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摘要:前幾天經濟學人資訊社(EIU)公布了《2023年全球生活成本》(Worldwide Cost of Living 2023)報告,針對200多種常見的貨物與服務評估,計算出今年全球物價上漲了7.4%。有鑑於此,許多人紛紛開始尋求可以抗通膨的投資機會與管道,沒想到卻誤入詐騙集團的陷阱。
前幾天經濟學人資訊社(EIU)公布了《2023年全球生活成本》(Worldwide Cost of Living 2023)報告,針對200多種常見的貨物與服務評估,計算出今年全球物價上漲了7.4%。有鑑於此,許多人紛紛開始尋求可以抗通膨的投資機會與管道,沒想到卻誤入詐騙集團的陷阱。
日前,台北市內湖區的文德派出所就接到一位葉姓婦人的報案。根據受害者的分享,她是透過網路被邀請加入一個LINE飆股群組接收行情資訊,之後聽信其中的投資顧問話術,便向平台申購股票,並與將新台幣400萬元交給所謂的業務專員。
然而,當葉婦認為投資獲利得差不多,想要把錢領出來時,卻被對方以各種理由拒絕與拖延。為此,她決定直接到證券公司了解這些「未上市股票」的情況,一問才發現自己的投資根本不存在,驚覺自己碰到所謂的LINE飆股群組詐騙,於是立即報警求助。
員警在受理葉婦的案件時,得知她與詐團成員仍保持聯繫,對方還試圖鼓吹加碼投資,因此決定順勢而為,要她佯裝同意再入金,成功約定11/14在內湖區的星巴克交付款項。
當天員警事先在面交地點埋伏,一見到莊姓車手現身向葉婦索要款項,立即一擁而上進行壓制,隨後從他身上搜出偽造的印章、識別證與收據,並在清查其手機時發現共犯車輛的行蹤,擴大範圍搜索後成功抓獲劉姓與韓姓車手。又起出點鈔機與20萬元贓款。
3位車手在接受訊問時皆坦承是受詐騙集團指示的車手,因此被依詐欺罪嫌移送士林地檢署偵辦。接下來警方將根據所獲得的最新線索繼續追查,希望盡快抓到其他共犯,早日將這個詐騙集團一網打盡。
11/28,英國金融行為監管局(FCA)更新其示警名單,提醒投資者注意名為coinbasetradefx的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。
註冊國家、地區:美國
網址:https://www.coinbasetradefx.com/
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根據外匯天眼APP的查詢結果,coinbasetradefx是成立不到1年、展業區域存疑的交易商,目前我們並未查到任何有效的監管牌照資訊,因此判斷該平台具有高級風險隱患,天眼評分只有0.99。
目前自coinbasetradefx的官網仍可以正常連線,不過外觀略顯簡陋,而且沒有支援中文介面。該平台自稱是外匯交易和投資行業中最好、最有益、最成功的公司,實際上卻是沒什麼知名度的交易商,如此大言不慚,實在很難讓人信任。
使用WhoisDog查詢這個網站,我們會看到其設立時間為2023/9/4,到現在才3個月左右,而且只有註冊1年,預計在2024/9/4就會到期,實在看不出有長期經營的打算,極具詐騙疑慮。因此,外匯天眼對coinbasetradefx的看法與英國FCA一致,建議投資人最好不要與該平台打交道,以免蒙受財務方面的損失。
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外匯市場中最為常見的詐騙類型常以虛假交易商接近受害者。虛假交易商即指那些沒有得到金融機構授權與許可,卻往往自稱能提供外匯或其他金融工具交易服務的交易商。經營此類詐騙的騙子常使用以下幾類方式,試圖將自己的非法行為合理化。