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摘要:就在上週,台南出現一個結合假投資與假求職的新案例。事件主角是現年21歲的男大學生。有一天,他在社群網站上看到徵才社團的廣告貼文......
近期柬埔寨工作詐騙案登上各大新聞版面,引發社會大眾許多關注與討論。外匯天眼為此發布「赴柬埔寨求職遭拐賣,上千台人淪詐騙奴工」一文,為用戶仔細揭露這種犯罪手法。就在上週,台南出現一個結合假投資與假求職的新案例。
事件主角是現年21歲的男大學生。有一天,他在社群網站上看到徵才社團的廣告貼文,因此私訊對方想了解工作內容,結果被告知只要先投資200萬元到指定帳戶,之後再到柬埔寨做2個月簡單工作,就能夠拿到400萬元。
男大學生聽完對方所說的條件,覺得這是投資報酬率超高的工作,深怕一不小心就錯過這麼好的賺錢機會。因此,他在8/5就拿著媽媽的身分證與帳簿去銀行,打算將定存解掉,再將這些錢匯出去。
銀行人員在進行關懷提問時,察覺到男大學生的表現有些異常,因此立即向台南市警第二分局海安派出所報案,請警方到場處理。員警聽完男大學生講述整件事的經過後,確定這百分之百是詐騙,而且手段相當惡劣,不但先騙錢,還打算將人拐賣到國外。
在接受勸導後,男大學生終於打消匯款的念頭,但由於詐騙集團相當狡猾,曾特別指示他:「在匯款前要將所有對話紀錄刪除乾淨。」因此目前手上沒有能提供給警方追查的線索,只能任由對方逍遙法外。
這兩年假投資一直在詐騙案件中排名第一,現在還搭上假求職熱潮,民眾若稍有不慎,可能就會落到人財兩失的下場。雖然手法有所變化,但基本概念大致相同:以超高報酬、輕鬆賺錢、保證獲利等話術,引誘人踏入投資陷阱,因而轉帳到指定帳戶或入金到黑平台。
舉例來說,曾多次遭爆料而進入投訴排行榜的biggloballtd,就是透過假交友尋找詐騙目標的黑平台,為了讓投資人了解其詳細的做案手法,外匯天眼曾在6月特地發布曝光文「biggloballtd──浪漫際遇全套路,誘導爆倉割韭菜」,提醒用戶留意這個有問題的交易商。
其實只要使用外匯天眼APP的查詢功能,就會知道biggloballtd並不安全。因為這是一家成立不到1年的交易商,不但展業區域存疑,也沒有使用MT4/5軟體,更糟糕的是,其美國NFA普通金融牌照疑似套牌,存在著相當大的風險隱患。
目前該平台已經累積10幾則投訴爆料,其中一位受害者因為網友的介紹,跟一位投資老師加了LINE,靠著對方指導操作獲利極大。然而,當受害者想把帳戶裡的錢領出來時,平台竟然拒絕他的申請,還表示要先付清滯納金才能領錢。受害者按照規定繳費,結果發現客服完全不讀不回訊息,這才明白對方已經捲走所有的款項。
此外,如果點進biggloballtd的官網,會發現其中介面相當詭異、不協調,看起來很像是其他經紀商的網站,因為左上方的LOGO和名稱是「Kaleidoscope」,感覺與biggloballtd沒有任何關係,具有相當大的詐騙疑慮。
使用全球WHOIS查詢,我們會看到網站是在2022/2/6設立,並且更新於2022/4/8,距離現在相當近,而且預計在半年後(2023/2/6)註冊就會到期,確實與黑平台常用的詐騙網站十分相似。
總結
無論是假求職、假交友、假投資、假借貸、假網拍……都是利用人性弱點的犯罪手法,透過提供虛假的美好願景,讓受害者相信自己碰上了難得的好機會,因而心甘情願按照詐騙集團的指示行動,結果為此付出慘痛的代價。
想要降低被詐騙的風險,最重要的一點是做好「查證工作」,在確認對方真偽之前都不要輕信。特別是面對看起來很棒的投資平台,千萬記得要先上外匯天眼官網查詢,了解其監管資訊、使用軟體、交易環境等情報,確定沒問題後才開始投資。
在進行交易之前,務必先到
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入金前,務必先下載金融市場的反詐騙165:
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本文觀點僅代表作者個人觀點,不構成本平台的投資建議,本平台不對文章信息準確性、完整性和及時性作出任何保證,亦不對因使用或信賴文章信息引發的任何損失承擔責任
所有投資人請注意,外匯天眼2023年11月曾經發布回答用戶疑問的測評文章「在網路上看到InbaseTrader的廣告,請問這家交易商好用嗎?」列出該平台的監管情況、交易條件、平台環境,判定其整體評分不算高,不過也沒有收到相關爆料。
最近一位投資人向外匯天眼爆料表示,有家叫Acetop領峰環球的黑平台特別囂張,一旦認定用戶是奧客,或是稍微對平台頗有微詞,就會開始整人,例如在出金時故意使用涉詐的銀行帳戶,導致用戶的帳戶受牽連而被凍結。此外,我們也收到其他用戶控訴:「沒有人能賺錢離開Acetop領峰環球。」這家經紀商到底出了什麼問題呢?
隨著金融市場的多樣化與資訊愈來愈透明,許多民眾意識到增加被動收入的重要性,因此開始涉獵股票、期貨、外匯、加密貨幣等投資,期望以此提升財務安全感,並且實現長期的財務目標。然而,隨之而來的電信詐騙日益猖獗,已經成為社會不容忽視的重大威脅。日前,台南警方就與銀行聯手減少受詐民眾的財務損失。最近,加拿大證券管理機構(CSA)在官網轉發來自不列顛哥倫比亞省證券委員會(BCSC)的警告,提醒投資者警惕實體InvestInspire,因為該平台沒有(也從未)在不列顛哥倫比亞省從事證券交易業務,因此BCSC敦促投資人,在與未經認可或註冊的公司打交道時應謹慎行事。
隨著科技與通訊技術進步,現代人接觸投資的管道愈來愈多元,而網路上也出現許多透過虛假話術詐騙民眾的犯罪組織。日前,台灣警方就破獲了一個假冒網美誘騙投資的詐騙集團。9/26,英國金融行為監管局(FCA)更新其示警名單,提醒投資者注意名為IronWave Capital的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。