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摘要:上週外匯天眼發布「請留意GTC Limited假交友詐騙!誤信賺匯差話術入金240萬,提領遭拒絕資金拿不回」,曝光這家黑平台的惡行,呼籲用戶小心並遠離。今天我們要繼續分享另一位投資人的受騙過程,幫助大家看清其詐騙手段與套路。
上週外匯天眼發布「請留意GTC Limited假交友詐騙!誤信賺匯差話術入金240萬,提領遭拒絕資金拿不回」,曝光這家黑平台的惡行,呼籲用戶小心並遠離。今天我們要繼續分享另一位投資人的受騙過程,幫助大家看清其詐騙手段與套路。
據了解,本篇的受害者並不是透過網路接觸到GTC Limited,而是現實認識的朋友被假網友推薦使用,覺得體驗很不錯又介紹給他,。受害者見朋友投資狀況正常,因此也下載了Silkdex(GTC Limited的前身),並且與平台客服加了LINE,先入金901美元做交易,完全沒想到這一切竟是詐騙集團的陷阱。
之後受害者做了幾次交易,發現確實有相當不錯的獲利後,思考過後決定再加碼6112美元,期貨可以放大投資收益。雖然在儲值過程中碰到了一些困難,但在客服的引導下還是完成入金。
接下來受害者仍繼續在這個平台做交易,並且成功將本金翻了好幾倍。就在一切看起來都很順利時,各種意外開始接踵而來。某天,受害者一如往常想登入帳戶,卻發現網站無法連線;而客戶的理由是正在維修中,隔天就會恢復正常。
然而,之後客服卻向受害者表示,由於平台已經全面升級,合併加入了GTC Limited,因此需要使用新的投資APP才行。受害者與朋友按照指示下載了QSNB這個APP,在選擇好服務商後,卻發現他們帳戶資金竟然都是0。
受害者與朋友都感到相當納悶,便向客服反映此事,而對方也很快回應,表示已經請財務處理,過了幾分鐘帳戶資訊就恢復正常。然而,此時受害者已經對這平台起了疑惑,並決定將本金與獲利全部提領出來。
果不其然,受害者的出金申請遭到拒絕,平台客服指控他的帳戶出現高風險交易,煞有其事說了一大堆理由,隨後要求他支付4000USDT來解除凍結狀態。受害者希望直接從帳戶扣除保證金,結果當然是不行。至此,他認為自己和朋友是碰到所謂的假投資詐騙,於是決定報警處理,並且向外匯天眼尋求免費的維權服務。
從外匯天眼官網收集的資料可以知道,GTC Limited這家交易商成立不到1年、無交易軟體,目前查不到有效的監管牌照資訊,展業區域也存疑,對投資人毫無保障可言,因此被判定具有高級風險隱患,天眼評分只有1.02。
目前GTC Limited的官網已經被165全民防騙網封鎖,以免有更多台灣民眾受騙上當。但透過外匯天眼提供的時光機功能,可以看出這個黑平台的網站至今仍正常運作中,整體看起來相當簡陋,存在極大的詐騙疑慮。
至於用WhoisDog查詢該網站,結果也與上一次的報導相同,其設立時間是2024/5/14,到現在才2個月左右,而且網站只有註冊1年,到了2025/5/14就會到期,看不出有長期經營的跡象,如今爆雷一點也不讓人意外。
最後,外匯天眼要再次呼籲所有用戶,近期做外匯交易請留意名稱為GTC Limited的券商,以免蒙受不必要的財務損失。若你有與這個黑平台相關的線索與情報,都歡迎與外匯天眼客服聯絡。此外,在使用任何美股、期貨、外匯經紀商之前,最好先透過外匯天眼APP查詢其監管資訊與天眼評分,幫助你避開詐騙集團的投資地雷與陷阱。
在進行交易前,務必先用外匯天眼搜尋券商評價,初步判斷是否為黑平台
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入金前,務必先使用金融市場反詐騙網站外匯天眼,保障你的交易安全
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本文觀點僅代表作者個人觀點,不構成本平台的投資建議,本平台不對文章信息準確性、完整性和及時性作出任何保證,亦不對因使用或信賴文章信息引發的任何損失承擔責任
有鑑於市面上充斥各種黑平台與假券商,為避免投資人誤用到有問題的美股、期貨、外匯經紀商,外匯天眼特別整理了上個月最新的投訴榜與諮詢榜,羅列了10家詐騙黑平台,希望能幫助大家遠離假投資詐騙的危害:CME Group、GlobalFxExpert、RIF-CAPITAL、GTC Limited、Saafan Markets、FXDD、X Charter、JRJR金榮中國、SOOLIKE、HERO
Daily FX網站現在已經被重定向至IG集團的官方網站。此次品牌重塑是IG集團利用媒體策略的一部分,類似於其2021年收購tastytrade後採用的模式。
今年6/19,外匯天眼曾經發布曝光文「起底詐騙黑平台JRJR金榮中國:金玉其外全是虛假宣傳,榮華富貴竟成過眼雲煙」,其中報導了JRJR金榮中國遭許多投資人指控有虛假宣傳、誘導交易、惡意操縱數據、無法出金等行徑,而且監管牌照也有問題,存在相當高的詐騙風險。
近期全球金融市場持續動盪,愈來愈多投資人出於資產配置與避險考量,紛紛開始尋求更多元化的理財管道,因此催生出挑選美股、期貨、外匯、加密貨幣經紀商的需求。有鑑於使用值得信賴的交易商至關重要,一直以來外匯天眼都有收到不少用戶諮詢平台的訊息。最近我們發現有許多投資人都想知道BTSE的評價,今天就讓我們好好解析一下這家外匯券商。