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摘要:去年3月,刑事局中打二隊為追查一起假檢警詐騙案,針對165反詐騙諮詢平台資料庫進行研究,結果在過程中發現該案並不單純,因為竹聯幫、四海幫、風飛沙幫這3大黑幫都涉入其中!
去年3月,刑事局中打二隊為追查一起假檢警詐騙案,針對165反詐騙諮詢平台資料庫進行研究,結果在過程中發現該案並不單純,因為竹聯幫、四海幫、風飛沙幫這3大黑幫都涉入其中!
據了解,這個詐騙集團總共有21人,人員組成相當複雜,背景包含竹聯幫、四海幫、風飛沙幫,主要犯罪手法是假冒檢警打電話給受害者,誆稱因涉入重大刑案,必須在一定期限內將名下財產都轉交法院監管。
為了取信於受害者,該集團不但會遞送偽造的政府機關公文,更煞有其事搬出法律條文,威嚇若不配合調查將留下案底,後果不堪設想,以此引發民眾的恐慌與懼怕,好遂行其詐騙陰謀。
更過分的是,這些假檢警會以「偵查不公開」的名義警告受害者,不能讓周遭親友知悉此事,到銀行辦理匯款也不能如實回答行員的關懷提問,以此阻斷他們的求救管道,同時避免被銀行與警方攔截。
中打二隊刑警在調查過程中發現,這個詐騙集團至少騙走5位民眾的所有財產,造成總計約新台幣5000萬元的財務損失,並且透過隱藏在住宅區裡的水房洗錢,經手金額超過1.38億,不法所得更被用來購買台中車站附近一間1500萬的公寓,以及價值400萬的豪車。
中打二隊完成蒐證後,與台北市北投警分局、新竹縣刑大、台中第三警分局、台中市刑大、屏東縣里港警分局共組專案小組,從今年3月起展開5波查緝行動,在台北市、新竹縣、台中市逮捕了包含曾姓主嫌在內的21位詐團成員,並破獲其水房據點。
除了前述的房子與豪車外,警方還查扣了做案用的筆電、手機、金融卡、帳簿,以及價值新台幣300多萬的泰達幣。訊後檢方將嫌犯移送台中地方檢察署,並成功聲押主嫌曾男與1位共犯,全案將繼續擴大追查。
此外,英國金融行為監管局(FCA)在9/21更新其示警名單,提醒投資者注意名為ULTIMAFXOPTIONS的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。
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