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摘要:不久前,一位40多歲的林姓男子前往台中市太平郵局辦理業務,表示自己打算匯出50萬元到某個帳戶。行員在進行關懷提問時認為情況並不對勁,因此立刻通報警局,請求警方派人到場協助勸導。
最近假投資廣告愈來愈氾濫,相信大家三不五時都會收到「加入飆股群組」的垃圾訊息,沒想到現在又衍生出另一種詐騙手法:透過網路交友尋找下手目標,邀請人入股「投資群組」。以下讓我們一起來了解詳情。
不久前,一位40多歲的林姓男子前往台中市太平郵局辦理業務,表示自己打算匯出50萬元到某個帳戶。行員在進行關懷提問時認為情況並不對勁,因此立刻通報警局,請求警方派人到場協助勸導。員警很快抵達郵局,向林男了解他大額轉帳的緣由。
據了解,林男在網路社群平台上認識一位女網友,兩人互動頻繁,無所不談,關係也日漸加深。某天,這位女網友突然聊起理財話題,並在言語間提出相當專業的投資觀念,還表示自己靠技術分析獲利不少,林男聽完她的分享,也被勾起投資的興趣。
女網友進一步表示,自己打算創立收費的「投資群組」,以報明牌的方式帶領成員獲利,但目前還在募集資金,因此邀請林男加入當股東。林男對女網友的話深信不疑,當下就決定向親友借50萬元來投資。
員警聽完整件事的來龍去脈,立即向林男解釋這是假交友結合假投資的詐騙手法,並且也查到他要匯款的帳戶已遭示警,因此,這位女網友所說的入股「投資群組」,很顯然只是詐騙集團設下的圈套。
眼看證據如此確鑿,林男終於了解到自己差點被假網友騙走50萬元。雖然被欺騙感情讓他很失落,但也很感謝警方與郵局行員的協助,成功打消自己匯款的念頭,阻止了詐騙集團的陰謀詭計。
其實在外匯天眼的爆料單元中,經常可以看到這種誘拐投資的詐騙手段,許多外匯黑平台甚至會假冒一般券商來誤導投資人,搭配無風險、高報酬等話術,從事非法吸金的勾當,像最近被爆料的Fake Decode Global就是其中一例。
首先觀察名稱與LOGO,就知道Fake Decode Global是冒充Decode Global•科匯集團的黑平台。根據外匯天眼APP的查詢結果,這是只成立1~2年的區域性交易商,雖宣稱有澳洲ASIC全牌照,卻有套牌的嫌疑,缺乏有效的監管資訊,因此儘管使用的是主標MT4/5軟體,仍無法排除有詐騙疑慮。
目前有一位台灣投資人爆料Fake Decode Global,他被朋友推薦使用該平台,而且確實成功獲利,但等到要出金時卻遭到刁難,先後被平台索要升級會員、解凍金、風險金等各種巧立名目的費用,總共付了3萬多美元,仍然無法把錢領出來。他愈想愈不對勁,上外匯天眼查詢才發現自己誤用假券商。
在查看Fake Decode Global的官網時,我們注意到該公司有嚴重造假的問題。其網站簡介宣稱公司是2004年於瓦努阿圖成立,這顯然跟外匯天眼所收錄的資訊截然不同,的確是打著「科匯集團」的名號招搖撞騙。
透過全球WHOIS查詢其官網,我們會發現找不到這個網站的註冊與到期時間,不過還能查到最新的更改時間為2022/1/19,到目前還沒有8個月,時間相當短暫,完全符合黑平台詐騙網站的特徵,建議投資人盡可能避開這家交易商。
現在詐騙集團的犯罪手法推陳出新,但無論怎麼變化,最終目標都是騙錢,因此建議網路交友避免涉及金錢往來,如果真的要投資,最好避開宣稱保證獲利、穩賺不賠的平台或標的,因為這種基本上都是詐騙。
總之,不管你想做怎樣的投資,建議一定要透過合法管道,使用正規交易平台。如果想投資外匯、美股、期貨、加密貨幣,卻又怕誤踩投資地雷,只要善用外匯天眼APP的查詢功能,就能幫助你遠離有問題的偽劣券商!
進行交易前,務必先到
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近期美國降息與日本升息的消息頻傳,引起金融市場的劇烈波動,不少投資人也紛紛開始進場布局,期望把握接下來的行情。與此同時,假投資詐騙也相當猖獗,最近外匯天眼就收到用戶提供關於Lucky Ant Trading的曝光資料,懷疑這可能是詐騙黑平台,下面是我們的查詢與解析。
在投資理財的世界裡,市場波動和交易風險原本就如影隨形,每個人都必須面對與承擔。然而,如果風險是來自於平台本身,那對投資人來說一切將變得不可預測,使得原本的信任蕩然無存。最近,外匯天眼就收到一位投資人針對PRCBroker這家券商的爆料,指控該平台規則說變就變,這究竟是怎麼一回事呢?
日前,彰化檢警查獲由林男等3人組成的詐騙集團,涉嫌利用實體交易店面為據點,透過「ACE王牌交易所」的「阿福錢包」、「A+Card」來誘騙民眾投資加密貨幣,不法所得超過新台幣1000萬元。最近,加拿大證券管理機構(CSA)在官網轉發來自安大略省證券委員會(OSC)的警告,提醒投資者警惕實體Milleniumchain,因為該平台沒有(也從未)在安大略省從事證券交易業務,因此OSC敦促投資人,在與未經認可或註冊的公司打交道時應謹慎行事。
為了應對這些日益猖獗的犯罪,9/11東京召開了首屆「全球反詐騙會議」(Global Fraud Meeting),來自20多個國家的刑事調查專家齊聚一堂,共同商討如何透過各種方式與新技術來打擊詐騙,有效阻斷犯罪集團的金流,並且提高破案率。日前英國金融行為監管局(FCA)更新其示警名單,提醒投資者注意名為Coinfx Investment的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。