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摘要:日前加密貨幣交易所JPEX遭香港SFC示警,先是將提幣手續費拉高到999USDT,接著工作人員從新加坡展會與亞洲區塊鏈大樓撤離,又下架所有交易,在9/20又推出「DAO 持份者分紅方案」,試圖收割最後一波韭菜。根據目前香港警方收到的報案,JPEX涉案金額高達14億港元,而台灣也有不少投資人受害。
日前加密貨幣交易所JPEX遭香港SFC示警,先是將提幣手續費拉高到999USDT,接著工作人員從新加坡展會與亞洲區塊鏈大樓撤離,又下架所有交易,在9/20又推出「DAO 持份者分紅方案」,試圖收割最後一波韭菜。根據目前香港警方收到的報案,JPEX涉案金額高達14億港元,而台灣也有不少投資人受害。
相信本案令不少人想起幾個月前爆出的澳豐金融千億詐騙案,以及這幾年來一直陰魂不散的海匯國際詐騙集團。更令人驚訝的是,儘管這種龐氏騙局/資金盤已經問世100多年,每隔一段時間總會有人因此受害。
原本這種資金盤詐騙需要經過推薦人口耳相傳,以非公開的方式拉人參加講座壯大下線,但隨著網路科技愈來愈發達,如今透過各種社群平台、通訊與交友軟體就能迅速傳播,甚至以加密貨幣、智能投資等話術包裝,又擴大了傳播範圍與非法吸金規模,類似案件更是層出不窮。
有鑑於此,為了幫助投資人避開愈來愈猖獗的資金盤詐騙,外匯天眼整理出能夠輕鬆看穿黑平台真面目的重點,若你發現一家交易商有以下提到的任何一項特點,基本上就有相當高的詐騙疑慮。
大家都知道「投資一定有風險」,但通常很難抗拒「低風險高報酬」的誘惑,畢竟趨利避害是人的天性。然而,風險永遠與報酬成正比,若有人宣稱能穩定提供高額利潤,多半沒有進行真正的投資,而是拿新投資人資金去付舊投資人的利息,這種模式不可能持久,一旦撐不下去就會無預警倒閉或捲款潛逃。
外匯天眼曾經發布「為何『保本高收益』一定是詐騙?」一文,仔細說明「保本高收益」的問題所在。基本上「保本」與「高收益」永遠不可能並存,因為這完全不符合世界運作的邏輯,所以只要聽到這個話術,別懷疑,你一定是碰到詐騙了。
邀人賺佣金是多層次行銷常見的運作方式,目的是鼓勵投資者邀請更多人參加,以此擴大經營規模。然而,問題在於如果平台提供高到不合理的高額報酬,隨著人數增長,公司付出的佣金遠大於收入,這個資金盤遲早會崩潰。
通常資金盤為了取信於受害者,會誆稱有一套獨特且複雜的獲利方式,能提供其他投資平台或方案所沒有的好處,並以此掩飾其詐騙的本質。這種話術顯然缺乏透明度和真實性,禁不起深入的研究與思考。
其實以上4大特點全都與利益有關,試圖透過提供各種虛假的保證與好處,盡可能誘騙更多人投入資金,而且一開始也會營造正常運作的假象,不過這種經營模式壽命都不長,往往不到1年就爆雷。
想要避開資金盤詐騙,除了本文提到的幾個重點外,還有一個簡單又直接的查證方式,也就是使用外匯天眼APP的「券商查詢」功能,幫助你快速了解一家美股、期貨、外匯經紀商的監管資訊與天眼評分,有效過濾掉有問題的黑平台,守護你的交易安全!
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本文觀點僅代表作者個人觀點,不構成本平台的投資建議,本平台不對文章信息準確性、完整性和及時性作出任何保證,亦不對因使用或信賴文章信息引發的任何損失承擔責任
儘管成功的交易者來自不同的背景,他們通常都具備某些共同的特質,這些特質有助於他們的持續盈利。這些特質包括對學習的熱情、管理風險和情緒的能力,以及對遵循明確交易計畫的決心。
日前,彰化檢警查獲由林男等3人組成的詐騙集團,涉嫌利用實體交易店面為據點,透過「ACE王牌交易所」的「阿福錢包」、「A+Card」來誘騙民眾投資加密貨幣,不法所得超過新台幣1000萬元。最近,加拿大證券管理機構(CSA)在官網轉發來自安大略省證券委員會(OSC)的警告,提醒投資者警惕實體Milleniumchain,因為該平台沒有(也從未)在安大略省從事證券交易業務,因此OSC敦促投資人,在與未經認可或註冊的公司打交道時應謹慎行事。
為了應對這些日益猖獗的犯罪,9/11東京召開了首屆「全球反詐騙會議」(Global Fraud Meeting),來自20多個國家的刑事調查專家齊聚一堂,共同商討如何透過各種方式與新技術來打擊詐騙,有效阻斷犯罪集團的金流,並且提高破案率。日前英國金融行為監管局(FCA)更新其示警名單,提醒投資者注意名為Coinfx Investment的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。
投資已經是現代人生活不可或缺的一部分,愈來愈多人出於累積財富、規劃未來、實現財務自由等目的開始做外匯、期貨和美股交易,因此面臨一個很重要且關鍵的問題,那就是「如何挑選合適的經紀商」。有鑑於此,外匯天眼不但收錄、更新約6萬家交易商資訊,更定期發布測評文章,幫助投資人知道如何判斷投資平台優劣。今天我們要解析的外匯券商是mctrading。