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摘要:過去幾年詐騙集團犯罪手法愈來愈多元,除了以往透過電話、電子郵件實行的假商家、假親友、假檢警詐騙外,如今由於通訊科技進步,「假交友」結合「假投資」的詐騙案件數量遽增,造成的財務損失相當可觀,已成為不容忽視的社會議題。最近外匯天眼就收到一位投資人針對coinone這家券商的爆料。
過去幾年詐騙集團犯罪手法愈來愈多元,除了以往透過電話、電子郵件實行的假商家、假親友、假檢警詐騙外,如今由於通訊科技進步,「假交友」結合「假投資」的詐騙案件數量遽增,造成的財務損失相當可觀,已成為不容忽視的社會議題。最近外匯天眼就收到一位投資人針對coinone這家券商的爆料。
據了解,受害者是在社群平台IG上面認識一位網友,之後對方在某次聊天時提到自己有保證獲利的賺錢機會,並積極邀請她加入。當時受害者正好打算做投資,便抱持嘗試心態下載了APP並小額入金。
一開始受害者跟著網友操作確實有獲利,而且成功小額出金136USD,因此逐漸卸下防備,為了放大投資收益而陸續加碼入金,還獲得了對方2500美元的注資,殊不知自己正一步步踏入詐騙集團的陷阱中。
到了4月初,受害者眼看帳戶裡的總資產高達114898.53USDT(約新台幣368萬元),認為獲利已超過原本預期的目標,便決定把所有錢全數領出。然而,沒多久她就發現自己的出金申請遭到coinone拒絕,於是納悶地向客服詢問無法提領的理由。
coinone的客服向受害者表示,根據美國稅務局的規定,開設未滿1年的帳戶獲利必須繳納15%的社會保險稅,而且不能直接從帳戶裡扣除,因此她必須在5個工作日內額外繳納17234USDT,否則資產將被凍結。
受害者愈想愈覺得不對勁,便向網友提出自己對coinone的質疑,沒想到對方竟為平台護航,勸她趕快湊錢繳費,否則將得不償失,最後兩人因此不歡而散。之後受害者自行上網查證,確定自己碰到了假交友投資詐騙,當即決定向外匯天眼曝光這個黑平台,並且報警處理,希望有機會拿回卡在coinone帳戶裡的資金。
根據外匯天眼官網的查詢結果,coinone是成立不到1年的交易商,目前我們不但找不到任何相關的監管牌照,也不清楚其展業區域,因此判定該平台具有高級風險隱患,天眼評分只有1.09。
原本我們想要進入coinone的官網收集更多資訊,卻發現目前網站已經被165全民防騙網封鎖,以免有更多的台灣民眾受騙上當。由此也可以知道本篇受害者並非個案,該平台確實很有問題。
使用WhoisDog查詢這個網站,我們會看到其設立時間是2023/5/17,到現在還不到1年,而且預計在下個月中(2024/5/17)註冊就會到期,看起來應該是已經準備要爆雷跑路了,還請所有投資人多加小心與留意,並盡可能遠離這個假投資平台,以免蒙受不必要的損失與危害。
有鑑於此,外匯天眼要呼籲所有投資人,如果你本身或親友曾吃過黑平台coinone的虧,或是有任何相關的資料與線索,歡迎上外匯天眼官網爆料,幫助其他投資人看清這家詐騙券商的真面目。
最後再次提醒用戶,當你手機簡訊、網路廣告、網友邀請加入某個投資群組或使用某家交易商時,請務必提高警覺,因為這些基本上都是詐騙。若你想確認一個平台是否值得信任,可以透過外匯天眼APP查詢相關的監管資訊、交意環境、使用軟體、天眼評分,幫助你輕鬆識破各種投資陷阱,將被詐騙的風險降到最低。
在進行交易前,務必先用外匯天眼搜尋券商評價,初步判斷是否為黑平台
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入金前,務必先使用金融市場反詐騙網站外匯天眼,保障你的交易安全
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本文觀點僅代表作者個人觀點,不構成本平台的投資建議,本平台不對文章信息準確性、完整性和及時性作出任何保證,亦不對因使用或信賴文章信息引發的任何損失承擔責任
為了應對這些日益猖獗的犯罪,9/11東京召開了首屆「全球反詐騙會議」(Global Fraud Meeting),來自20多個國家的刑事調查專家齊聚一堂,共同商討如何透過各種方式與新技術來打擊詐騙,有效阻斷犯罪集團的金流,並且提高破案率。日前英國金融行為監管局(FCA)更新其示警名單,提醒投資者注意名為Coinfx Investment的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。
投資已經是現代人生活不可或缺的一部分,愈來愈多人出於累積財富、規劃未來、實現財務自由等目的開始做外匯、期貨和美股交易,因此面臨一個很重要且關鍵的問題,那就是「如何挑選合適的經紀商」。有鑑於此,外匯天眼不但收錄、更新約6萬家交易商資訊,更定期發布測評文章,幫助投資人知道如何判斷投資平台優劣。今天我們要解析的外匯券商是mctrading。
隨著外匯投資熱潮席捲全球,不少投資人紛紛加入這個充滿機會與挑戰的市場,期望獲得高額的回報。然而,市面上也充斥各種伺機行騙的虛假平台與偽劣券商。最近,外匯天眼收到用戶爆料,表示自己碰到仿冒知名外匯券商ATFX的黑平台,誤入其詐騙陷阱。
外匯市場中最為常見的詐騙類型常以虛假交易商接近受害者。虛假交易商即指那些沒有得到金融機構授權與許可,卻往往自稱能提供外匯或其他金融工具交易服務的交易商。經營此類詐騙的騙子常使用以下幾類方式,試圖將自己的非法行為合理化。