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摘要:上週外匯天眼發布「太囂張!假券商元大外匯詐財670萬,守護交易安全就看外匯天眼」這篇即時報導,提醒所有用戶小心最近冒出來的詐騙平台,今天我們將詳細講述這家假券商的犯罪經過與手法。
上週外匯天眼發布「太囂張!假券商元大外匯詐財670萬,守護交易安全就看外匯天眼」這篇即時報導,提醒所有用戶小心最近冒出來的詐騙平台,今天我們將詳細講述這家假券商的犯罪經過與手法。
根據受害者提供的資料,他是今年4/19透過社群平台IG認識一位名叫「林嘉欣」的女網友,雙方聊了幾天後,便交換了LINE繼續互動。接下來在聊天過程中,對方經常分享自己投資賺錢的消息,而他也沒有多加理會。到了6/24,受害者考慮要開始投資,於是在向女網友請益後,被對方推薦下載了仿冒的元大外匯。
在女網友的牽線下,受害者與假的元大外匯客服加了LINE,並且透過網銀轉了新台幣3萬元到對方提供的匹配帳戶,完成所謂的入金程序。但其實這些款項都是匯到了詐騙集團的人頭帳戶。
接下來受害者跟著女網友一起投資布萊特原油,並按照對方詳細的指示操作買進與賣出,交易沒幾天就賺了500多美元,並在6/28嘗試申請小額出金100美元,隔天款項確實有入帳,讓他因此卸下了防備。
對方見受害者已經上鉤,於是進一步表示可以幫他做5萬美元的交易規劃,而且貸款投資只需要8-9天就能回本。受害者聽信了女網友的話術,決定借錢來加碼,就這樣多次轉帳到假客服提供的帳戶,在7/25前總共匯出新台幣110萬元。
從7/25到8/5,受害者在網友的帶領下賺了新台幣500多萬元,並在8/7向客服表示想要把帳戶裡的216645.6美元全數提領。然而,客服卻告訴他必須在8/16之前繳納獲利20%的稅金,之後才能出金,而這筆款項並不能直接從帳戶扣除。
由於需要繳納的費用將近新台幣130萬,受害者借來的錢全都在帳戶裡,根本無力支付,因此希望向平台申請分期付款,並且同意先繳納新台幣5萬元。之後他向女網友反映此事,對方聲稱可以幫忙付14萬元,剩下的部分則要他盡快湊齊。
之後幾天受害者愈想愈不對勁,上網查詢後才驚覺自己碰到了假交友投資詐騙,於是立即報警求助,並提供外匯天眼完整的曝光資料,希望有機會追回被詐騙集團捲走的資金。
其實,在外匯天眼官網上總能找到許多家假冒元大的券商,基本上這些詐騙平台雖然試圖用相似的名稱或LOGO混淆視聽,但可以發現它們的展業區域都存疑,而且查不到有效的監管牌照資訊,天眼評分相當低。
這家仿冒元大外匯的官網https://twyuanda.xyz在上週被165全民防騙網標示為詐騙網頁,但如今已無法連線。透過WhoisDog查詢可知該網站的資訊沒有什麼變化,網域仍是「已註冊」狀態,推測很可能是暫時關閉以躲避追查。
此外,用外匯天眼APP搜尋元大外匯,可以看到一家名叫「Yuanta Futures」的交易商,該平台成立僅2-5年,雖然LOGO與元大集團相似,但是展業區域存疑,也查不到有效的監管牌照資訊,因此具有高級風險隱患,評分只有1.35。
Yuanta Futures的官網是https://www.xzrzx.com,怎麼看都不像與元大集團有關係。當我們試圖進入其中收集更多情報時,發現情況與前面的仿冒元大外匯一樣,網站並無法連線。使用WhoisDog進一步查詢,則可知其設立時間為2017/11/22,在2022/11/20才更新過,並且預計再不到3個月(2023/11/22)註冊就會到期,特徵與詐騙平台所使用的網站相符,因此判定該平台極具投資風險,最好小心並遠離。
最後,外匯天眼要提醒所有用戶,每當被網路廣告或網友推薦使用任何投資方案或交易商時,一定要做好詐騙平台查詢工作,也就是透過外匯天眼APP搜尋相關的監管資訊、使用軟體、交易環境、天眼實勘、整體評分等內容,幫助你識破黑平台與假券商的真面目,遠離各式各樣的投資地雷與陷阱。
在進行交易前,務必先到
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無本金交割遠期合約 (NDFs) 的電子化已成為機構市場中的關鍵。
隨著網路與通訊科技愈來愈發達,線上投資已經成為顯學,同時讓全球市場變得更加透明與熱絡,各種平台如雨後春筍般湧現,市場競爭因此日益激烈,對於投資者來說,如何找到一家可靠、安全、適合自己的優質經紀商,也成為一項重要的挑戰。最近,外匯天眼注意到不少用戶都在查詢FCAAGEA Financial Limited的評價,今天就讓我們帶大家解析這家交易商。
隨著全球外匯交易市場規模不斷擴大,如今有愈來愈多投資人出於避險或資產配置的考量,開始涉足這個領域,期望在這個流動性高、不容易被操縱的交易環境裡獲利。然而,這股熱潮也給了詐騙集團可乘之機,針對人們渴望賺錢的心理設下各種騙局。
隨著網路詐騙愈來愈猖獗,相關犯罪手法不斷推陳出新,許多民眾也因此落入假投資詐騙,等到投入大量資金後,才發現所謂的保證獲利、穩賺不賠只是詐騙集團的話術。日前,高雄市岡山區就傳出一起詐騙犯罪案件。9/12,英國金融行為監管局(FCA)更新其示警名單,提醒投資者注意名為Xenith Capitals的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。