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摘要:隨著美股、期貨、外匯、加密貨幣交易愈來愈熱絡,各種假借投資名義行騙的案件也與日俱增,而手法更是層出不窮。最近,外匯天眼收到一位投資人針對黑平台CBEX的爆料,分享自己被穩賺不賠、保本高收益假象詐騙的過程。
隨著美股、期貨、外匯、加密貨幣交易愈來愈熱絡,各種假借投資名義行騙的案件也與日俱增,而手法更是層出不窮。最近,外匯天眼收到一位投資人針對黑平台CBEX的爆料,分享自己被穩賺不賠、保本高收益假象詐騙的過程。
就跟其他假交友投資詐騙一樣,受害者一開始也是透過社群平台IG認識一位男網友,原本只是單純交朋友,但自從兩人交換了LINE以後,對方便有意無意聊到自己使用CBEX這個投資平台,有相當不錯的獲利,並且積極邀請她一起加入。
受害者拗不過網友的一再邀請,便下載了CBEX的交易APP,隨後依照指示操作,並發現確實如對方所說,連續好幾次買賣都有賺錢,而且都可以立刻提現。但奇怪的是,某次受害者不小心把買空按成買多,結果竟然還是獲利,她向網友反映此事,卻被對方以「運氣好」敷衍過去。
接下來這位網友向受害者表示,平台最近推出一個福利會員制度,只要入金達到20萬USDT的門檻,在活動期間每天可以獲得0.8%的福利金,並邀她出資1萬USDT參加活動。
雖然受害者認為1萬USDT不是一筆小數目,但由於網友信誓旦旦表示絕對沒問題,加上對方之前確實有幫自己賺到錢,她便向CBEX的客服報名,並且想辦法湊齊款項入金,還收到了888USDT。然而,接下來事情的發展卻出乎她的意料。
某天,網友突然向受害者表示,自己因為資金周轉出了問題,沒辦法達到活動門檻,希望她再籌錢入金。但受害者手邊已經沒有可動用的資金,於是向客服詢問能不能改金額,沒想到對方竟直接拒絕,更揚言未達標會扣違約金並限制出金。
受害者認為CBEX平台的規定並不合理,仍嘗試申請轉出,想把之前投入的本金領回,卻發現紀錄顯示已經出金,實際上並未到帳。至此,她驚覺自己碰到了假交友投資詐騙,於是立即向外匯天眼尋求免費的維權服務,希望有機會拿回卡在帳戶裡的款項。
類似上述的詐騙手法,在外匯天眼官網也是屢見不鮮,最近我們就收到許多用戶針對ST5的爆料,其中最新的台灣受害者則是碰到獲利卻無法出金的問題,還被告知若想快速到帳,就要繳費成為會員,但這些其實都是騙人入金的套路罷了。
使用外匯天眼APP查詢ST5,我們會看到這是成立不到1年、展業區域存疑的交易商,而且並未查到任何有效的監管牌照資訊,因此被判定具有相當高的風險隱患,天眼評分只有1.09。
其實,10月時外匯天眼就曾發布2篇與ST5有關的文章,點出這家交易商透過社群平台尋找下手目標的招數,早已被165全民防騙網示警,並將之列為9月台灣10大外匯詐騙券商,呼籲大家小心並遠離。
目前ST5的官網已經被台灣刑事警察局封鎖,以此避免出現更多受害者。使用WhoisDog查詢則會發現,該網站的設立時間是2023/4/19,在2023/4/21更新過,至今才7個多月,時間相當短暫,而且預計在2024/4/19註冊到期,看不出有長期經營的打算,加上又爆出多起交易糾紛,基本上可以確定是詐騙平台。
最後,外匯天眼要提醒所有用戶,世界上沒有保證獲利、無風險高報酬的投資,每當被網友或網路廣告推薦使用一家美股、期貨、外匯經紀商時,務必記得先透過外匯天眼APP確認相關的監管情報與整體評分,幫助你過濾掉有問題的黑平台,保護你的資金安全。
在進行交易前,務必先到
該券商的評價,初步判斷是否為黑平台想投資美股、外匯、期貨卻又怕被騙?最齊全的證券商資訊都在這
入金前,務必先下載金融市場反詐騙165:
,保障你的交易安全免責聲明:
本文觀點僅代表作者個人觀點,不構成本平台的投資建議,本平台不對文章信息準確性、完整性和及時性作出任何保證,亦不對因使用或信賴文章信息引發的任何損失承擔責任
為了應對這些日益猖獗的犯罪,9/11東京召開了首屆「全球反詐騙會議」(Global Fraud Meeting),來自20多個國家的刑事調查專家齊聚一堂,共同商討如何透過各種方式與新技術來打擊詐騙,有效阻斷犯罪集團的金流,並且提高破案率。日前英國金融行為監管局(FCA)更新其示警名單,提醒投資者注意名為Coinfx Investment的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。
投資已經是現代人生活不可或缺的一部分,愈來愈多人出於累積財富、規劃未來、實現財務自由等目的開始做外匯、期貨和美股交易,因此面臨一個很重要且關鍵的問題,那就是「如何挑選合適的經紀商」。有鑑於此,外匯天眼不但收錄、更新約6萬家交易商資訊,更定期發布測評文章,幫助投資人知道如何判斷投資平台優劣。今天我們要解析的外匯券商是mctrading。
隨著外匯投資熱潮席捲全球,不少投資人紛紛加入這個充滿機會與挑戰的市場,期望獲得高額的回報。然而,市面上也充斥各種伺機行騙的虛假平台與偽劣券商。最近,外匯天眼收到用戶爆料,表示自己碰到仿冒知名外匯券商ATFX的黑平台,誤入其詐騙陷阱。
外匯市場中最為常見的詐騙類型常以虛假交易商接近受害者。虛假交易商即指那些沒有得到金融機構授權與許可,卻往往自稱能提供外匯或其他金融工具交易服務的交易商。經營此類詐騙的騙子常使用以下幾類方式,試圖將自己的非法行為合理化。