简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
摘要:不久前,新北市政府警方分別接獲來自張姓與簡姓民眾的報案,受害者的共同點都是透過臉書、LINE等社交軟體看到了投資理財廣告,因此加入了來路不明的投資群組,進一步調查更發現,幕後黑手可能是同一個詐騙集團。
不久前,新北市政府警方分別接獲來自張姓與簡姓民眾的報案,受害者的共同點都是透過臉書、LINE等社交軟體看到了投資理財廣告,因此加入了來路不明的投資群組,進一步調查更發現,幕後黑手可能是同一個詐騙集團。
根據2位受害者的說法,他們被投資群組成員鼓吹投資股票,因為誤信保證獲利的話術而下載了交易APP,開始使用後發現果然有相當不錯的帳面獲利,但這一切其實都只是詐騙集團操作系統後台所營造的假象。
之後受害者們被平台告知需要補繳關於股票申購費、管理費、手續費等款項,隨後都依照指示付了錢,結果還是碰到鎖倉、平台關閉的異常問題,想要了解情況卻連絡不上客服,所有資金也都領不出來,這才驚覺碰到假投資詐騙。
警方整理受害者所提供的資訊與線索,確認該集團不法所得至少新台幣1400萬元,隨後報請檢方指揮偵辦,不僅追蹤銀行與加密貨幣帳戶的金流,也調取監視器影像加以分析,希望能盡快掌握這組織的行蹤與根據地。
沒多久案情有了突破,警方確定詐騙成員活動於台北、新北、桃園等地,為此發動3波拘提行動,陸續抓獲與該集團有關的14位嫌犯,而其中陳姓主嫌為躲避追捕,竟與女友坐計程車前往桃園機場準備出境潛逃中國,但被員警及時攔下。
警方在訊問完14位嫌犯後,將他們依詐欺罪嫌移送法辦,而根據最新得到的情報,認定還有其他成員尚未落網,因此目前全案正在擴大偵辦,希望能早日將這個犯罪組織一網打盡。
11/8,加拿大證券管理機構(CSA)也在官網轉發來自馬尼托巴證劵委員會(MSC)的警告,提醒投資者警惕實體Time Markets,因為該平台沒有(也從未)註冊從事證券交易業務,因此MSC敦促投資人,在與未經認可或註冊的公司打交道時應謹慎行事。
註冊國家、地區:英國
網址:https://timemarkets.com/
電話:+44 2039961483
地址:7 Westferry Circus, London E14 4HD.
根據外匯天眼APP的查詢結果,Time Markets這家經紀商成立不到1年,我們並沒有查到與該平台有關的監管牌照資訊,也無法確認其具體的展業區域,因此初步判定這是具有高級風險隱患的交易商,天眼評分只有1.08。
當我們想進入Time Markets的官網做進一步的查證工作時,發現目前網站已經無法連線。使用WhoisDog查詢則會看到網站設立時間為2016/1/12,比該平台宣稱的成立時間早上許多,但是在2023/8/7更新過,推測很可能是被黑平台買下並轉為非法吸金用的免洗詐騙網站。有鑑於此,外匯天眼的立場與CSA一致,建議投資人為保護本身的交易與資金安全,最好不要與Time Markets有任何業務往來。
最後,外匯天眼要再次呼籲所有用戶,在入金到任何投資平台前,一定要先做好詐騙平台查詢工作。如果你想知道一家美股、期貨、外匯經紀商是否安全,可以透過外匯天眼APP去確認其監管資訊、使用軟體、交易環境、關係族譜、天眼實勘、整體評分等內容,幫助你有效過濾有問題的黑平台,遠離詐騙集團的危害!
在進行交易前,務必先到
該券商的評價,初步判斷是否為黑平台想投資美股、外匯、期貨卻又怕被騙?最齊全的證券商資訊都在這
入金前,務必先下載金融市場反詐騙165:
,保障你的交易安全免責聲明:
本文觀點僅代表作者個人觀點,不構成本平台的投資建議,本平台不對文章信息準確性、完整性和及時性作出任何保證,亦不對因使用或信賴文章信息引發的任何損失承擔責任
資產多樣化是成功投資策略的核心之一,因此愈來愈多投資人開始涉足外匯、期貨、股票、加密貨幣領域,期望達到分散風險、提升收益穩定的目標。然而,如果不慎用到有問題的黑平台,恐怕將得不償失。過去這段時間,外匯天眼就收到不少用戶詢問Madden Markets Limited的評價,這家外匯券商會是詐騙嗎?
由於近年來外匯詐騙頻發,所以在挑選券商時不僅要了解其點差、槓桿、入金條件,更需要仔細審視其安全性,才不會因為誤用黑平台而竹籃打水一場空。最近,外匯天眼就收到一位用戶針對XS這家交易商的爆料,指控其詐騙惡行。
該監管機構於去年12月暫停了該經紀商的澳洲金融服務(AFS)牌照。目前該經紀商正處於清算階段。
外匯貶值,這個聽起來有些專業的詞彙,其實與每個人的財富都息息相關。對於金融新手來說,了解外匯貶值的意義尤為重要。