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摘要:隨著科技的進步和網路的普及,投資變得愈來愈容易,人們可以隨時隨地獲取各種資訊與進行交易。然而,這樣的便利性也被有心人士利用,成了假投資詐騙犯罪的溫床,以高額回報、快速獲利、零風險等虛假承諾騙取民眾的資金。
隨著科技的進步和網路的普及,投資變得愈來愈容易,人們可以隨時隨地獲取各種資訊與進行交易。然而,這樣的便利性也被有心人士利用,成了假投資詐騙犯罪的溫床,以高額回報、快速獲利、零風險等虛假承諾騙取民眾的資金。
最近,新北市汐止區一名婦人就因為誤信詐騙集團的假投資話術,在短短一個月內投入超過1000萬元,結果雖然賺到高額的帳面獲利,卻始終無法把錢從帳戶裡領出來,這讓這起詐騙案件曝光。
據了解,受害者沈女是今年6月加入一個LINE投資群組,並且收到了承諾提供高額報酬的投資方案,依照指示註冊帳戶與入金後,發現確實有相當不錯的獲利,因此又陸續加碼,接下來2個月透過面交方式儲值,總共給出超過新台幣1000萬元。
然而,當沈女認為已經賺到預期的報酬,決定將所有錢從帳戶裡領出來時,對方卻以各種理由拖延與拒絕,甚至還表示需要再投入更多資金,這讓她開始懷疑自己遇到詐騙集團,於是前往附近的警局尋求協助。
此時,詐騙集團還不知道沈女已經報案,仍不斷慫恿她進行投入更多資金。警方認為這是很好的機會,便與沈女密切配合,佯裝要再投資,並且成功與對方約定好面交的時間與地點。
警方事先設好埋伏,當詐團車手張男現身向沈女取款時,員警立即上前盤查,當場將其逮捕,隨後又抓獲另一位監控手蘇男,從兩人身上查扣了偽造的單據和宣傳材料,以及1包毒品咖啡包。張男與蘇男在分別依詐欺、洗錢防制法及毒品危害防制條例移送士林地方檢察署偵辦。
8/28,英國金融行為監管局(FCA)也更新其示警名單,提醒投資者注意名為Metro FX的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。
註冊國家、地區:美國
網址:https://forexmavericks.com/
地址:3423 Piedmont Rd, NE #516, Atlanta USA
信箱:support@forexmavericks.com
根據外匯天眼官網的查詢結果,ForexMavericks這家交易商成立不到1年,目前不但展業區域存疑、沒有交易軟體,也查不到有效的監管牌照資訊,監管指數、牌照指數、風控指數都是0,被判定具有高級風險隱患,天眼評分僅0.99。
目前ForexMavericks的官網仍可以正常連線,但沒有中文介面,對不擅長英文的投資人不太友善,而網站也沒揭露任何監管資訊,不免讓人心存疑慮。使用WhoisDog查詢則會看到其設立時間是2024/6/8,在2024/6/9更新過,只有註冊1年,2025/6/8就會到期,基本上有相當高的詐騙風險,因此我們的立場與英國FCA相當,建議投資人保持距離以策安全。
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隨著網路詐騙愈來愈猖獗,相關犯罪手法不斷推陳出新,許多民眾也因此落入假投資詐騙,等到投入大量資金後,才發現所謂的保證獲利、穩賺不賠只是詐騙集團的話術。日前,高雄市岡山區就傳出一起詐騙犯罪案件。9/12,英國金融行為監管局(FCA)更新其示警名單,提醒投資者注意名為Xenith Capitals的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。
隨著投資市場日益多元,詐騙手法也層出不窮,就連看似正當的旅行社,竟然也暗藏詐騙陷阱。日前新北市淡水警分局協同市刑大偵六隊、林口警分局,共同偵破了一個以旅行社名義非法吸金的詐騙集團。9/6,馬來西亞證券委員會(Securities Commission Malaysia)也更新了投資人示警名單,針對Smart2Returns發出示警,原因是「可能為克隆公司,運營非法投資計劃,提供高回報,例如投資350馬幣可獲得15,250馬幣的回報」與「誤導且濫用馬來西亞證券委員會(SC)的標誌」。馬來西亞SC將持續更新,並鼓勵投資人通報可疑的資本市場活動。
該券商在三個月內創造了2.789億英鎊的總收入。平台上的活躍客戶數量下降了1%。
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