简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
摘要:近期有考慮投資外匯、期貨、美國的用戶,務必留意自己是否用到假冒券商。日前就有投資人向外匯天眼爆料,他被素未謀面的網友引誘到假冒的Rallyville平台註冊,並因此被詐騙超過一百萬元。接下來讓我們一起了解整件事的詳細經過。
近期有考慮投資外匯、期貨、美國的用戶,務必留意自己是否用到假冒券商。日前就有投資人向外匯天眼爆料,他被素未謀面的網友引誘到假冒的Rallyville平台註冊,並因此被詐騙超過一百萬元。接下來讓我們一起了解整件事的詳細經過。
根據受害者的分享,大約2個月前,他在某個社交平台認識一位女網友,兩人互動還算不錯,之後對方偶然聊起「投資外匯」的議題,表示自己靠著Rallyville這平台賺了不少錢,並邀請他一起加入。由於女網友態度相當積極,讓受害者有點盛情難卻,於是抱著嘗試的心態註冊並小額入金400美元。
在女網友的帶領下,受害者操作幾次果然都有獲利,他也因此愈來愈信任對方,投入更多資金到這個平台裡,之後更為了獲得「出金免手續費」這優惠,依照指示向平台申請成為VIP會員。
沒想到客服表示必須入金2萬美元才能升級VIP,並且在完成儲值前無法申請出金。由於受害者手邊沒那麼多錢,因此向女網友求助,最後決定以合資的方式湊齊款項,隨後成功小額出金550美元。
接下來受害者在女網友的鼓吹下,陸續投入大約新台幣70萬元做外匯交易,並且確實賺了不少錢,帳戶裡的本金加獲利總額約280萬元。到了4/25,受害者認為投資得差不多了,決定先申請出金3.4萬美元,沒想到卻被平台指控有洗錢嫌疑,必須繳交60萬保證金。
雖然受害者再三強調自己並沒有洗錢,但平台並不理會,並威脅如果不在48小時內繳完保證金,就會直接凍結帳戶。儘管受害者覺得這種情況並不合理,但因為擔心領不了錢,決定先繳20萬元,希望對方能通融出金。
在平台客服的轉介下,受害者直接與一位鄭姓財務主管聯絡協商,但被對方告知需提供照片證件、帳戶封面、綁定約定帳戶、網銀帳密等資料。此時受害者開始懷疑自己碰到詐騙,於是要求先退保證金再審核,沒想到竟直接被對方封鎖,而帳戶也遭平台刪除。受害者別無他法,決定報警透過法律途徑解決,並且向外匯天眼曝光此事,希望透過免費的維權服務追回被騙走的資金。
以外匯天眼APP查詢Rallyville,我們會找到2家名稱與LOGO很相似的交易商,評分較高的交易商使用主標MT4/5軟體,並且擁有澳洲ASIC全牌照;另一個評分只有1.00的仿冒Rallyville,則缺乏有效的監管牌照資訊,而且展業區域存疑,被判定具有高級風險隱患。
此外,目前仿冒Rallyville的官網已經處於無法連線的狀態,這是相當奇怪的事,因為一家交易商的官網若無法正常運作,又要如何提供投資人相關的金融服務呢?因此,我們推測該平台可能是因為收到過多投訴,為了避免追查而關閉了網站,但這不代表已經停止運作,也許還有其他未知的根據地。
使用WhoisDog查詢上述網站,可以看到其設立時間為2023/4/10,到現在才1個多月,而且只有註冊1年,預計將在2024/4/10到期,看起來就很像是黑平台用來炒短線的免洗詐騙網站,有極大的詐騙疑慮,呼籲所有投資人千萬不要誤用到這個魚目混珠的假券商。
透過這篇案例分享,外匯天眼要再次提醒投資人,市面上有各式各樣的券商,但不是每一家都值得信任,特別是那些假冒正規交易商的黑平台,企圖以類似的名稱與LOGO矇混過關,實在是不可不慎。
因此,當你被簡訊、網路廣告、網友推薦使用某個平台時,務必記得透過外匯天眼官網或APP的查詢功能,核對其監管資訊、關係族譜、天眼實勘、官方網站、整體評分等情報,以此避免誤用到有問題的假券商,保護個人資訊與資金的安全!
在進行交易前,務必先到
該券商的評價,初步判斷是否為黑平台想投資美股、外匯、期貨卻又怕被騙?最齊全的證券商資訊都在這
入金前,務必先下載金融市場反詐騙165:
,保障你的本金免責聲明:
本文觀點僅代表作者個人觀點,不構成本平台的投資建議,本平台不對文章信息準確性、完整性和及時性作出任何保證,亦不對因使用或信賴文章信息引發的任何損失承擔責任
今年9月中旬,外匯天眼曾對外匯券商FCAAGEA Financial Limited發布警示,提醒投資人留意其潛在風險與監管問題。近期我們發現仍有不少用戶都在查詢該平台,對其監管資訊及營運狀況抱持疑問。有鑑於此,今天我們將為大家追蹤這家交易商的最新動態,幫助大家看清其真面目。
過去一週,全球金融市場仍充滿不確定性,許多投資人出於避險考量而將目光投向外匯市場,希望藉由靈活布局獲利。與此同時,詐騙券商也沒有閒著,透過精心包裝的話術與偽裝合法投資網站等方式行騙。為幫助投資人識破這些有問題的黑平台,外匯天眼整理了11/18-11/24值得留意的的5家高風險券商:EX TRADE、FUTURE FX、IFA、CKRTY、EZ SQUARE,下面是相關的平台資訊與網站概況,請大家多加小心與留意。
在金融科技和金融監管快速發展的環境中,WikiGlobal站在最前沿,密切關注這些變革趨勢,圍繞業內關鍵領域進行一系列獨家採訪,我們很高興與納沙德·卡頓(Naushad Khadun)先生進行了一場深度的對話。
國家政府及其中央銀行機構會制定貨幣政策,以此實現特定的經濟目標或使命。中央銀行與貨幣政策密不可分,討論其中一者時必然涉及另一者。