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摘要:最近,外匯天眼就收到一位用戶針對X-Trbtes這家交易商的爆料,並且在查證後確認其盜用了知名英國券商Trade Nation的牌照,下面就讓我們一起了解這起事件詳細的經過與這家黒平台的詐騙手法。
現代由於網路發達與科技進步,線上投資機會變得愈來愈多樣化,任何人都能透過手機下載APP,使用全球的美股、期貨、外匯經紀商做交易。然而,這樣的熱潮也引來詐騙集團的覬覦,紛紛假冒知名券商,誆稱有合法監管牌照、能提供低風險高報酬的方案或產品,誘導民眾入金到詐騙黒平台,再以惡意爆倉、拒絕出金等方式收割。
最近,外匯天眼就收到一位用戶針對X-Trbtes這家交易商的爆料,並且在查證後確認其盜用了知名英國券商Trade Nation的牌照,下面就讓我們一起了解這起事件詳細的經過與這家黒平台的詐騙手法。
一開始,受害者是在臉書上看到一個投資理財的廣告,出於好奇與一位暱稱為「建雄」的專員加了LINE,得知只要入金1萬元請平台代操,就能獲利18-26萬,隨後又被介紹認識操盤手「彼得」,並且按照指示到X-Trbtes官網註冊了帳戶,將錢轉到對方指定的帳戶。
匯款後的隔天早上,受害者提供帳號與密碼讓彼得代操,沒想到不久後對方表示操作失誤造成虧損,但根據合約平台會負擔所有損失,之後果然有錢匯入帳戶裡,問題也順利解決。
不久後,受害者收到了操盤手的訊息,表示下單交易13筆獲利254800元,扣除5萬元技術費,實際收益204800萬元。然而,當受害者向X-Trbtes申請出金時,卻被對方以帳戶未開通為由拒絕出金,必須重新開通並達到規定的交易量。
受害者詢問如何開通,結果被操盤手告知需要再入金將近新台幣120萬元,遠遠超出帳戶裡的獲利。他對此覺得不太對勁,懷疑自己可能碰到了假投資詐騙,於是向外匯天眼客服諮詢,才發現這是假冒Trade Nation的黑平台,於是立即報警,同時也尋求免費的天眼維權服務,希望有機會拿回卡在X-Trbtes的資金。
截至本文發布之際,X-Trbtes的官網已經處於無法連線的狀態,透過WhoisDog查詢這個網站,可以看到其設立時間為2024/9/7,到現在還不到2個月,而且只有註冊1年,預計在2025/9/7到期,基本上可以確定是詐騙集團設置的免洗網站。
市面上假冒Trade Nation的黑平台相當多,光是在外匯天眼就能查到好幾家,例如有一家使用相同名稱、相同LOGO的詐騙券商,只成立1-2年且沒有使用交易軟體,目前查不到有效的監管牌照資訊,天眼評分相當低,只有1.28。
與X-Trbtes相同的是,這家仿冒券商的官網也已經處於無法連線的狀態,而且使用WhoisDog查詢這個網站,我們發現該網域已經恢復為可以註冊的狀態,看起來很有可能早已潛逃,但不排除有開設新詐騙網站的可能性。
至於真正的Trade Nation,根據外匯天眼官網查到的資訊,該平台成立10-15年、使用主標MT4/MT5交易軟體,,持有澳洲ASIC與英國FCA的全牌照,並且受塞席爾FSA與巴哈馬SCB離岸監管,網址為tradenation.com,請大家特別留意與比對,以免誤入克隆釣魚網站。
最後,外匯天眼要呼籲所有用戶,在使用一家美股、期貨、外匯經紀商之前,一定要記得先透過外匯天眼APP確認其監管資訊、交易環境、關係族譜、天眼實勘、官方網址、整體評分等內容,為你的投資安全做最嚴格的控管與把關。
在進行交易前,務必先用外匯天眼搜尋券商評價,初步判斷是否為黑平台
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入金前,務必先使用金融市場反詐騙網站外匯天眼,保障你的交易安全
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我們都知道,交易的方向取決於貨幣的價值。炒股看公司價值,炒外匯看各國貨幣價值。我們在做外匯交易的同時,最好也要清楚什麼決定了貨幣的增長和衰弱,是什麼決定了價格曲線的波動。
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不知你有沒有注意到,一些外匯券商在宣傳時常搬出聽起來很厲害的監管,乍看之下似乎真有那麼回事,但等到開戶後卻遇到許多陰險手段或套路,不禁讓人懷疑:為何有監管牌照的券商跟黑平台沒兩樣,爆出各種地雷?