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摘要:不久前,苗栗警方破獲一起投資詐騙案件。據了解,一位黃姓老翁在今年5月下旬收到一則LINE的投資廣告,宣稱可以靠短期投資股票獲取暴利,因此被吸引加入假投資群組,並且多次以現金面交的方式儲值,總共投入約400萬元。
現在由於網路科技十分發達,人們的投資選擇不再限於股票、債券、房地產等傳統金融市場,更可以透過手機下載APP,直接使用海外的美股、期貨、加密貨幣、外匯經紀商,嘗試更多投資獲利的管道與機會。然而,詐騙集團也注意到這趨勢,並且設下各式各樣的陷阱,誘騙民眾將錢轉到人頭戶、假平台,或是領現金與車手面交。
不久前,苗栗警方就破獲一起投資詐騙案件。據了解,一位黃姓老翁在今年5月下旬收到一則LINE的投資廣告,宣稱可以靠短期投資股票獲取暴利,因此被吸引加入假投資群組,並且多次以現金面交的方式儲值,總共投入約400萬元。
之後對方仍持續鼓吹黃翁加碼投資,但他身上已無存款,於是考慮將土地拿去貸款。在一次聚會時,黃翁向親友提及此事,並在對方的提醒下發現自己很可能碰到了投資詐騙,於是立刻報警求助。
警方聽完黃翁的敘述,確認這是詐騙集團常見的做案手法,隨後成立專案小組指揮調查,並指示黃翁假意配合詐騙集團的面交要求,以此引出該組織的成員。7/24,員警事先到約定地點埋伏,果然發現嫌犯駕車來到現場,要向受害者收取款項。
警方立即鎖定了該車輛,直接包圍攔檢,率先將一名嫌犯直接從座位拖出並制伏,隨後又順利圍捕另一位開車逃逸的嫌犯。此時在附近接應的嫌犯見情況不對,立即拔腿就跑,但最後還是被員警逮個正著。
員警確認了古男、尤男、廖男等3位車手的身分,當場查扣了3張造假的識別證、4支手機等證物,並在完成相關的訊問之後,將他們統統依詐欺及洗錢防制法等罪嫌移送偵辦。
7/25,英國金融行為監管局(FCA)也更新其示警名單,提醒投資者注意名為Metro FX GensMarkets的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。
註冊國家、地區:英國
網址:https://www.gensmarkets.com/
電話:+44 2030065965
地址:25 Bank St, London E14 5JP, United Kingdom
根據外匯天眼APP的查詢結果,GensMarkets是一家成立不到1年的外匯經紀商,不但查不到有效的監管牌照資料,也不清楚確切的展業區域,因此系統認定該平台具有高級風險隱患,評分只有1.06。
目前GensMarkets的官網仍然正常運作中,該公司自稱開發許多可以提升交易體驗的工具,為投資人提供最新的技術解決方案,使投資組合與利潤最大化。然而,這家外匯經紀商卻拿不出多數投資人最在意的監管牌照,不免令人質疑其可信度。
使用WhoisDog查詢GensMarkets的網站,似乎也間接印證了我們對這平台的疑慮。因為該網站設立於2023/2/2,到現在還不到半年,而且只有註冊1年,預計在2024/2/2到期,感覺很像是詐騙平台炒短線吸金所使用的免洗網站。有鑑於此,早在英國FCA發出示警前,外匯天眼就將GensMarkets列為高風險平台,提醒所有用戶小心並遠離。
有鑑於投資詐騙實在太猖獗,外匯天眼要呼籲大家,在使用一家美股、期貨、加密貨幣、外匯經紀商之前,一定要記得先做好詐騙平台查詢工作,也就是透過外匯天眼APP搜尋想了解的交易商,仔細確認相關的監管資訊、交易環境、天眼實勘、官方網站、整體評分,幫助你識破各式各樣的投資陷阱,遠離詐騙集團的危害!
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隨著金融市場的多樣化與資訊愈來愈透明,許多民眾意識到增加被動收入的重要性,因此開始涉獵股票、期貨、外匯、加密貨幣等投資,期望以此提升財務安全感,並且實現長期的財務目標。然而,隨之而來的電信詐騙日益猖獗,已經成為社會不容忽視的重大威脅。日前,台南警方就與銀行聯手減少受詐民眾的財務損失。最近,加拿大證券管理機構(CSA)在官網轉發來自不列顛哥倫比亞省證券委員會(BCSC)的警告,提醒投資者警惕實體InvestInspire,因為該平台沒有(也從未)在不列顛哥倫比亞省從事證券交易業務,因此BCSC敦促投資人,在與未經認可或註冊的公司打交道時應謹慎行事。
隨著科技與通訊技術進步,現代人接觸投資的管道愈來愈多元,而網路上也出現許多透過虛假話術詐騙民眾的犯罪組織。日前,台灣警方就破獲了一個假冒網美誘騙投資的詐騙集團。9/26,英國金融行為監管局(FCA)更新其示警名單,提醒投資者注意名為IronWave Capital的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。
OANDA Japan Inc.做為線上券商OANDA Corporation的子公司,已通知其客戶即將終止東京伺服器MT4全權委託計畫。
有鑑於最近外匯市場波動加劇,不少投資人為了確保本身的資金與交易安全,傾向使用風險管理能力較強、穩定性更好的經紀商,因此選擇透過外匯天眼尋找適合自己的投資平台。前幾天不少用戶都來信詢問uSMART Group盈立集團的評價,今天就讓我們一起解析這家外匯券商。