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摘要:在12/5,台南市警局就接獲一起來自銀行的通報,行員表示有位男子想要匯出10萬元,但面對例行的關懷提問卻支支吾吾,既答不出是要匯款給誰,也無法清楚交代用途。
現代由於科技如此發達,加上新冠疫情的肆虐影響,人們的生活型態出現極大的轉變,對網路的依賴程度日漸加深,線上購物、交友、投資等需求與日俱增,也帶動相關產業蓬勃發展。然而,由於網路具有相當高的隱密性,因此也成為不肖份子犯罪的溫床。
在12/5,台南市警局就接獲一起來自銀行的通報,行員表示有位男子想要匯出10萬元,但面對例行的關懷提問卻支支吾吾,既答不出是要匯款給誰,也無法清楚交代用途,加上神色十分異常,感覺很像是碰到電信詐騙,因此希望警方到場協助勸導。
員警們前往報案的分行,在現場向想要匯款的胡姓男子了解詳情。胡男表示自己是在網路認識一位叫「林依晨」的女網友,兩人關係進展相當迅速,很快就開始交往,並且以老公、老婆互稱。之後對方表示有一個投資加密貨幣的機會,可以在短期內快速獲利,還保證穩賺不賠。在對方的鼓吹與勸誘下,他決定匯款10萬元嘗試看看。
聽完胡男的敘述,辦案經驗豐富的員警立刻確認這是典型的詐騙手法:透過社群網站或交友軟體尋找下手目標,等到建立關係後再誘導轉帳到人頭戶或入金到黑平台,之後再以各種理由拒絕出金,甚至直接無預警倒閉。
胡男在聽完員警的詳細講解與案例分享後,終於恍然大悟,發現自己差一點就落入詐騙集團的圈套裡,並慶幸能遇到機警的行員與有耐心的員警,願意不厭其煩地溝通與勸導,成功讓他打消匯款的念頭,保住辛苦存下來的血汗錢。
不得不說,胡男確實相當幸運,因為在外匯天眼的爆料單元中,許多投資人也碰到類似的詐騙套路,卻因一時不察而入金,等到想把錢領出來時,不但申請遭拒,甚至還被逼迫支付所得稅、保證金、解凍費等費用,像最近遭到爆料的平台ASX,就是一個很好的例子。
根據外匯天眼官網收錄的資訊,我們可以看到有2家叫ASX的公司,LOGO幾乎相同,推測屬於同一個集團,而且因為都缺乏有效監管,評分相當低,看起來就有相當高的投資風險。
以外匯天眼APP查詢評分1.47的ASX,可以看到該平台成立僅2~5年,雖然宣稱有澳洲ASIC投資諮詢牌照,但存在超限經營的問題。不僅如此,該公司在澳洲的辦公場所也沒有通過天眼實勘,基本上沒有任何安全性可言。
另一家ASX的狀況也差不多,而且有位受害者爆料表示,他使用這家交易商投資,結果獲利後想申請出金卻遭到拒絕,平台提出的理由是「信譽分數不足」,要求他透過儲值來增加分數,基本上是相當典型的詐騙套路。
目前ASX的官網仍正常運作中,該公司宣稱自己是一家綜合性交易所,經營各種資產類別市場,包括股票、固定收益、商品和能源,受到澳洲ASIC監督,但真實情況就如我們前面所見,ASX經營超出其規範的業務,因此極具風險。
當我們進一步使用Wayback Machine查詢這個網站,則會發現相當奇怪的事:最早的紀錄可追溯至1996/5/11,遠大於該公司的成立時間,但最近的紀錄則距今不到1週,基本上相當可疑,不排除可能已變成黑平台所使用的詐騙網站,還請投資人多加小心,以免上當受騙。
最後,外匯天眼要提醒所有用戶,與素未謀面的網友互動時,最好避免涉及投資理財等話題,特別是當對方宣稱有輕鬆獲利與賺錢的管道時,一定要提高警覺,仔細察驗真偽,才不會誤踩投資地雷。
至於該如何知道一個交易平台是否可信?答案很簡單,就是使用外匯天眼APP的查詢功能,只要在搜尋欄輸入券商名稱,就能看到相關的監管資訊、使用軟體、成立時間、交易環境等情報,幫助你過濾掉一切有問題的黑平台,遠離詐騙集團的危害!
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隨著網路詐騙愈來愈猖獗,相關犯罪手法不斷推陳出新,許多民眾也因此落入假投資詐騙,等到投入大量資金後,才發現所謂的保證獲利、穩賺不賠只是詐騙集團的話術。日前,高雄市岡山區就傳出一起詐騙犯罪案件。9/12,英國金融行為監管局(FCA)更新其示警名單,提醒投資者注意名為Xenith Capitals的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。
隨著投資市場日益多元,詐騙手法也層出不窮,就連看似正當的旅行社,竟然也暗藏詐騙陷阱。日前新北市淡水警分局協同市刑大偵六隊、林口警分局,共同偵破了一個以旅行社名義非法吸金的詐騙集團。9/6,馬來西亞證券委員會(Securities Commission Malaysia)也更新了投資人示警名單,針對Smart2Returns發出示警,原因是「可能為克隆公司,運營非法投資計劃,提供高回報,例如投資350馬幣可獲得15,250馬幣的回報」與「誤導且濫用馬來西亞證券委員會(SC)的標誌」。馬來西亞SC將持續更新,並鼓勵投資人通報可疑的資本市場活動。
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