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摘要:7/14,彰化縣北斗派出所接到來自72歲陳姓老翁的請求,希望警方協助護鈔新台幣370萬元。員警認為這並不是一筆小數目,於是決定立即前往現場,向陳翁了解資金用途。
近年來由於物價快速上漲,許多人為了避免資產被通膨吃掉,因此愈來愈重視投資,希望能獲得比定存、債券更高的資產增值效益。雖然投資如此吸引人,但我們千萬不可忽略伴隨而來的詐騙風險。
7/14,彰化縣北斗派出所接到來自72歲陳姓老翁的請求,希望警方協助護鈔新台幣370萬元。員警認為這並不是一筆小數目,於是決定立即前往現場,向陳翁了解資金用途。
在員警的詢問下,陳翁直接坦承自己是要投資股市名人「阿土伯」推薦的股票。由於近期已傳出多起假名人投資詐騙,員警當下判斷陳翁很可能是碰到詐騙集團,於是向他了解更多細節。
原來,陳翁是在7月初透過網路接觸到一個叫「阿土伯股票保證投資獲利」的LINE群組,之後被其中成員通知抽中50張「日友環保科技」股票,總價值610萬元,只要匯款270萬,就能賺取超過1倍的獲利。陳翁聞訊喜不自勝,考量到最近的資金運用,便決定到銀行領出370萬元,先將270萬先與對方面交,剩下100萬另做他用。
聽完陳翁的敘述,警方確定這就是詐騙集團的圈套,立刻聯絡他的子女前來了解情況。經過一番講解與說明,陳翁終於明白自己的處境,並慶幸還好有找警方協助護鈔,才幸運躲過一劫。
隨後詐團成員打來與陳翁討論面交時間及地點,而警方決定將計就計,事先在指定場所部署警力。約定時間一到,2名車手王男與陳男果然準時現身向陳翁索要款項。
埋伏員警見時機成熟,直接來個人贓俱獲,當場查扣他們身上的3支手機、10幾顆假投顧印章,以及偽造的工作證、收據、現金等證物,並在偵訊後將2人移送法辦,之後將依獲得的線索繼續追查,期望能早日破獲這個犯罪組織。
最近英國金融行為監管局(FCA)也更新其示警名單,提醒投資者注意名為DURBAN TRADEFX的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。
註冊國家、地區:中國
網址:https://www.durbantradefx.com/
根據外匯天眼APP的查詢結果,Durban Tradefx這家在中國註冊的外匯經紀商成立還不到1年,我們不僅不清楚其展業區域,也查不到任何有效的監管資訊,因為認為這家交易商具有高級風險隱患,評分只有0.99。
目前Durban Tradefx的官網依然可以正常連線,這家外匯經紀商聲稱管理資產超過6800萬美元,能為客戶找出最有前途的投資項目,提供卓越且持續的盈利。然而,我們找遍整個網站,並未發現多數投資人最重視的金融監管牌照,這也表示在該平台投資具有相當大的風險。
使用WhoisDog查詢這個網站,幾乎印證了我們對Durban Tradefx這家外匯經紀商的疑慮,因為其設立時間為2023/5/29,到現在還沒有2個月,而且只有註冊1年,在2024/5/29就會到期,看不出有長期經營的打算,很像是隨時會跑路的外匯詐騙券商。有鑑於此,外匯天眼早在FCA發出示警前,就將Durban Tradefx列為風險平台,呼籲投資人小心並遠離。
最後外匯天眼還是要再次提醒大家,任何宣稱保證獲利、保本高收益、無風險高報酬的賺錢機會一定有問題,投資前務必先進行詐騙平台查詢,方法很簡單,就是使用外匯天眼APP的「券商查詢」功能,確認一家外匯經紀商的監管資訊、使用軟體、官方網站、關係族譜、天眼實勘、整體評分,幫助你過濾掉有問題的黑平台與假券商,盡可能降低被投資詐騙的風險。
在進行交易前,務必先到
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該監管機構於去年12月暫停了該經紀商的澳洲金融服務(AFS)牌照。目前該經紀商正處於清算階段。
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