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摘要:近年來線上投資風氣興盛,愈來愈多民眾透過網路接觸各式各樣的投資平台,結果卻不慎落入詐騙集團的陷阱。日前外匯天眼就收到一位受害者針對PAXOS這家交易商的爆料,下面讓我們一起了解事情的詳細經過。
近年來線上投資風氣興盛,愈來愈多民眾透過網路接觸各式各樣的投資平台,結果卻不慎落入詐騙集團的陷阱。日前外匯天眼就收到一位受害者針對PAXOS這家交易商的爆料,下面讓我們一起了解事情的詳細經過。
一開始,受害者是在社交平台上認識一位男網友,兩人相談甚歡,因此互相加為LINE好友。之後對方在閒聊時,經常有意無意提到投資的話題,並且不斷提醒她理財的重要性,為接下來的勸誘做預備。
某天,男網友向受害者推薦「流動性礦機」這種賺錢方式,宣稱跟定存一樣安全,即使是最低的配備也能每天賺0.3%,還說自己已經投資5-6年了,並且賺到買房子的錢。受害者見對方態度如此積極,有點不好意思拒絕,於是決定嘗試看看。
男網友見受害者有意了解詳情,便表示如果投資1萬美元的礦機,每天的收益可以翻倍變0.6%,5萬美元的礦機則是每日獲利0.8%。不過由於受害者是第一次做這種投資,因此決定先投入新台幣2萬元。
在男網友的帶領下,受害者透過MAX交易所與imtoken錢包購買加密貨幣,並點擊對方提供的連結,到PAXOS官網註冊帳戶與完成入金,之後一切就如對方所說,每天都能看到帳戶金額持續增加,而她也因此又加碼新台幣15萬元。
不久後,受害者眼看帳戶的本金加收益高達12574.62USDT,認為已經遠超過原本的預期,便打算向平台申請出金,但很快就發現提領失敗。她向客服詢問這是怎麼回事,結果被告知因為系統判定其帳戶有安全風險,必須先付總額50%的保證金進行核實,確認沒問題後就會歸還這筆錢。
原本受害者想著趕快把錢領出來,便向客服要了匯款地址,但沒多久就察覺到事情不太對勁,接著便透過網路搜索查到被男網友盜用照片的本尊,確定自己碰到了假投資詐騙。受害者決定報警求助,同時也提供曝光資料給外匯天眼,希望能幫助其他投資人盡早看清PASOX的真面目。
透過外匯天眼官網查詢PAXOS,可以看到這是成立僅2-5年的交易商,我們不但查不到與之相關的監管牌照資訊,也不清楚其展業區域,而且又收到好幾位用戶的爆料,因此認定該平台具有高級風險隱患,天眼評分只有1.44。
根據2023年2月的受害者爆料,PAXOS之前是使用另一個網址,投資人入金後發現帳戶被凍結,完全無法登入,他想要向客服了解為何會這樣,卻沒有得到任何回應,之後網站就無法連線,顯然已經轉移陣地。
目前PAXOS的官網仍然可以正常連線,其公司簡介宣稱從2012年開始營運,在全球有超過350位員工與5億美元的基金,但我們卻找不到能保障投資人的金融監管牌照,因此對這家交易商的安全性存疑。
使用WhoisDog查詢PAXOS的網站,我們會看到其設立時間是2002/9/7,但是在2023/8/3曾更新過,正是被其他受害者曝光後幾個月後,推測應該是收購網站打算做短線詐騙,因此預計2024/9/7註冊就會到期,還請所有投資人務必小心這個黑平台。
在假投資詐騙愈來愈氾濫的今日,外匯天眼要呼籲所有用戶慎選經紀商,尤其是網路廣告或網友推薦保證獲利的賺錢管道,絕大多數都是詐騙黑平台。若你不確定一家美股、期貨、外匯交易商是否可信,請透過外匯天眼APP查詢其監管資訊、使用軟體、交易環境、關係族譜等情報,嚴格把關你的資金與交易安全。
在進行交易前,務必先到
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該監管機構於去年12月暫停了該經紀商的澳洲金融服務(AFS)牌照。目前該經紀商正處於清算階段。
外匯貶值,這個聽起來有些專業的詞彙,其實與每個人的財富都息息相關。對於金融新手來說,了解外匯貶值的意義尤為重要。
最近就有一位用戶向外匯天眼表示,他差點落入黑平台BREAKAWAY的陷阱,幸虧及時察覺到不對勁才倖免於難。有鑑於此,外匯天眼特別整理了9個網路投資最常見的詐騙手法,希望提升大家的防詐意識,避免蒙受不必要的財務損失。
作為全球領先的外匯和差價合約經紀商之一,IC Markets概述了從2024/9/30開始的一週內關鍵事件和交易特點。隨著市場波動性因全球經濟變動及重要數據發布而持續加劇,該經紀商的見解對於那些希望有效應對動盪金融環境的投資者至關重要。