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摘要:12/21凌晨一點多,一位陳姓女子慌張來到高雄市前金分駐所報案,表示自己的金融帳戶遭到示警並凍結,希望警方能協助處理。這究竟是怎麼一回事?
近年來零工經濟興起,加上新冠疫情的影響,人們愈來愈仰賴外送平台的服務,而且內容也相當多元,除了基本的送餐與快遞外,還可以請外送員代為繳費、收錢、領錢,並送往指定地點,確實相當便利。
然而,沒想到這種服務卻被詐騙集團惡用,成了洗錢、轉贓款的工作。12/21凌晨一點多,一位陳姓女子慌張來到高雄市前金分駐所報案,表示自己的金融帳戶遭到示警並凍結,希望警方能協助處理。這究竟是怎麼一回事?
警方請陳女詳細說明事情經過,得知她有在工作媒合平台接單,負責為案主跑腿外送。不久前她接受一位委託人的請求,對方表示會將錢匯到她的帳戶,再請她去超商幫忙繳費,只要完成就可以賺200元。
面對如此輕鬆就能賺錢的工作,陳女自然是一口答應,於是提供自己的帳戶,確認收到款項後,就按照指示去代繳費用。在短短一週內,她就接到9次類似的跑腿代繳工作。就在她打算把最近賺的錢領出來時,赫然發現帳戶已無法使用。
就在此時,陳女突然想起最近看過的新聞,懷疑收到的匯款很可能是詐騙集團的不法所得,這表示她在不知不覺間成了幫忙洗錢的車手,於是急忙尋求警方的幫助,希望以此證明自己的清白。
員警在向陳女了解狀況後,確定這是詐騙集團看準人們想要輕鬆賺錢的心理,以高額薪水誆騙受害者提供存摺、印章、提款卡,如今更直接利用「跑腿外送」轉移贓款,實在令人防不勝防。目前警方已根據陳女提供的線索展開調查,期望能盡快找到幕後真凶,將不肖份子逮捕歸案。
在外匯天眼官網的爆料單元,經常會看到黑平台誘騙投資人轉帳或入金,之後就採用類似本篇新聞提到的手法,透過機房或車手將贓款轉移到其他地方,使人難以追查下落,像最近遭到爆料的SGX,就傳出有誘導投資卻拒絕出金的情況。
根據一位受害者的分享,他是被網友推薦使用SGX投資,後來被誘導參加儲值優惠活動,結果因為沒有完成預計的儲值金額,帳戶直接被凍結。受害者想聯絡線上客戶處理此事,但該平台始終沒有任何回應,而他的錢就這樣一直卡在帳戶裡領不出來。
使用外匯天眼APP查詢SGX這家交易商,可以看到該平台成立2~5年,雖然在全球展業,但是目前並未查到任何有效的監管牌照資訊,而且還被台灣、香港、孟加拉、印尼的投資人曝光,看起來就很有問題,因此評分只有1.40。
目前SGX的官網仍然正常運作中,從網站內容可以看到這家交易商自稱受高標準、透明、獨立的監管,但正如前面的查詢結果,該平台並未提供有效的監管牌照號碼,基本上有極大的安全疑慮。
當我們進一步透過WhoisDog查詢這網站,則會發現另一件奇怪的事情:網站是在1995/10/11設立,遠早於SGX的成立時間,但在大約1年前(2021/12/17)更新過,而且將在2023/10/10註冊到期,懷疑很可能已經轉變為黑平台所使用的詐騙網站。
此外,在外匯天眼APP中還可以查到另一家名稱與LOGO類似的SGX Markets,該平台只做中國市場,同樣缺乏有效的監管資訊,並且使用盜版MT4/5軟體,推測應該是同個集團的分身平台,還請投資人多加小心與留意。
最後,外匯天眼要提醒所有投資人,每當碰到工作輕鬆的高薪職缺,或是穩賺不賠的投資管道,一定要特別留意,因為這些百分之百都是詐騙集團的套路,如果真的有這麼好的機會,對方自己賺都來不及了,何必另外找人?
因此,想要避免落入各種求職或投資陷阱,最好是透過正規、合法的途徑,例如在入金到一個交易平台之前,務必使用外匯天眼APP的查詢功能,了解其監管資訊、使用軟體、交易環境等情報,幫助你遠離虛假平台與偽劣券商的危害。
在進行交易前,務必先到
該券商的評價,初步判斷是否為黑平台想投資美股、外匯、期貨卻又怕被騙?最齊全的證券商資訊都在這
入金前,務必先下載金融市場反詐騙165:
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本文觀點僅代表作者個人觀點,不構成本平台的投資建議,本平台不對文章信息準確性、完整性和及時性作出任何保證,亦不對因使用或信賴文章信息引發的任何損失承擔責任
許多投資人都知道,做美股、期貨、外匯交易除了需要有相關的知識與技術外,更重要的是選擇符合自己投資需求與習慣的經紀商。有鑑於此,外匯天眼除了收集、更新公司資訊外,也定期發布券商測評文章,幫助用戶了解挑選投資平台的重點。今天,我們要帶大家一起解析與研究的交易商,是宣稱受澳洲ASIC監款的 Topmax Global。
近年來假投資犯罪頻傳,尤其網路上充斥各種假冒名人教投資的詐騙廣告,常常讓人防不勝防。值得注意的是,即使是擁有豐富投資經驗的專業人士,也不一定能避免這類詐騙陷阱。日前警方就接獲一位地產大亨的遭詐通報。7/2,英國金融行為監管局(FCA)更新其示警名單,提醒投資者注意名為Capital Prime Global Market的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。
過去半年台灣景氣對策燈號由低迷轉向穩定,並且愈來愈熱絡,房市與股市也都欣欣向榮,台積電股票更站上1000元,市場充滿熱錢。與此同時,各種和投資相關的電信詐騙也層出不窮。日前新北市警方就接獲蘆洲區一位民眾報案,受害金額高達新台幣3000多萬,深入調查後發現與黑道有關。7/3,加拿大證券管理機構(CSA)在官網轉發來自魁北克金融市場管理局(AMF)的警告,提醒投資者警惕實體Tauracapital,因為該平台沒有(也從未)在魁北克從事證券交易業務,因此AMF敦促投資人,在與未經認可或註冊的公司打交道時應謹慎行事。
去年外匯天眼曾針對Top1 Markets做過解析,發現這是一家投資風險偏高的交易商,提醒投資人多加留意。近期我們發現不少用戶在討論一家名稱相同、LOGO相似的交易商,看起來問題重重。本篇文章,就讓我們一起了解這家券商的詳細情況。