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马耳他金融服务局

2002年政府监管

马耳他金融服务局(MFSA)是马耳他的独立金融服务监管机构,于2002年7月23日根据《议会法》(马耳他法律第330章)成立。 MFSA的主要职能包括保护消费者,维护金融市场的完整性和稳定性,以及监督金融服务活动,包括监管银行,金融机构,支付机构,保险公司和保险中介,投资服务公司和集体投资计划,证券市场,认可的投资交易所,信托管理公司,公司服务提供商和退休金计划。MFSA也为政府在制定与金融服务业有关的政策方面提供咨询服务。

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披露摘要
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  • 披露时间 2020-11-03
  • 处罚原因 马耳他金融服务局希望提醒马耳他国内外公众,Global Express Trading 并非一家在马耳他注册的公司,也未获得马耳他金融服务局的许可或授权,无法提供任何外汇交易服务、VFA 相关服务或根据马耳他法律需要获得许可或授权的其他金融服务。此外,马耳他金融服务局掌握的信息表明,Global Express Trading 可能是一种可疑的计划,存在很高的资金损失风险。因此,公众应避免与上述实体开展任何业务或交易。
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MFSA 警告 - Global Express Trading – 未经许可的实体

马耳他金融服务管理局警告 - 全球快运交易 - 未经许可的实体 2020 年 11 月 3 日 分享 马耳他金融服务管理局(“马耳他金融服务管理局”或“管理局”)已获悉一家以全球快运交易或 GXTradingltd 的互联网网址为 https://globalxpresstrading.com。global express trading 声称自己是“自比特币发行第一天起就处于领先地位的加密货币交易所”。它还声称拥有马耳他金融服务管理局许可证号。该网站未经授权使用和引用了一家马耳他持牌公司的许可证号、注册地址和其他公司详细信息。马耳他金融服务管理局希望提醒马耳他国内外公众,global express trading 不是马耳他注册公司,也未获得马耳他金融服务管理局的许可或授权,无法提供任何外汇交易服务、vfa 相关服务或其他金融服务,而这些服务需要根据马耳他法律获得许可或授权。此外,马耳他金融服务管理局掌握的信息表明,global express trading 可能是一种可疑的计划,存在很高的资金损失风险。因此,公众应避免与上述实体开展任何业务或交易。 MFSA 谨提醒金融服务消费者,除非已确定交易实体已获得 MFSA 或其他信誉良好的金融服务监管机构的授权,否则不要进行任何金融服务交易。投资者在通过电话或社交媒体等非常规渠道获得金融服务优惠时也应格外谨慎。MFSA 授权的实体名单可在 MFSA 官方网站 https://www.mfsa.mt/financial-services-register/ 上查看。如果您是诈骗的受害者,或认为您可能正在与未经授权的实体或任何其他类型的金融诈骗打交道,请首先停止与该公司的所有交易,并在出现怀疑时立即通过 https://www.mfsa.mt/about-us/contact/ 联系 MFSA。 verżjoni bil-malti l-awtorità għas-servizzi finanzjarji ta' malta (“mfsa”) ġiet infurmata b'entità li qed topera bl-isem ta' 全球快递贸易犹太人 GXTradingltd u li għandha preżenza fuq l-internet fis-sit https://globalxpresstrading.com。全球快递交易 tiddikjara li hija “自比特币发行第一天起就领先的加密货币交易所”。 tiddikjara wkoll li għandha numru tal-liċenzja mill-mfsa。 DIN is-sit qed tagħmel użu mhux awtorizzat ureferenza għan-numru tal-liċenzja, l-indirizz reġistrat, u dettalji oħra ta' kumpanija maltija liċenzjata。 l-mfsa tixtieq tavża lill-pubbliku f'malta u barra mill-pajjiż, li Global Express Trading mhix kumpanija rreġistrata hawn malta u lanqas m'hi liċenzjata jew b'xi mod ieħor awtorizzata mill-mfsa biex Tipprovdi kwalunkwe servizzi ta' 外汇交易,与 Mal-vfa 犹太人有关的服务 servizzi finanzjarji oħra li huma meħtieġa li jkunu liċenzjati jew awtorizzati bi kwalunkwe mod ieħor taħt il-liġi maltija.巴拉明赫克 (Barra Minn Hekk),通知我们所有 MFSA,并与全球快递贸易公司 (Global Express Trading) 合作,以确保其自然风险。 għalhekk il-pubbliku m'għandu jidħol fl-ebda ftehim kummerċjali jew tranżazzjonijiet mal-entità msemmija。 l-mfsa tixtieq tfakkar lill-konsumaturi ta' servizzi finanzjarji biex ma jidħlu f'ebda transazzjoni ta' servizzi finanzjarji qabel ma jkunu ċerti li l-entità li magħha qed issir it-transazzjoni hija awtorizzata li Tipprovdi dawk is-servizzi Mill-MFSA 犹太人民 xi regolatur ieħor tas-servizzi finanzjarji ta' reputazzjoni tajba。 l-mfsa twissi wkoll lill-investituri biex joqgħodu estremament attenti meta jsirulhom Offerti ta'servizzi finanzjarji b'metodi mhux konvenzjonali bħal telefonati jew permezz tal-midja soċjali。列出所有实体的 mfsa hija disponibbli fuq is-sit uffiċjali tal-mfsa fuq http://www.mfsa.com.mt/pages/licenceholders.aspx。 jekk inti vittma ta' xi qerq (scam) jew taħseb li tista' tkun qed titratta ma'entità li mhix awtorizzata jew xi Tip ta' ingann finanzjarju ieħor, waqqaf kull tr​​ansazzjoni ma' din l-entita' u kkuntattja minnufih lill-mfsa fuq https://www.mfsa.mt/about-us/contact/。
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