司，還在柬埔寨、越南胡志明市、河內市等多地設立分公司和辦事處。
其中，胡志明市有一家公司裝修很豪華，被用來充當「門面」，另外在越南還設有約44個辦事處（河內有24個辦事處，其他省市有20個辦事處）。
付德南團夥擁有1900多名員工，對各項任務進行分散、授權和劃分。特別是，銷售人員會被分成5-10人一組，並有一個組長來訓練如何引誘「獵物」。
儘管對外匯或股票投資一無所知，付德南的員工仍然熱情為客戶提供有關宏觀金融市場、外匯、股票投資機會的建議。
為了管理員工，付德南建立了一個法律和安全團隊來恐嚇他們。加入付德南團夥的人必須簽署不洩露商業祕密的承諾書，尤其是在離職後。
在警察局，付德南承認了自己的所有罪行，他表示他經常在社交網路上炫耀自己的「漂亮房子和豪車」，以引起大眾的關注。因為在社交網路上展示出了光鮮亮麗的形象，他很容易就引誘了大量的人到他公司投資。
當被問到「炫耀財富」時，付德南回答說：「只要你給人們帶來好處並被認可，奢侈就可以了。」
剛剛被捕時的付德南
付德南及其團夥成員落網後，警方扣押並凍結了他的許多資產，估計超過5.2兆越南盾，其中包括：帳戶存款3160億；價值90億越南盾的債券、存款超過2000億越南盾的金融卡、690億越南盾現金、890塊SJC金條、246公斤純黃金、31輛超級跑車、7輛豪華摩托車、 84件各類黃金鑽石首飾等。
此外，警方還封鎖了125處房產。
警方已在越南全國範圍內確認了超過2660名受害者，但尚未得出具體的被騙金額。根據從網路中查獲的280台電腦找到了這些人。警方最初估計受害者已存入約5000萬美元（超過1.2680兆越南盾）。
河內市警方稱：「這是被沒收的電腦中部分受害人的資訊，因此，警方目前正在繼續核實和記錄是否存在其他被欺騙的受害人，目前涉案總金額還無法確定。」
(本文轉載自騰訊網 我在柬埔寨)
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