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摘要:最近台中市傳出有假冒名人詐騙的案件。據了解,1/3有位民眾到京城銀行台中分行辦理業務,打算透過美國西聯公司與全球銀行的「即時網路匯款」服務,匯出500美元到某個國外帳戶。
近年來人們愈來愈習慣透過網路發展人際關係,各式各樣的交友軟體與平台也如雨後春筍一般冒出,讓認識新朋友變得更便利。然而,這些立意良善的工具卻遭到不肖份子惡用,他們在網路上盜用帥哥美女的照片,再申請假帳號來尋找目標,伺機騙取個資或錢財。
最近台中市甚至傳出有假冒名人詐騙的案件。據了解,1/3有位民眾到京城銀行台中分行辦理業務,打算透過美國西聯公司與全球銀行的「即時網路匯款」服務,匯出500美元到某個國外帳戶。
由於「西聯匯款」並不需要開設銀行帳戶,而是透過電腦隨機產生檢核密碼,收款人知道密碼就能直接領錢,而且無法被攔阻或凍結,也不容易循線追查,因此經常被詐騙集團用來誘導匯款與洗錢。行員在過程中認為這位劉姓女子的神色有些異常,因此懷疑她可能碰到詐騙,因此立即向第二分局立人派出所通報,希望警方派人到場協助勸阻。
接獲通知的員警立即趕來了解事情經過。一開始劉女只說是受網友要處理開通金流的業務,所以拜託她幫忙匯款到義大利的指定帳戶。但在警方的不斷追問與旁敲側擊下,她終於說出實情。
原來,劉女是在社交平台上遇到一位網友,對方自稱是日本藝人「山下智久」,但因為身分敏感,有偶像包袱,所以只能使用私人IG,而且不能視訊通話,信以為真的劉女就這樣與對方聊天一陣子。之後對方要求劉女協助匯款,還承諾事成後會有豐厚的回報。因此,她才會來到這裡辦理匯款業務。
員警查看劉女與網友的對話後,當場向她表示這位「山下智久」絕對是詐騙集團假冒的,如果真的匯款出去,絕對是有去無回。經過警方與銀行的再三勸導,劉女終於相信恍然大悟,當場決定停止匯款,成功逃過一劫。
在本月初,加拿大證券管理機構(CSA)也在官網轉發來自魁北克金融市場管理局(AMF)的警告,提醒投資者警惕實體CapitalCircleGroup,因為該平台沒有(也從未)在魁北克註冊從事證券交易業務,因此AMF敦促投資人,在與未經認可或註冊的公司打交道時應謹慎行事。
註冊國家、地區:英國
網址:https://ccg.global
電話:+44 8001026053
信箱:support@ccg.global
根據外匯天眼APP的查詢結果,CapitalCircleGroup這家交易商成立僅1-2年,而且展業區域存疑。在監管資訊方面,目前我們並未查到有效的金融牌照,因此判斷該平台有高級風險隱患,評分只有1.15。
現在CapitalCircleGroup的官網仍正常運作中,網站裡就如我們的查詢結果,並未提供任何監管牌照號碼。在公司簡介中,該平台宣稱能提供一流的交易條件,強調快速的交易速度與超低的點差,這些都是黑平台常用來誘騙投資人入金的話術。
再透過WhoisDog查詢這個網站,則會看到其設立時間為2021/12/27,但是在2個月前(2022/12/2)才更新過,而且預計在今年底(2023/12/27)就會註冊到期,看起來很像被黑平台利用的免洗詐騙網站。綜合以上的資訊,我們認為這家交易商並不值得信任,建議投資人盡可能遠離。
現在詐騙集團實在是花招百出,因此外匯天眼要提醒所有用戶,網路交友充滿各種陷阱,千萬不要輕易答應網友提出的投資邀請或匯款請求,務必理性查證與應對,才不會蒙受財務方面的損失。
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日前,台灣警方破獲了一個殺豬盤詐騙集團;馬來西亞證券委員會(Securities Commission Malaysia)也更新了投資人示警名單,針對Vebson發出示警,原因是「無證進行資本市場證券交易活動」。 馬來西亞SC將持續更新,並鼓勵投資人通報可疑的資本市場活動。
2023年,經營虧損為107,200英鎊,而稅前利潤為122,900英鎊。近期,Tickmill已整合SoFinX平台以提供其跟單交易服務。
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