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摘要:去年11月,外匯天眼曾發布一篇曝光黑平台Angela的報導「誆稱入侵海外平台保證獲利,誘騙借貸投資狠詐40萬」,詳細揭露相關的詐騙經過與手法。之後,我們又收到另一位受害者的爆料,表示自己碰到一模一樣的情況。
去年11月,外匯天眼曾發布一篇曝光黑平台Angela的報導「誆稱入侵海外平台保證獲利,誘騙借貸投資狠詐40萬」,詳細揭露相關的詐騙經過與手法。之後,我們又收到另一位受害者的爆料,表示自己碰到一模一樣的情況。
一開始,受害者是在影音與社交平台抖音上認識一位網友,兩人互動起來感覺還不錯,於是交換了LINE,沒多久便發展成為情侶關係。之後對方透露自己有技術能入侵平台系統取得數據,因此投資保證獲利、穩賺不賠,並且積極邀請她一起加入。
由於受害者對投資不感興趣,原本想要拒絕,但對方仍持續勸誘,表示這種機會相當難得,不僅以甜言蜜語哄她,也打出感情牌,說自己做這一切都是為她好,希望兩人能夠一起為了未來而努力。
受害者拗不過對方的一再要求,便按照指示到Angela的網站註冊帳戶,並且入金新台幣18000元,果然很快就賺了3000元。之後她又先後匯款25000元與40000元到帳戶裡,也都有不錯的帳面獲利。
之後男網友表示有朋友想購買USDT但沒有帳號,希望轉錢到受害者的帳戶,請她幫忙買幣,她沒想太多就答應了,結果幾天後卻發現自己的帳戶被銀行鎖了3個月,因此開始覺得情況不太對勁。
受害者想要將投入帳戶的本金和獲利領出來,結果發現遭到拒絕。她向客服詢問這是怎麼回事,竟被告知是因為營利超過免稅金額,必須繳納20%的稅金,也就是4567.324USDT(約新台幣16萬元)。
受害者向網友反映此事,對方卻說這樣很正常,並催促她趕快湊齊款項就能出金。但此時受害者已開始起疑,當然不願意再入金,並表示自己只想拿回本金,只要對方能幫忙把錢領出來,剩下的盈利都送他。
然而,這位網友卻一直要受害者想辦法湊一些錢,甚至喊出只要再入金5萬,剩下的11萬他可以幫忙全出。不過此時受害者早已在網路上查詢過,知道這是詐騙集團盡可能騙錢的手法,隨後決定向外匯天眼爆料並報警求助。
此外,最近外匯天眼也收到用戶針對Top1 Markets這家交易商的爆料,根據受害者的分享,他透過網路接觸到這個平台,入金投資獲利了3萬美元,但等到想要把錢領出來時,不但被扣了體驗金,出金申請也遭到拒絕,這才驚覺遇到假投資詐騙。
透過外匯天眼官網查詢Top1 Markets,我們會看到這是成立2-5年的區域交易商,不僅使用盜版MT4/MT5交易軟體,其澳洲ASIC授權代表牌照及瓦努阿圖VFSC零售外匯牌照也被查出疑似套牌,具有高級風險隱患,天眼評分只有1.43。
目前Top1 Markets的官網仍可以正常連線,並且有支援中文介面,但網站整體看起來有點簡陋,內容也相當空泛。使用WhoisDog查詢可知其設立時間為2019/1/15,在2023/1/16更新過,到現在只有1年左右,時間有點短暫,而且預計在2025/1/15註冊到期,感覺很像隨時會爆雷跑路的詐騙黑平台,還請投資人務必多加小心。
最後,外匯天眼要再次呼籲,線上投資陷阱多,保證獲利不可信,每當被網路廣告或網友推薦美股、期貨、外匯經紀商,一定要記得使用外匯天眼APP的「券商查詢」功能,幫助你確認其監管資訊、交易環境、關係族譜、天眼評分,有效識破黑平台與假券商的真面目,遠離詐騙集團的危害。
在進行交易前,務必先到
該券商的評價,初步判斷是否為黑平台想投資美股、外匯、期貨卻又怕被騙?最齊全的證券商資訊都在這
入金前,務必先下載金融市場反詐騙165:
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本文觀點僅代表作者個人觀點,不構成本平台的投資建議,本平台不對文章信息準確性、完整性和及時性作出任何保證,亦不對因使用或信賴文章信息引發的任何損失承擔責任
許多投資人都知道,做美股、期貨、外匯交易除了需要有相關的知識與技術外,更重要的是選擇符合自己投資需求與習慣的經紀商。有鑑於此,外匯天眼除了收集、更新公司資訊外,也定期發布券商測評文章,幫助用戶了解挑選投資平台的重點。今天,我們要帶大家一起解析與研究的交易商,是宣稱受澳洲ASIC監款的 Topmax Global。
一直以來,外匯天眼經常收到許多用戶詢問:「無法出金/出金被拖延該怎麼辦?」其實只要是做外匯交易,基本上難免會碰到這種情況,為了幫助大家把握最佳的維權時機,今天就讓我們一起了解幾個不能出金的常見情況,並且學習冷靜應對的3步驟。
近年來假投資犯罪頻傳,尤其網路上充斥各種假冒名人教投資的詐騙廣告,常常讓人防不勝防。值得注意的是,即使是擁有豐富投資經驗的專業人士,也不一定能避免這類詐騙陷阱。日前警方就接獲一位地產大亨的遭詐通報。7/2,英國金融行為監管局(FCA)更新其示警名單,提醒投資者注意名為Capital Prime Global Market的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。
過去半年台灣景氣對策燈號由低迷轉向穩定,並且愈來愈熱絡,房市與股市也都欣欣向榮,台積電股票更站上1000元,市場充滿熱錢。與此同時,各種和投資相關的電信詐騙也層出不窮。日前新北市警方就接獲蘆洲區一位民眾報案,受害金額高達新台幣3000多萬,深入調查後發現與黑道有關。7/3,加拿大證券管理機構(CSA)在官網轉發來自魁北克金融市場管理局(AMF)的警告,提醒投資者警惕實體Tauracapital,因為該平台沒有(也從未)在魁北克從事證券交易業務,因此AMF敦促投資人,在與未經認可或註冊的公司打交道時應謹慎行事。