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摘要:近年來網路電信詐騙愈來愈猖獗,除了透過假交友、假投資群組騙取受害者的金錢外,也會利用假求職、假貸款來獲取人頭帳戶,以便達到收取贓款及洗錢的目的。最近有2位詐騙集團的受害者因此對簿公堂。3/28,英國金融行為監管局(FCA)更新其示警名單,提醒投資者注意名為PhoenixFireFx的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。
近年來網路電信詐騙愈來愈猖獗,除了透過假交友、假投資群組騙取受害者的金錢外,也會利用假求職、假貸款來獲取人頭帳戶,以便達到收取贓款及洗錢的目的。最近有2位詐騙集團的受害者因此對簿公堂。
據了解,假投資受害者葉男在2022年3月透過網路接觸到一個投資平台,誤信保證獲利、輕鬆賺錢的話術,在同年4/26前往嘉義某間銀行,匯款500萬元到對方指定的帳戶。不久後他驚覺自己誤入假投資詐騙陷阱,立即報警求助。
警方循線追查,發現葉男匯款的帳戶持有人是住在台東的蘇男,立即請他到案說明。沒想到蘇男聲稱自己也是受害者,原來他是在網路上看到貸款廣告,為了周轉新台幣3萬元,因此聽從指示到宜蘭羅東的銀行開戶,結果不僅沒拿到錢,還被脅迫交出存摺、提款卡與帳戶密碼,人身自由也遭限制,好不容易才抓準機會自行逃跑回家。
由於蘇男逃跑後並未報警,受害者葉男主張,蘇男客觀上知道自己帳戶極有可能被詐騙集團用來作惡,但仍基於幫助詐財、洗錢的不確定故意,將存摺、提款卡、帳戶密全都交出去,根本是詐騙集團的幫凶。
台東地院審酌,葉男遭詐騙集團誘導匯款500萬元至蘇男帳戶,資金遭詐團成員提領轉出,而蘇男涉及多種罪行,從重以「幫助洗錢罪」論處。由於蘇男坦承犯行,加上沒有他獲取任何不法利益的證據,因此無從沒收犯罪所得。不過在民事部分,蘇男因故意或過失而不法侵害他人權利,所以必須負擔連帶損害賠償責任,最後判決需如數賠償500萬元。
3/28,英國金融行為監管局(FCA)更新其示警名單,提醒投資者注意名為PhoenixFireFx的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。
註冊國家、地區:英國
網址:https://www.phoenixfirefx.net/
地址:22 Bishopsgate, London, UNITED KINGDOM, EC2N 4BQ
信箱:support@phoenixfirefx.net
根據外匯天眼官網的查詢結果,PhoenixFireFx是成立不到1年的交易商,不但展業區域存疑,也沒有查到有效的監管牌照資訊,因此監管指數、牌照指數、風控指數都為0,天眼評分只有0.99。
目前PhoenixFireFx的官網仍可以正常連線,但是整體看起來相當簡陋,雖然聲稱有獲得許多獎項,但基本上都查不到來源,存在造假的疑慮。使用WhoisDog查詢可知該網站是在2024/1/23設立,至今只有2個多月,而且只有註冊1年,預計在2025/1/23到期,很像是詐騙平台常用的免洗網站。有鑑於此,雖然外匯天眼尚未收到相關爆料,但立場與FCA一致,建議投資人最好不要與這家交易商有任何業務往來。
最後,如果你最近有做美股、期貨、外匯交易的打算,建議在使用一家經紀商之前,一定要記得透過外匯天眼APP進行詐騙平台查詢工作,事先確認相關的監管資訊、使用軟體、關係族譜、天眼實勘、整體評分,幫助你避開有問題的黑平台與假券商。
在進行交易前,務必先用外匯天眼搜尋券商評價,初步判斷是否為黑平台
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本文觀點僅代表作者個人觀點,不構成本平台的投資建議,本平台不對文章信息準確性、完整性和及時性作出任何保證,亦不對因使用或信賴文章信息引發的任何損失承擔責任
今年9月中旬,外匯天眼曾對外匯券商FCAAGEA Financial Limited發布警示,提醒投資人留意其潛在風險與監管問題。近期我們發現仍有不少用戶都在查詢該平台,對其監管資訊及營運狀況抱持疑問。有鑑於此,今天我們將為大家追蹤這家交易商的最新動態,幫助大家看清其真面目。
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