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摘要:這週新北市海山分局接獲一位民眾報警,並且成功逮捕了詐騙集團的車手。6/6,英國金融行為監管局(FCA)也更新其示警名單,提醒投資者注意名為Dynamicfx的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。
近日輝達執行長黃仁勳來台掀起一股AI旋風,許多媒體爭相報導,而詐騙集團自然也不會錯過機會,網路上也出現許多假冒粉專。其實這種手法相當常見,這週新北市海山分局就接獲一位民眾報警,並且成功逮捕了詐騙集團的車手。
根據警方提供的情報,受害者是住在新北市的呂姓婦人,她在今年4月時透過通訊軟體看到股市名師暨分析師李永年的廣告,並因此加入一個投資群組接收相關的行情資訊,之後聽信老師的話術開始做交易,在2個月內透過面交的方式入金,先後7次給出總計新台幣455萬元現金。
不久前,呂婦眼看投資頗有成效,認為獲利已經達到原本的預期,便決定領回所有資金。然而,她很快就發現對方不斷以各種理由拖延或拒絕出金,懷疑自己可能碰到了假投資詐騙,於是前往住家附近的海山派出所報案。
值班員警聽完呂婦的陳述,立即確定這是相當典型的假名人投資詐騙,隨後完成案件受理,並且指導她繼續與詐騙集團保持聯繫。經過一番周旋,呂婦終於與對方約好6/4上午到自己家收款。
面交當日,周姓車手準時現身向呂婦拿錢,就在他準備清點款項時,事先在周遭埋伏的員警一擁而上,將其依現行犯逮捕,並且順藤摸瓜,成功抓到在旁邊超商監控的胡姓車手,從他們身上起出犯罪用手機、假鈔、仿冒的識別證與收據、新台幣7000元現金。
警方在針對2位車手進行訊問後,將他們依照洗錢防制法、刑法詐欺罪等罪嫌移送新北地檢署偵辦。後續將採取全方位打詐策略,擴大追查詐欺機房、幕後黑手及共犯結構,期望早日破獲這個犯罪組織。
6/6,英國金融行為監管局(FCA)也更新其示警名單,提醒投資者注意名為Dynamicfx的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。
註冊國家、地區:美國
網址:https://dynamicfx.net/
地址:6595 Boles Road Johns Creek, GA 3009
信箱:support@Dynamicfx.net
根據外匯天眼官網的查詢結果,Dynamicfx這家交易商成立僅1-2年,並沒有使用交易軟體,我們也沒有查到其展業區域及有效的監管資訊,因此監管指數、牌照指數、風控指數都是0,具有高級風險隱患,天眼評分只有1.15。
目前Dynamicfx的官網仍可以正常連線,但值得注意的是該平台在簡介中宣稱公司成立於2016年,與外匯天眼查到的資訊並不相同,存在造假的可能。使用WhoisDog查詢則進一步印證我們的疑慮,因為該網站在2023/8/2設立,於2023/8/3更新過,到現在還沒有1年,而且預計在2024/8/2到期,只剩不到2個月,有極大的詐騙疑慮,建議投資人小心並遠離。
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該監管機構於去年12月暫停了該經紀商的澳洲金融服務(AFS)牌照。目前該經紀商正處於清算階段。
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