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本週監管資訊：涉嫌非法外幣交易，伊朗凍結9219個可疑銀行帳戶
摘要：本週，據當地媒體報導，伊朗情報部發表聲明，表示由於可疑的外幣和加密貨幣交易，當局已封鎖一些銀行帳戶：「共有545人的9219個銀行帳戶被凍結。」
本週，據當地媒體報導，伊朗情報部發表聲明，表示由於可疑的外幣和加密貨幣交易，當局已封鎖一些銀行帳戶：「共有545人的9219個銀行帳戶被凍結。」
聲明補充道，被阻止的總交易價值超過60萬億伊朗土曼，按伊朗公開市場的每日美元匯率計算，約為20億美元。伊朗貨幣兌美元匯率近期觸及四個月低點。
據了解，這是伊朗政府最近打擊非法、未經授權的外幣和加密貨幣交易計畫的一部分。去年12月，該部宣布凍結該國700多名「非法」貨幣對交易員的銀行帳戶。與此同時，伊朗也在打擊未經授權的加密貨幣挖礦。過去兩年，當局關閉了大約7000個未經授權的採礦設施。伊朗政府還起草新規定，增加對非法加密貨幣開採的處罰，包括額外的罰款和監禁。
貨幣對獨立外部爭端解決機構金融委員會（Financial Commission）本週將ApexPayTrading及其相關網站（https://auximarket.com/）、Crypto Rocket Coin及其相關網站（https://www.cryptorocketcoins.com/）、VHNX（VHNX Ltd）及其相關網站（https://vhnx.com/）列入其警告名單。
馬爾他金融服務管理局（MFSA）本週表示，察覺到一個以Federal Inter plc名義運作的可疑實體，功能變數名稱為https://www.federalinter-groupe.com/index.php。該實體網站使用MFSA持牌公司FerratumBank plc的詳細資訊，欺詐者試圖以此欺騙公眾。
MFSA提醒公眾，Federal Inter plc不是馬爾他的註冊公司，也沒有得到其授權來提供任何金融服務。此外，該實體與合法公司Ferratum Bank plc沒有任何關連。
最後，塞席爾金融服務管理局（FSA）提請大眾注意未經授權的非法網站https://sharesforextrade.com/。該網站與FSA許可或監管的實體沒有任何關連。
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