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摘要:10/20,檢方宣布偵結起訴協助詐團洗錢的假幣商。據了解,宜蘭一位吳姓男子申辦了數十家銀行的帳戶,專門擔任換錢的幣商角色,協助詐騙集團將騙來的贓款轉為USDT(泰達幣),透過場外交易的模式洗錢,以此躲避警方的追查。
今年加密貨幣行情逐漸復甦,引起許多投資人的熱議與關注,紛紛想要趁這波熱潮大賺一筆。然而,市面上充斥各種打著加密貨幣名義非法吸金的黑平台,目前儼然成為社會上不可忽視的嚴重問題。為此,警方不僅積極宣導防詐觀念,也加大查緝詐騙集團的力度。
10/20,檢方宣布偵結起訴協助詐團洗錢的假幣商。據了解,宜蘭一位吳姓男子申辦了數十家銀行的帳戶,專門擔任換錢的幣商角色,協助詐騙集團將騙來的贓款轉為USDT(泰達幣),透過場外交易的模式洗錢,以此躲避警方的追查。
隨著愈來愈多民眾被騙,警方在受理報案時,根據受害者提供的線索追查,注意到其中10幾人總共2000多萬元的資金都流向吳男的帳戶,認為情況並不單純,並對此做了進一步的調查,得知吳男一直以加密貨幣幣商自居,但實際上就是為虎作倀的詐騙共犯。
今年7月,警方順利鎖定了吳男的藏身之處,判斷時機已經成熟,於是前往宜蘭抓人。當他們進到屋內時,發現吳男竟將還沒處理的大量現金贓款藏在床底,當做睡覺用的床墊,用點鈔機清點確認總共758萬元,著實令人瞠目結舌。
原來吳男因為經手大量贓款,還來不及將錢轉出,但又擔心把錢放在名下帳戶會引起注意,幾經思考才決定全部藏在家裡,殊不知自己早已被警方盯上,而這些現金也成為他涉嫌洗錢的證據。
吳男在接受完員警訊問後,便被移送到新北地檢署進行複訊。檢察官為避免他串、滅證,向新北地院聲押獲得准許,日前依洗錢與詐欺等罪名將他起訴。與此同時,警方仍持續追查與吳男有關的詐騙集團,希望早日破獲該組織,為受害者討回公道。
10/25,英國金融行為監管局(FCA)更新其示警名單,提醒投資者注意名為Stoctex的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。
註冊國家、地區:英國
網址:https://stoctexsignals.com/
地址:15 Hammersmith Rd, London W6 8PW, United Kingdom
信箱:info@Stoctex.com
使用外匯天眼APP查詢Stoctex,可以看到這是一家成立還不到1年的經紀商,我們並未查到任何有效的監管資訊,也不清楚其展業區域,初步判定具有高級風險隱患,天眼評分只有0.99。
目前Stoctex的官網仍正常運作中,該平台自稱從2018年就開始執業,顯然與外匯天眼查到的資訊不同,而且我們找遍整個網站,依然沒有發現多數投資人在意的監管牌照號碼。
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