意大利全国公司及证券交易委员会

Consob 下令关闭 5 个非法提供金融服务的新网站. 该委员会利用了“Decreto Crescita”（“增长法令”；2019 年 6 月 28 日第 58 号法律，第 36 条第 2 款之三）所赋予的新权力，据此 Consob 可以对互联网服务提供商下令未经适当授权，阻止从意大利访问提供金融服务的网站. 以下是 Consob 下令封锁的网站： - Bright Group Llc（网站 https://allfinagroup.pro 及其页面 https://fingroup.click page）； - BrokerCreditServiceLtd.net（网站 www.brokercreditserviceltd.net 及其页面 https://account.brokercreditserviceltd.net）； - Unico Aust Pty Ltd（网站 www.unicofx.co 及其页面 https://account.unicofx.co）； - Cms Ltd（网站 https://cmstrategy.io 及其页面 https://client.cmstrategy.io 和 https://webtrader.cmstrategy.io）； - Olympusbrokers Ltd（网站 www.olympusbrokers.io）. 自2019年7月Consob有权下令封锁欺诈性金融中介网站以来，被封锁的网站数量已增至825个. Consob采取的措施可在网站www.consob.it上查阅. 在意大利领土上运营的互联网服务提供商正在对这些网站进行封锁。由于技术原因，停电可能需要几天时间才能生效. Consob 提请投资者注意尽最大努力做出明智投资选择的重要性，采取常识性行为对于保障个人储蓄至关重要：其中包括，对于提供金融服务的网站，提前检查其运营商您正在投资已获得授权，并且对于金融产品的发行，招股说明书已发布. 为此，Consob 谨提醒您，其网站 www.consob.it 的主页上有一个名为“警惕诈骗！”的版块，提供有用的信息来警告投资者提防财务滥用行为. *** Consob 还禁止向意大利公众居民提供以“投资计划”为代表的金融产品，称为“A 计划”、“B 计划”、“C 计划”、“D 计划”、“钻石计划” 、“Coin Earners Ltd”制作的“银包”和“金包”，包括通过 https://coinearnersltd.com 网站（2023 年 2 月 1 日第 22573 号决议）。根据第 11 号决议，该活动已暂停 90 天。 2022 年 11 月 3 日 22496. * * * 国家安全委员会已命令这些主体停止违反第 18 号立法令第 18 条的行为。 1998 年 2 月 24 日第 58 号决议，根据同一立法令第 7-octies 款 b) 款： - Bright Group Llc 通过网站 https://allfinagroup.pro 及其页面 https://fingroup.click（决议号：1998） 2023 年 2 月 1 日第 22580 号）； - BrokerCreditServiceLtd.net，通过网站 www.brokercreditserviceltd.net 及其页面 https://account.brokercreditserviceltd.net（2023 年 2 月 1 日第 22576 号决议）； - Unico Aust Pty Ltd 通过网站 www.unicofx.co 及其页面 https://account.unicofx.co（2023 年 2 月 1 日第 22577 号决议）； - Cms Ltd 通过网站 https://cmstrategy.io 及其页面 https://client.cmstrategy.io 和 https://webtrader.cmstrategy.io（2023 年 2 月 1 日第 22578 号决议）； - Olympusbrokers Ltd 通过网站 www.olympusbrokers.io（2023 年 2 月 1 日第 22579 号决议）. （发表于《Consob Informa》第 4/2023 期 - 2023 年 2 月 6 日）2023 年 2 月 6 日关于 Legit-Trading.org 的警告 - Aursfxl.com - Centraltradinghub - Future Fx Stakes Ltd - Cryptomargin - Digital-Inv - Fxcapitalprofit - Forexmining.org - Smart Coin Trade Fx - Hex-Capitals Ltd - Esotericfund.com - Itgtcm.com - Aztrading24.com - Honestumhk / Honestumhk.com - Venus Holdings - Legal Answers Ltd - 阿拉伯欧洲银行 - Kopes Bank / Kopesbank.com - Oh Jy Coin - Optima Investing / Invest Limited - Hutano Medicals - Portman Financial Management - Kryptod Llc / Krypto Holding Limited - Mmrecoverylimited - Dot Dot Loans - Mascot Automotive Leasing - Alpha-Crypx - Abbey Loans / Abby Finance - TapTop Fintech Ltd - Winfxmarkets / Winfxmarkets.com - Alpha Capital / Alpha-capitalfx.com - Gct Trading Coin - Lamelle Financial Consultants Ltd - Banco Amigavel Internacional - Seedcamp - Montgomerykentinsurance.co.uk - Naslsportline@insurer.com - O3fx Capital - Coin Plus Wallet - Zenith Trading Capital - Exchangenilo - Coinflex -mining.ltd - Protonforex / Proton Brokers - Earneasymoney - Accel Venture Partners / Crypto-Accel - Deluxe-broker - Tradesxmarket - Tradeio Fx - Trust-coin.trade - Forex-exchangeltd.ltd - Millenium Growth - Blinarux.com - Surgeinvestcoin。 com - Altex-intel.com - Hfx Cryptofx Trade - Brikanta Limited Ltd - Jdp Group Llc - Incendiary Group Ltd / Cynosure Consulting Ltd - Swissiam - Hyperrr.com Gmbh - Saqs Investment - Fxbinapro - https://finbondgroupltd.com - Cryptopoint72 / Crytop72 Ltd - Magking Global / Magking Forex / Magking Limited - Vnsmart - 瑞士市场指数 - Northern Bits - Trade It Green - Spotchains - Wellari - Bitcoin Motion / BitcoinMotioneu - Tetherdefi-Mining - Trenton International Investments - 加密财富投资 / CryptoWealthInvestments / 加密财富投资/加密货币财富投资 - Investments Global - Lpl Invest - Nab-Capital - Marketsxo - Nab Crypto - Beneffx - Prime Coin - Magnitude Financial Group - Vb-Fx - Gibraltarint.com 英国监管机构（金融行为监管局 - FCA） ）、波兰（波兰金融监管局 - KNF）、瑞士（瑞士金融市场监管局 - FINMA）、马耳他（马耳他金融服务管理局 - MFSA）、安大略省（安大略省证券委员会 - OSC）、新西兰（金融市场管理局 - FMA）新西兰）和直布罗陀（直布罗陀金融服务委员会 - GFSC），报告未经必要授权提供投资、金融和保险服务的公司和网站. 由英国金融行为监管局 (FCA) 报告：Legit-Trading.org (https://legit-trading.org)； Aursfxl.com（www.aursfxl.com）；中央交易中心（https://centraltradinghub.com）；未来外汇股份有限公司（https://futurefxstakes.net）； Cryptomargin（https://cryptomarginltd.com）；数字 Inv (https://digital-inv.org)； Fxcapitalprofit（https://fxcapitalprofit.com）； Forexmining.org（www.forexmining.org）；智能硬币贸易外汇（www.smartcointradefx.com）； Hex-Capitals 有限公司 (www.hex-capitals.ltd)； Esotericfund.com (www.esotericfund.com)，一家持牌公司的克隆； itgtcm.com (www.itgtcm.com)，授权公司的克隆； Aztrading24.com (www.aztrading24.com)，授权公司的克隆； Honestumhk / Honestumhk.com (www.honestumhk.com)；维纳斯控股（www.venusholdings.co.uk）； Legal Answers Ltd（Linkedin：https://www.linkedin.com/in/asab-ali-b6939a147）；阿拉伯欧洲银行 (www.arabeuropeanbank.com)； Kopes 银行 / Kopesbank.com (www.kopesbank.com)； Oh Jy Coin（www.ohjycoin.com）； Optima 投资/投资有限公司 (www.optimainvesting.com)；胡塔诺医疗 (www.hutanomedicals.co.uk)；波特曼财务管理公司（www.portmanfinancialmanagement.com）； Kryptod Llc / Krypto Holding Limited (www.kryptod.com)； Mmrecoverylimited (www.mmrecoverylimited.org.uk)，一家授权公司的克隆；点点贷款（电子邮件：loancustomersevice.co.uk@gmail.com），授权公司的克隆； Mascot Automotive Leasing (www.mascot-automotive.com)，一家持牌公司的克隆； Alpha-Crypx (alfa-crypx.net)； Abbey Loans / Abby Finance（电子邮件：customerserviceabbeyloans@gmail.com）； TapTop Fintech Ltd（www.taptop.co.uk）； Winfxmarkets / Winfxmarkets.com (www.winfxmarkets.com)；阿尔法资本 / Alpha-capitalfx.com (www.alpha-capitalfx.com)； Gct交易币（www.gcttradingcoin.com）；拉梅尔财务顾问有限公司 (www.lamellefinancialconsultants.com)；阿米加维尔国际银行 (www.baniami.com)； Seedcamp (www.seedcampsk.net)，授权公司的克隆； Montgomerykentinsurance.co.uk (www.montgomerykentinsurance.co.uk)，一家持牌公司的克隆； Naslsportline@insurer.com（电子邮件：），授权公司的克隆； O3fx资本（www.o3fxcapital.com）； Coin Plus 钱包（www.coinpluswallet.com）；真力时贸易资本（https://zenithtradingcapital.com）； Exchangenilo (https://exchangenilo.com)； Coinflex-mining.ltd（https://coinflex-mining.ltd）； Protonforex / Proton Brokers（www.protonforex.com、www.protonbrokers.com）； Earneasymoney（www.earneasymoney.net）； Accel Venture Partners / Crypto-Accel (www.accelpartnersventure.net)；豪华经纪人（https://deluxe-broker.net）； Tradesxmarket (https://tradesxmarket.com)； Tradeio Fx (www.tradeiofx.co)； Trust-coin.trade（www.trust-coin.trade）；外汇交易有限公司（www.forex-exchange.ltd.ltd）；千禧增长 (www.milleniumgrowthltd.net)； Blinarux.com（www.blinarux.com）； Surgeinvestcoin.com（www.surgeinvestcoin.com）； Altex-intel.com (www.altex-intel.com)； Hfx Cryptofx 交易 (www.hfx-cryptofxtrades.com). 波兰金融监管局 (KNF) 报告 - 波兰：Brikanta Limited Ltd (www.fxinvestbank.com)； Jdp 集团有限责任公司 (www.sureinvest.org)； Incendiary Group Ltd / Cynosure Consulting Ltd（www.primecapital.pro、www.meteortrade.co、www.meteortrade.pro、www.majortrade.pro、www.majortrade.co、www.majortrade.world、www.trade-union。 Pro 和 www.influxfinance.pro). 瑞士金融市场监管局 (FINMA) 报告 - 瑞士：Swissiam (www.swissiam.com)； Hyperrr.com Gmbh (www.hyperrr.com)； Saqs 投资 (www.saqsinvestment.com)。已由香港证券及期货事务监察委员会 (SFC) 报告（见2022年11月7日Consob Informa No. 36/2022）. 马耳他金融服务管理局 (MFSA) 报告 – 马耳他：Fxbinapro (http://climaxxasset.com)； https://finbondgroupltd.com. 安大略省证券委员会 (OSC) 报告 – 安大略省：Cryptopoint72 / Crytop72 Ltd (www.cryptopoint72.vc)； Magking Global / Magking Forex / Magking Limited； Vnsmart（www.vnsmart.com）；瑞士市场指数（www.smitrade.eu）； Northern Bits（www.northernbits.com、www.northern-bits.com）；绿色贸易 (www.tradeitgreen.com)； Spotchains（www.spotchains.com、www.spotchains.co、www.spotchains.net）；威拉里（www.wellari.tech）； Bitcoin Motion / BitcoinMotioneu（www.the-bitcoinmotion.com、www.bitcoinmotion.software、www.bitcoinmotion.site）； Tetherdefi-Mining（www.tetherdefi-mining.com）；特伦顿国际投资公司（www.trenton-international.co.uk）；加密财富投资/CryptoWealthInvestments/加密财富投资/加密财富投资（www.cryptowealthinvestments.com）；全球投资（www.investmentsglobal.com）； Lpl 投资 (www.lpinvest.com)。由比利时金融服务和市场管理局 (FSMA) 报告（参见 2022 年 6 月 13 日第 20/2022 号“Consob Informa”）； Nab-Capital (www.nab-capital.com)； Marketsxo (www.marketsxo.com)。此前由不列颠哥伦比亚省金融服务和市场委员会 (BCSC) 报告（参见 2022 年 9 月 12 日第 28/2022 号“Consob Informa”）； Nab Crypto（www.nabcrypto.io）； Beneffx（www.beneffx.com）； Prime 硬币 (www.prime-coin.info). 金融市场管理局报告 -（新西兰 FMA）：Magnitude Financial Group（magnitudefinancialgroup.co.nz、magnitudefinancial-nz.co）； Vb-Fx (http://www.vsb-fx.com)，授权公司的克隆. 由直布罗陀金融服务委员会 (GFSC) 报告 – 直布罗陀：Gibraltarint.com（许可公司的克隆）. （发表于《Consob Informa》第 4/2023 期 - 2023 年 2 月 6 日）2023 年 1 月 30 日关于 Tradebitfinex 的警告 - Instanttradesfx - Smart Coin Trade Fx - Crypto Alpha Fx Trade - Icmarketpros - Roifx - Bluefoxinvestment - Lost Wallet Limited - Top-Miner - Amtop Markets Ltd /Ig Global Limited - 诈骗观察者 - United Capital Finance - Wealins Uk - Mit Trading / Mit-Ic - Rabbit Loans - Medifinancelimited.com - Gatebits - 加密专家交易者 - Cz-changpeng Fx - Equiti Capital Markets - Easternpowernetworks-sustainability。 co.uk - Hex-Capitals Ltd - Global-Heritageltd.Com - Maxitrade - Octextrade - Great Crypt - www.thebestcryptostore.com - https://godcrypto.com - https://cryptocheep.com - https://keytocrypto。 com - https://convert-monet.com - https://sevenbitcoins.com - https://www.coin-change.pro/ - http://www.hyper-cash.com - Yellow Spoon Capital - 常见投资 - 市场专家 - Donnybrook Consulting Ltd - Palo Market - www.everfxpro.com - Epsilon Investments - Traders Global Group - Azimuth Trade - Cryptotradetech - www.aviva-arb.com - www.geniusinvest.co - Radixinvest - Fisher Investments Luxembourg - Fisher Investments Europe - Invcenter - Altria Capitals - Qteck - Cryptogm - I-Cryptogm 英国（金融行为监管局 - FCA）、直布罗陀（直布罗陀金融服务委员会 - GFSC）、瑞士（瑞士金融市场监管局 - FINMA）的监管机构、波兰（波兰金融监管局 - KNF）、西班牙（Comisión Nacional del Mercado de Valores - CNMV）、希腊（希腊资本市场委员会 - HCMC）、卢森堡（Commission de Surveillance du Secteur Financier - CSSF）和爱尔兰（中央银行）爱尔兰 - CBI）报告未经必要授权提供投资、金融、银行和保险服务的公司和网站. 由英国金融行为监管局 (FCA) 报告：Tradebitfinex (www.tradesbitfinex.com)； Instanttradesfx（www.instanttradesfx.online）；智能硬币贸易外汇（www.smartcointradefx.com）；加密阿尔法外汇交易 (www.cryptoalphafxtrade.com)； icmarketpros（www.icmarketpros.com）； Roifx（https://www.roifx-trader.uk）； Bluefoxinvestment (www.bluefoxinvestment.com)； Lost Wallet 有限公司（www.lostwallet.co.uk）；顶级矿工（www.top-miner.net）； Amtop Markets Ltd / Ig Global Limited（www.amtopwd.com、www.amtoppd.com、www.ig-global.vip、www.igmmarketstrading.com），是一家持牌公司的克隆；诈骗观察者 (www.scamwatcher.org)；联合资本金融（www.ucf-uk.com）； Wealins Uk (www.winsurer.co.uk)，一家授权公司的克隆； Mit Trading / Mit-Ic (www.mit-ic.net)；兔子贷款（www.rabbit-loans.com）； Medifinancelimited.com (www.medifinancelimited.com)，一家持牌公司的克隆； Gatebits (www.gatebits.com)，授权公司的克隆；加密专家交易者 (www.cryptoexpertstraders.com)；长鹏外汇（www.cz-changpengfx.com）； Equiti 资本市场 (https://equiticapital-markets.com)； Easternpowernetworks-sustainability.co.uk（www.easternpowernetworks-sustainability.co.uk）； Hex-Capitals 有限公司 (www.hex-capitals.ltd)； Global-Heritageltd.Com (https://www.global-heritageltd.com)； Maxitrade (https://maxitrade.online)； Octextrade (https://www.octextrade.com). 直布罗陀金融服务委员会 (GFSC) 报告 – 直布罗陀：Great Crypt (https://greatcrypt.com)； www.thebestcryptostore.com； https://godcrypto.com； https://cryptocheep.com； https://keytocrypto.com； https://convert-monet.com； https://sevenbitcoins.com； https://www.coin-change.pro/； http://www.hyper-cash.com. 瑞士金融市场监管局 (FINMA) 报告 - 瑞士：Yellow Spoon Capital (www.yellowspoon.vc)；共同投资 (https://commoninvestments.co). 波兰金融监管局 (KNF) 报告 - 波兰：市场专家 (www.marketsxpert.com)； Donnybrook 咨询有限公司（www.onyxprofit.pro、www.onyxprofit.com、www.onyxprofit.cc、www.neotrade.pro、www.absystem.trade、www.absystem.cc、www.absystem.world、www.absystem。 pro、www.optimarket.co、www.optimarket.trade、www.ofxb.io、www.eurofx.trade）；帕洛市场 (www.palomarket.com). 西班牙国家证券市场委员会 (CNMV) 报告：www.everfxpro.com； Epsilon 投资 (https://www.sectorepsilonasa.com)； Traders Global Group Inc (https://myforexfunds.com)；方位角贸易 (https://azimuthtrade.ltd)；加密贸易技术 (https://www.cryptotradetech.net). 希腊资本市场委员会 (HCMC) 报告 – 希腊：www.aviva-arb.com； www.geniusinvest.co； Radixinvest (www.radixinvest.com). 据卢森堡金融监管委员会 (CSSF) 报道：卢森堡监管局 (CSSF) 警告投资公众，不明身份的个人会以“Fisher Investments Luxembourg”或“Fisher Investments Europe”的名义联系潜在投资者。这些个人提供投资服务，特别包括被描述为“保证回报率在 3.99% 至 5.30% 之间的保证储蓄账户”的储蓄账户 (Livret sécurisé avec un rendement de 3,99% à 5,30% garanti) 。这是通过非法使用卢森堡公司 Fisher Investments Luxembourg 的名称，并使用格式为 name.surname@placementseurope.finance 和 name.surname@placementeurope.com 的电子邮件地址发送电子邮件来实现的。. CSSF希望澄清，在卢森堡正式授权并受CSSF监管的投资公司Fisher Investments Luxembourg与本通知中提及的事实没有任何关系. 爱尔兰中央银行 (CBI) 报告 – 爱尔兰：Invcenter；奥驰亚资本； Q泰克；隐花属； I-Cryptogm. （发表于《Consob Informa》第 3/2023 期 - 2023 年 1 月 30 日）3 2023 年 1 月 23 日精英公司警告 - Agility-coins.online - Fxgross Trading - C-Market Trade - Nftventures-capital - Pro Fx Trading - Equity Global银行 - Bherma Trust Bank - Trusthub Miningfx - Pro Max Loans - City Premier Bank - Procoin Markets / Advanced Markets - Icapital Investment - Us Ideals - Ecb Crypto - Posco Capital - Pheno Fx - Iq Os Money - Eureka Forex Trade - Freedom Finance / Freedom金融 - Global Trade Express Ltd / Globaltradeexpresslimited.com - 金融科技市场 / Fintechmarket.pro - Ifa Football Online 投资管理公司 - Keller Finance - Win Protocol - Capital Wealth - Walk Crypto / https://walkcrypto.com - 英国交易选项 / Uktradingoptions.com - Progressive Trade Ltd - Isi Investment Advisory Ltd - 投资王国 - Gfss Ltd - Morganfinance - Earnsmartlyforex - Ca-cib Corporate - 二元外汇。贸易 - Bigblue Fx - Metrovenuetrade - Retro Fx Profit - Crypto-rate.ltd - Primal Capital Bank - Maxgrowth Fx - Global Expert Investment Pro / Globalexpertinvestmentpro.com - Trinity Sports and Prestige of Sevenoaks / - Trinitysportsandprestige.co.uk - Cryptoneyx - 瑞士控股银行 - Fxglobe China - Knc Miners Ltd / Kncminers.com - Ix Forex Ltd - Spring Capital 银行 - Ironclad Investments / Ironclad Markets - Ssloyal - Atlantisglobaltrade / Binaryeasytrade - Egow Investments / Egow.io - Metro Fx - 超级股票市场 - Sort Global市场 - 加密智能链 - 思科全球市场 - Apexmarketltd - Extreme Crypto Hub - Experttrades247 - Bluehub Prime - 全球贸易市场 - Accessfx247 Tradepro - 金币投资 - Fxcfstraders - 精英资本投资 - Centrahoma Stone Bank - Activeprotrades / Activeprotrades 经纪商 - 独家贸易外汇 - Crypto Venture Moni - Amarinvest Ltd - Binakfx - 固定收益查找器 - 欧洲投资 - Exchange X Markets - Smart Ependy Si - Crypto Fx Index - 利润指数交易者 - 利润指数市场 - Crypto Geniuse - Swift Capital Fx24 - www.acronisfx.com - Ailurophile Group Llc - Tradeuros - Tradeuros Limited - Bitmax Crypto Limited - Biteths Trading - Bitxneo - Asociación Mutual Net - 市场专家 - Evrensel Capital Partners Public Limited Company - Safe Investment Group Llc - Platform Msp Limited - Fxfinance Ltd - Bidesk - BO Tradefinancials Ltd / Digitaldailyreturn公司 - Protonforex - 北美投资公司 - Growth Line Option - BO Tradefinancials Ltd / Affiliatetrade247 投资团队 - International Marine Surveyors - Quantfund (Bvi) Ltd - Piptradex (Bvi) Ltd - Ameritrade Investment Limited - Cryptonextrader (Bvi) Ltd - Qfx Trade Limited - Miga Markets Limited - Sdt Limited - BO Tradefinancials Ltd / Tradesprofits - Vast Triumph Holding Limited - Derivlivetrading.Com - Audina Equalia Trust Services (BVI) Limited - Amc Co Pty Ltd,clone di società autorizzata - Central Forex Limited - Richfield Capital Limited - Unia Trade And Invest Limited - Daily Earning Ltd - Blockspace Option Llc - Eridge Capital Limited - Vanguard Group (Ireland) Limited - https://investdayfx.com - https://axiosholding.com - https://growup.capital - https ://markets-vip.com - www.contact-tressis.com - www.clients.connect-tre6.com - Ftx Capital Group - Eurocoin Group / Eurocoin Team International Sa - Bauman Ltd / Ava Investments / Pacific Consulting Co Ltd - Bancfx / Ikraso Holdings Ltd / Ikraso Oü - Btcex - E-Bango / E-Bango Investment Management / E-Bango Im / E-Bango Assets Trust & Corporate Services / Uph & blue Group Ltd - Ecosales / Agros Group Ltd - Fnb Group Ltd - Innotrade / Inno Trade / Lissome Group Llc - Cash Forex Group / Cash Fx Group / Cfx - Imobuy Real Estate Investors Group / Imobuy Group 英国 (Financial Conduct Authority - FCA)、法国 (Autorité des Marchés Financiers - Af）、希腊（希腊资本市场委员会 - HCMC）、马耳他（马耳他金融服务管理局 - MFSA）、阿根廷（阿根廷国家价值委员会（CNVA）、瑞士（瑞士金融市场监管局 - Finma）、泽西岛（泽西岛金融服务公司）委员会 - JFSC）、波兰（波兰金融监管局 - KNF）、英属维尔京群岛（英属维尔京群岛金融服务委员会 - Bvifsc）、爱尔兰（爱尔兰中央银行 - CBI）、西班牙（Comisión Nacional del Mercado de Valores - CNMV）葡萄牙 (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários – CMVM) 报告未经必要授权提供投资、金融、银行和保险服务的公司和网站. 由英国金融行为监管局 (FCA) 报告：Elite -firm (https://elite-firm.com)； Agility-coins.online（www.agility-coins.online）； Fxgross 交易 (www.fxgross.com)； C-Market Trade (www.c-markettrade.com)； Nftventures-capital (https://nftventures-capital.com)；专业外汇交易 (https://profx-trade.com)；股票全球银行（www.equityinvestmentfinance.com）； Bherma 信托银行 (www.bhermatrustedbks.com)； Trusthub Miningfx (https://marketsxpert.com)； Pro Max 贷款 (www.promaxloans.co.uk)；城市总理银行 (www.citypremierbank.com)； Procoin 市场/高级市场 (www.procoinmarkets.com)； Icapital投资（www.icapitalinvestment.com）；美国理想 (www.usideals.com)； ECB 加密货币 (www.ecbcrypto.com)；浦项资本 (www.poscocapitalpartners.com, www.posco.capital)，一家持牌公司的克隆； Pheno Fx（www.phenofx.com、portal.phenofx.com）； Iq Os Money (www.iqosmoney.com)；尤里卡外汇贸易 (www.eurekaforextrades.com)； Freedom Finance/Freedom to Finance (www.freedomtofinance.uk)，一家持牌公司的克隆；全球贸易快递有限公司/Globaltradeexpresslimited.com (www.globaltradeexpresslimited.com)；金融科技市场 / Fintechmarket.pro (www.fintechmarket.pro)； ifa足球在线投资管理公司（https://www.ifa-football.com/web/yy.html#about）； Keller Finance (www.kellerfin.com)，一家持牌公司的克隆； Win Protocol (www.protocol.vin)，授权公司的克隆；资本财富（https://capital-wealth.io）； Walk Crypto / https://walkcrypto.com (www.walkcrypto.com)；英国交易期权/Uktradingoptions.com (www.uktradingoptions.com)；进步贸易有限公司（www.progresivetrade.com）； Isi投资咨询有限公司（www.isi7.com）； Invest Kingdom（www.investkingdom.net、www.investkingdom.co），是一家持牌公司的克隆； Gfss 有限公司（www.gfssltd.org）；摩根金融 (www.morganfinance.trade)，一家持牌公司的克隆. Earnsmartlyforex（www.earnsmartlyforex.com）； Ca-cib Corporate (www.ca-cibcorporate.com)，授权公司的克隆；二进制FX。贸易（www.binary-fx.trade）； Bigblue Fx (www.bigbluefx.com)；都市收入贸易 (www.metrovenuetrade.com)；复古外汇利润 (www.retrofxprofits.com)； Crypto-rate.ltd（www.crypto-rate.ltd）；原始资本银行（www.primalcapitalbank.com）； Maxgrowth Fx (www.maxgrowth-fx.com)；全球专家投资专业版 / Globalexpertinvestmentpro.com (www.globalexpertinvestmentpro.com)； Trinity Sports and Prestige of Sevenoaks / Trinitysportsandprestige.co.uk (www.trinitysportsandprestige.co.uk)； Cryptoneyx（cryptoneyx.net）；瑞士控股银行（www.swissholdingbank.com）； Fxglobe中国（www.fxglobechina.com）； Knc Miners Ltd / Kncminers.com (www.kncminers.com)； Ix Forex 有限公司 (www.ixforex.com)；春天资本银行（www.springcapitalbank.com）； Ironclad Investments / Ironclad Markets（www.ironcladmarkets.com、www.ironcladmarkets.co.uk）； Ssloyal（www.ssloyal.io）； Atlantisglobaltrade / Binaryeasytrade (www.atlantisglobaltrade.com, www.binaryeasytrade.com)，授权公司的克隆； Egow 投资/Egow.io (https://egow.io)； Metro Fx (https://metrofx.ltd)；超级股票市场（www.superstockmarket.com）；排序全球市场 (www.sortglobalmarket.live)；加密智能链 (www.crypto-smartchains.com)；思科全球市场 (https://ciscoglobalmarkets.com)； Apexmarketltd（www.apexmarketltd.com）； Extreme Crypto Hub（www.extremecryptohub.com）； Experttrades247（www.experttrades247.com）； Bluehub Prime (www.bluehubprime.com)；全球贸易市场（www.globaltrademkts.com）； Accessfx247 Tradepro (www.accessfx-247tradepro.com)；金币投资（www.goldcoininvestment.co）； Fxcfstraders（www.fxcfstraders.co.uk）；精英资本投资 (www.elitecapitalinvest.info)； Centrahoma Stone Bank (www.centrahomastonebank.com)； Activeprotrades / Activeprotrades 经纪商 (https://activeprotrades.com)；独家贸易外汇（https://exclusivetradefx.com）； Crypto Venture Moni (www.crptoventuremoni.org)；阿玛投资有限公司（www.amarinvestltd.com）； Binakfx（https://binakfx.com）；固定收益查找器（https://fixedvenuefinder.com）；欧洲投资（www.european-investment.pro）； Exchange X Markets (www.exchangexmarkets.com)；智能Ependy Si（www.smartependysi.com）；加密货币外汇指数 (www.raelot.com)；利润指数交易者 (www.profitindextraders.com)；利润指数市场（www.profitindexmarket.com）；加密天才 (www.cryptogniuses.com)； Swift Capital Fx24 (www.swiftcapitalsfx24.com). 据法国金融市场管理局 (AMF) 报道：AMF 警告储户，目前存在一场活跃的活动，其中有人声称为 AMF 工作，并主动提出帮助诈骗投资受害者追回资金。 AMF 希望强调，追回或归还投资者损失的资金不是管理局的职责，也绝不会向消费者索要钱款. 最近几周，遭受投资诈骗的散户投资者向 AMF 报告称，他们接到自称“AMF 调查员”或“AMF 反欺诈官员”的个人电话，可以帮助他们追回损失的资金。显示的电话号码似乎是 AMF 总机的电话号码。几份关于加密资产投资诈骗受害者的报告称，一名“工程师”随后给他们打电话，该工程师应该提供技术援助，“直接在区块链上”恢复他们的加密资产。 AMF 呼吁高度重视此类呼吁。从技术上来说，伪造通话过程中显示的来电显示信息很容易。这种技术被称为“电话欺骗”，冒充银行顾问的诈骗者也经常使用这种技术。目标始终是向受害者勒索钱财. 这种欺诈行为类似于“恢复室欺诈”，涉及冒充当局、监管者或政府机构，是许多国家（比利时、塞浦路斯、英国、美国等）观察到的“后续诈骗”技术之一。 .). 过去三年来，公共机构或当局的身份盗窃现象呈上升趋势。这些模仿可以采取多种形式：虚假电子邮件或域名具有单个修改字母的网站、带有虚假徽标或邮票的虚假邮件、冒充真实员工、来自看起来真实的号码的电话等. AMF提醒投资者，它绝不会主动联系投资者追回因欺诈投资而损失的资金或向他们提供赔偿。它没有这样做的法律权力。如果发生欺诈行为，只有法院有权干预。涉及欺诈的案件不能受益于 AMF 调解，这是一项完全免费的服务，用于解决散户投资者与其金融中介机构之间的纠纷。此类案件将移交检察官. AMF将继续采取行动制止并制裁这些欺诈活动. AMF 敦促任何收到这些欺诈电话的人使用其网站上“Amf Epargne 信息服务”部分的表格进行举报. 总体而言，AMF 敦促散户投资者遵循其网站上详细说明的安全指南. 希腊资本市场委员会 (HCMC) 报告 – 希腊：www.acronisfx.com； Ailurophile Group Llc (https://progresivetrade.com)；希腊资本市场委员会通知投资者，在线交易平台“Tradeuros”（https://tradeuros.com）和涉嫌运营商“Tradeuros Limited”似乎在英国设有注册办事处，无权提供希腊法律 4514/2018 附件一 C 部分列出的金融工具投资服务，和/或持有投资者/客户资金. 需要注意的是，上述网站“SFINS”（MFA）（https://sfins.ch）中提到的实体不是监管机构. 请注意，根据希腊第 4514/2018 号法律，未经希腊资本市场委员会或其他欧盟成员国主管当局授权提供投资服务和开展投资活动属于刑事犯罪，将受到严重处罚。刑事和行政处罚. 希腊资本市场委员会敦促投资者在进行任何交易前，先在胡志明市网站或其他欧盟成员国相关主管部门检查公司的授权和监管状况. 希腊资本市场委员会不监管加密货币市场，也不监管与加密货币投资相关的服务的提供. 马耳他金融服务管理局 (MFSA) 报告 – 马耳他：Bitmax Crypto Limited (http://www.bitmaxcryptocoin.com)； Biteths 交易（https://www.biteths.com）； Bitxneo（https://bitxneo.com）. 阿根廷国家证券委员会 (CNVA) 报告 – 阿根廷：Mutual Net Association (https://www.mutualnet.com). 瑞士金融市场监管局 (FINMA) 报告：市场专家 (https://marketsxpert.com). 由泽西岛金融服务委员会 (JFSC) 报告：Evrensel Capital Partners Public Limited Company (https://evrenselcapitalpartners.com). 波兰金融监管局 (KNF) 报告：Safe Investment Group Llc (www.rcebanque.com、www.rcebanque.tech、www.capital-group.ltd nowwww.capital-group.tech)；平台 Msp 有限公司 (www.msp-lmtd.net). 英属维尔京群岛金融服务委员会 (Bvifsc) 报告 – 英属维尔京群岛：Fxfinance Ltd；自行车 (www.bidesk.com)； BO Tradefinancials Ltd / Digitaldailyreturn Company；普腾外汇；北美投资公司；生长线选项； BO Tradefinancials Ltd / Affiliatetrade247 投资团队；国际海洋测量师； Quantfund (Bvi) Ltd； Piptradex (Bvi) 有限公司； Ameritrade 投资有限公司； Cryptonextrader (Bvi) 有限公司； Qfx 贸易有限公司；米加市场有限公司； SDT 有限公司； BO Tradefinancials Ltd / Tradesprofits；浩凯控股有限公司； Derivlivetrading.com； Audina Equalia 信托服务（英属维尔京群岛）有限公司； Amc Co Pty Ltd，一家许可公司的克隆；中央外汇有限公司；富田资本有限公司；尤尼亚贸易投资有限公司；每日收入有限公司（https://daily-earning.ltd）；块空间选项有限责任公司. 英属维尔京群岛监管局告知储户，2018 年 3 月 14 日，Eridge Capital Limited 公司作为一家贸易公司转移到英属维尔京群岛，此前在泽西岛注册为 New World Oil & Gas Plc。 （https://www.jerseyfsc.org/news-and-events/new-world-oil-gas-plc/）。该实体从未获得 FSC 授权或监管在英属维尔京群岛境内开展投资或金融服务活动. Bvifsc 还警告储户，名为“英属维尔京群岛国家银行”的虚假商业投资许可证正在通过欺诈性地使用“维尔京群岛国家银行有限公司”的名称进行传播，该银行是一家经过授权和监管的银行。冒充授权银行的实体使用欺诈网站 (www.nabbvi.com) 的 URL 进行广告并招揽客户激活银行、交易、支付和投资服务. 爱尔兰中央银行 (CBI) 报告 – 爱尔兰：Vanguard Group (Ireland) Limited，一家持牌公司的克隆. 由西班牙国家市场委员会 (CNMV) 报道：https://investdayfx.com； https://axiosholding.com； https://growup.capital； https://markets-vip.com，授权公司的克隆； www.contact-tressis.com，授权公司的克隆； www.clients.connect-tre6.com，授权公司的克隆； Ftx 资本集团 (https://www.ftx-fx.com)； Eurocoin 集团/Eurocoin Team International Sa (https://365tradecentercoin.com/f/int/eurocoin-es)； Bauman Ltd / Ava Investments / Pacific Consulting Co Ltd (http://46.166.173.28/index.html)； Bancfx / Ikraso Holdings Ltd / Ikraso Oü (https://46.166.173.124/index.php)； Btcex（https://btcex.com）； E-Bango / E-Bango 投资管理 / E-Bango Im / E-Bango 资产信托与企业服务 / Uph&blue Group Ltd (https://web.e-bango.com, https://www.e-bango.网）; Ecosales / Agros Group Ltd (https://ecosales.io)； Fnb 集团有限公司 (https://fnb-group.net)； Innotrade / Inno Trade / Lissome Group Llc（https://innotrade.io，https://innotrade.co）. 由 Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) 报道 - 葡萄牙：Cash Forex Group / Cash Fx Group / Cfx (https://cashfxgroup.com/pt/, Facebook https://www.facebook.com/thecfxgroup, Instagram https://www.instagram.com/thecfxgroup Youtube https://www.youtube.com/@Thecfxgroup）； Imobuy 房地产投资者集团 / Imobuy Group（www.imobuygroup.com，LinkedIn 页面 https://pt.linkedin.com/company/imo-buy）. （发表于《Consob Informa》第 2/2023 期 - 2023 年 1 月 23 日）2023 年 1 月 16 日Consob 对 Titancfd 发出警告（www.titancfd-fx.com，页面 https://platform.titancfd-fx.com） - Ecc Corp Llc ( https://eccapitals.com，页面 https://ec-capitals.com，https://webtrader.eccapitals.com) - SevenCapital24 (https://sevencapital24.com) - Eudaimon Consulting Llc (https://stellarfx) .co) - Win Traders（https://win-traders.com，页面 https://client.win-traders.com） - 欧足联足球基金有限公司（https://uefa2017.com，页面 https://www .2016uefa.com) - 英国贸易有限公司 (www.britishtradeltd.com) Consob 已下令封锁 5 个非法提供金融服务的新网站. 该委员会利用了“Decreto Crescita”（“增长法令”；2019 年 6 月 28 日第 58 号法律，第 36 条第 2 款之三）所赋予的新权力，据此 Consob 可以对互联网服务提供商下令未经适当授权，阻止从意大利访问提供金融服务的网站. 以下是 Consob 下令封锁的网站： - Titancfd（网站 www.titancfd-fx.com 及其页面 https://platform.titancfd-fx.com）. - Ecc Corp Llc（网站 https://eccapitals.com 及其页面 https://ec-capitals.com 和 https://webtrader.eccapitals.com）； - SevenCapital24（网站 https://sevencapital24.com）； - Eudaimon Consulting Llc（网站 https://stellarfx.co）； - Win Traders（网站 https://win-traders.com 及其页面 https://client.win-traders.com）. 自 2019 年 7 月 Consob 有权下令封锁欺诈性金融中介网站以来，被封锁的网站数量已增至 820 个. Consob采取的措施可在网站www.consob.it上查阅. 在意大利领土上运营的互联网服务提供商正在对这些网站进行封锁。由于技术原因，停电可能需要几天时间才能生效. Consob 提请投资者注意采取最大努力以做出明智的投资选择的重要性，采取常识性行为对于保护个人储蓄至关重要：其中包括，对于提供金融服务的网站，提前检查其运营商您正在投资已获得授权，并且对于金融产品的发行，招股说明书已发布. 为此，Consob 谨提醒您，其网站 www.consob.it 的主页上有一个名为“警惕诈骗！”的版块，提供有用的信息来警告投资者提防财务滥用行为. * * * 根据《金融综合法》第 99 条第 1 款 c) 款，Consob 还禁止以“UEFA Football Hedge Fund”名义向意大利公众提供与“投资计划”相关的金融产品由欧足联足球基金有限公司制定，包括通过网站 https://uefa2017.com 及其页面 https://www.2016uefa.com（2023 年 1 月 11 日第 22556 号决议）；根据 2022 年 10 月 11 日第 22476 号决议，该要约已暂停 90 天. * * * 根据艺术规定，Consob 还禁止。根据《金融综合法》第 99 条第 1 款 c) 款，英国贸易有限公司向公众提供“投资计划”，包括通过网站 www.britishtradeltd.com（2023 年 1 月 11 日第 22558 号决议） ）；该要约已暂停 90 天（2022 年 10 月 19 日第 22483 号决议）. * * * 国家安全委员会已命令这些主体停止违反第 18 号立法令第 18 条的行为。 1998 年 2 月 24 日第 58 号法令，根据同一立法令第 7-octies 款 b) 款： - Titancfd 通过网站 www.titancfd-fx.com 及其页面 https://platform.titancfd-fx.com（决议2023年1月11日第22563号). - Ecc Corp Llc 通过网站 https://eccapitals.com 及其页面 https://ec-capitals.com 和 https://webtrader.eccapitals.com（2023 年 1 月 11 日第 22559 号决议）. - SevenCapital24 通过网站 https://sevencapital24.com（2023 年 1 月 11 日第 22561 号决议）. - Eudaimon Consulting Llc，通过网站 https://stellarfx.co（2023 年 1 月 11 日第 22560 号决议）. - Win Traders 通过网站 https://win-traders.com 及其页面 https://client.win-traders.com （2023 年 1 月 11 日第 22562 号决议）. （发表于《Consob Informa》第 1/2023 期 - 2023 年 1 月 16 日）2023 年 1 月 16 日关于 Moonbitfx 的警告 - Exorfxstrade - Fx-Capital / Furureview Express - Profit-Miners.info - Stakes Holdings / Stakesholdings.net - Extreme-Access.ltd - Tophoodfxtrade247 - Etradesoption - Webster Options - Keystone Crypto - Nexglobal / Nexglobal-Cop.Com - Avalon-Brand - Bit-Tradex - Nexpoint-Global - Tradeglobfx - Jek Trade - 专家加密矿工 - Happy Penny UK / happypenny。 - Union Standard International Group Limited - Uni-co / Uni-co.org - Housing Disrepair Team Ltd - Skylerfinbank - Flash Coin Mine - Alpha Hedge Expert - Elitemineroption Plc / Elitemineroption Corp - Dmg Financial Services - Fandcinvestmenttrust - Analyst Que / Analystque.com - Tradelap Limited - www.rci-uk.com - 对债务说不 - www.stonebridgelimited.com - Orbit Assets / Orbitassets.co.uk - Cfdconsulting Capital UK Ltd / Cfd Trades - Sustainablesse.co.uk - Oriontero - Royal Capital /Royal International - 女性处理债务 - Forexnjr - Green Field Capital Bank Plc - Mavtopfxtrade - Wisecoinfx - Forexdiamondea - Aifxholding - Financial Access Bank - 合法比特币外汇 - Stocktrade Fx - Monie Trust Savings - 加密股票 - 瑞士控股银行 - Fxglobe 中国- Detox Bank / Detoxbank - Pips Index Fx - 外汇更多访问 - Crypto Hub Perfect - Fxfree Online Trade - Aquavolt Limited - 外汇大师交易 - Ultimatemarket - Goldbrick Investment Capital - Teslafxstock-Trading - Wealthmatix - Capitalsinvestment.uk - 247legacymarket - 利润外汇信号- 外汇交易员 - Eljoinvest - Expochains / Expochains - Ooreka Inter - Mercuria / Mercuria Ventures - Alphanis - www.befinance.zd.fr - Quotex/Maxbit Llc 和 Quotex/Awesomo Ltd - Findelbank - Beonwise - Bank of Lunar - Infinity Funds Icav - 私人投资赔偿公司 - Ikici - Florence Capital Advisor Group - Celomarket - Binotrader - Deutsche Group - Tera Trade - Ritzco Markets Ltd - Keystone International Markets Limited - Eupac Digital Services Ltd - 加密活跃交易 - https://www.deltainvestment.at - Internationale Beratungs Gmbh - 德国 Diagenics Group Se - https://ai-profit.com - 瑞士 Dienst - State Hills - www.balius-ag.ch - www.cchkam.com - www.ceresspc.com - https:// annaier.yellowurl.cn - www.expectaexcap.com - Ethereal Group Llc / Fintegral - Gcb London - Hala Tech Sa - Libellium Sp. z oo - Monero Emilia Biegańska Sp.j - PancakeSwap Finance - Coinibank - PrimeSpot-Way Ltd - TradeSimple / Apollo MS Ltd / TradeStation - Cryptoneix - Reo Funds Nz Limited / Mr Owen Edward Stokes - Artemis Investment Limited - Bay Exchange - www.ctrlex .com - www.bcicholding.com - www.eliostrategy.com - www.lembrege-capital.com - www.massardinvestissement.com - Krypto Security 英国（金融行为监管局 - Fca）、卢森堡（Commission de Surveillance）的监管机构du Secteur Financier - CSSF）、葡萄牙（Comissão do Mercado de Valores Mobiliários - Cmvm）、比利时（金融服务和市场管理局 - FSMA）、爱尔兰（爱尔兰中央银行）、奥地利（金融市场管理局 - Fma）、德国（联邦）金融监管局 - Bafin）、瑞士（瑞士金融市场监管局 - Finma）、香港（证券及期货事务监察委员会 - Sfc）、波兰（波兰金融监管局 - Knf）、安大略省（安大略省证券委员会 - Osc）、新西兰新西兰金融市场管理局（Financial Markets Authority - Fma New Zealand）和法国（Authorité des Marchés Financiers - Amf）报告未经必要授权提供投资、金融和保险服务的公司和网站. 由英国金融行为监管局 (FCA) 报告：Moonbitfx (www.moonbitfx.ltd)； Exorfxstrade（www.exorfxstrade.com）； Fx-Capital / Furureview Express (https://fx-capital.co.uk)； Profit-Miners.info（https://profit-miners.info）；股份控股/Stakesholdings.net (https://stakesholdings.net)； Extreme-Access.ltd（https://extreme-access.ltd）； Tophoodfxtrade247（www.tophoodfxtrade-247.com）； etradesoption（www.etradesoption.com）；韦伯斯特期权（www.websteroptions.com）； Keystone 加密货币 (https://keystonecrypto.com)； Nexglobal / Nexglobal-Cop.Com (https://nexglobal-cop.com)； Avalon 品牌 (https://avalon-brand.com)； Bit-Tradex（https://bit-tradex.org）； Nexpoint-Global（www.nexpoint-global.com）； Tradeglobfx (https://tradeglobfx.com)； Jek Trade（www.jektrade.com）；专家加密矿工（www.expertcrypto-miners.com）；快乐便士英国 / happypenny。 uk UK (www.happypenny.uk)，一家授权公司的克隆；联合标准国际集团有限公司（www.usgfx.co.uk、www.usgfx.global）； Uni-co / Uni-co.org (www.uni-co.org)；房屋失修团队有限公司； Skylerfinbank（www.skylerfinbank.com）；闪币矿场（www.flashcoinmine.com）； Alpha 对冲专家 (https://www.alphahedgeexpert.com)； Elitemineroption Plc / Elitemineroption Corp (www.elitemineroptions.com)； Dmg 金融服务 (www.dmgfinancialservices.co.uk)； Fandcinvestmenttrust (www.fandcinvestmenttrust.uk)，一家持牌公司的克隆；分析师阙 / Analystque.com (www.analystque.com)； Tradelap Limited (https://tradelap.net)，授权公司的克隆； www.rci-uk.com，授权公司的克隆；对债务说不（www.saynodebts.co.uk）； www.stonebridgelimited.com，授权公司的克隆； Orbit Assets / Orbitassets.co.uk (www.orbitassets.co.uk)； Cfdconsulting Capital UK Ltd/Cfd Trades（www.cfdconsulting.co、www.cfdtrades.co、www.cfdtrades.io），是一家持牌公司的克隆公司； Sustainablesse.co。英国 (www.sustainablesse.co.uk)，一家许可公司的克隆； Oriontero (www.oriontero.com)。此前由安大略省证券委员会 (Osc) – 安大略省（参见 2022 年 7 月 18 日的 Consob Informa 第 25/2022 号）和比利时金融服务和市场管理局 (FSMA)（参见 2022 年 7 月 13 日的 Consob Informa 第 20/2022 号）报告2022 年 6 月）；皇家首都/皇家国际 (www.royalcapital.click/home)；处理债务的女性 (www.womendealingwithdebt.com)； Forexnjr (https://fxnjrltd.com)；绿地资本银行 (https://greenfieldcapitalbank.com)； Mavtopfxtrade（https://mavtopfxtrade.com）； Wisecoinfx（https://wisecoinfx.com）； Forexdiamondea (https://forexdiamondea.com)； Aifxholding（www.aifxholding.com）；金融准入银行（https://www.financialaccessbank.co.uk）；合法比特币外汇 (https://legitbitcoinsfx.live)； Stocktrade Fx (https://stocktradefx24.com)；莫尼信托储蓄银行 (www.monietrust savings.com)；加密股票 (www.crypto-equities.co)；瑞士控股银行（www.swissholdingbank.com）； Fxglobe中国（www.fxglobechina.com）；排毒银行/Detoxbank (https://detoxbankuk.net)；点指数 Fx (https://pipindexfx.com)；外汇更多访问（www.fxmoreaccess.online）； Crypto Hub Perfect（www.cryptohubperfect.com）； Fxfree在线贸易（www.fxfreeonlinetrade.com）； Aquavolt Limited（https://www.sheffieldboilers.com 和 Facebook：https://www.facebook.com/AquavoltLimited）；外汇大师交易 (https://fxmasterstrading.com)；终极市场（https://ultimatemarket.org）； Goldbrick 投资资本 (www.goldbrickinvestments.online)； Teslafxstock-Trading（www.teslafxstock-trading.com）； Wealthmatix（www.wealthmatix.uk）； Capitalsinvestment.uk（https://capitalsinvestment.uk）； 247legacymarket（https://247legacymarket.online）；外汇利润信号（www.profit-forexsignals.com、www.twitter.com/profitfxsignal www.Instagram.comprofitforsignals；https://www.facebook.com/mapfxs）；外汇交易工作者（www.forextradeingworker.com、facebook.com/ForexTrading Worker）. 由卢森堡金融监管委员会 (CSSF) 报告：Eljoinvest (https://eljoinvest.lu)； Expochains / Expochains（www.expochains.com）；奥雷卡国际米兰 (https://www.oorekainter.com) );摩科瑞/摩科瑞风险投资公司 (https://mercuriax.com)；阿尔法尼斯 (https://www.alphanis.org)； www.befinance.zd.fr，授权公司的克隆. 由 Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) 报道 - 葡萄牙：Quotex/Maxbit Llc 和 Quotex/Awesomo Ltd (https://quotex.com/pt/、https://qxbroker.com/pt/、https://qxbroker.com/pt/) /quotex-trade.io/pt/、https://quotex.io/pt、https://quotexcorretora.com/ 和 https://partner.qxbroker.com/pt、facebook https://www.facebook。 com/quotexio/ 和 Instagram https://www.instagram.com/quotex_io)；比利时金融服务和市场管理局 (FSMA) 报告：Findelbank. 爱尔兰中央银行报告——爱尔兰：Beonwise；农历银行；无限基金Icav；私人投资赔偿公司，许可公司的克隆. 由金融市场管理局 (FMA) 报告 - 奥地利：Ikici (www.ikici.com)；佛罗伦萨资本顾问集团（www.florencecapital.at）； Celomarket (www.celomarket.com)； Binotrader (www.binotrader.com)；德意志集团 (https://www.deutsche-group.org)； Tera Trade (www.teratrade.co)； Ritzco Markets 有限公司 (www.rkase.com)；基石国际市场有限公司（www.ksi-markets.com）； Eupac 数字服务有限公司 (https://trillant.com)；加密货币活跃交易（www.cryptoactivetrading.net）； https://www.deltainvestment.at. 由德国联邦金融监管局 (BAFIN) 报告：Internationale Beratungs Gmbh；德国 Diagenics 集团. 瑞士金融市场监管局（FINMA）报告：https://ai-profit.com；瑞士迪恩斯特 (www.swissdienst.com)；州山 (www.statehills.com)； www.balius-ag.ch. 证券及期货事务监察委员会 (SFC) 报告 - 香港：www.cchkam.com，克隆持牌公司； www.ceresspc.com，一家授权公司的克隆； https://annaier.yellowurl.cn，克隆授权公司； www.expectaexcap.com，一家授权公司的克隆. 波兰金融监管局 (KNF) 报告 - 波兰：Ethereal Group Llc / Fintegral（www.fintegral.fund、www.fintegral.world、www.webtrader.fintegral.cloud）； Gcb 伦敦 (https://www.gcblondonltd.com/pl)；哈拉科技有限公司；利贝利姆 Sp.动物园;门罗币 Emilia Biegańska Sp.j. 安大略省证券委员会 (OSC) 报告 – 安大略省：PancakeSwap Finance (www.pancakeswap.finance)； Coinibank（www.coinibank.co）； PrimeSpot-Way 有限公司（www.primespot-way.com、www.primespot-way.net）； TradeSimple / Apollo MS Ltd / TradeStation（www.tradesimple.org、www.trstation.uk）； Cryptoneix (www.cryptoneyx.io)。这已经是 2022 年 9 月 21 日 Consob 第 22456 号决议的主题。随后，管理局利用“Decreto Crescita”（增长法令）授予的权力（2019 年 6 月 28 日第 58 号法，第 36 条第 2 款） -terdecies），命令互联网服务提供商阻止从意大利访问 https://cryptoneyx.io 网站（参见 2022 年 9 月 26 日 Consob Informa 第 30/2022 号）。另由法国金融市场管理局 (Amf) 报告（参见 2022 年 12 月 27 日 Consob Informa 第 43/2022 号）. 由新西兰金融市场管理局 (FMA) 报告：Reo Funds Nz Limited / Owen Edward Stokes 先生（电子邮件：Owen@reofunds.co.nz）；阿耳忒弥斯投资有限公司。已由香港证券及期货事务监察委员会 (SFC) 报告，请参阅 2022 年 11 月 28 日的 Consob Informa No. 39/2022；海湾交易所（https://bayexchange.com）； www.ctrlex.com，授权公司的克隆. 新西兰监管局告知储户，名为“可再生能源债券投资”的投资方案可能是针对新西兰居民的骗局。招股说明书称，由麦格理资产管理公司发行，并展示了首席执行官的标志和姓名。麦格理资产管理公司已确认该公司与此次收购完全无关。招股说明书还称该投资“由FMA授权并监管”，这是不实的. FMA 建议在进行任何投资之前进行尽职调查并谨慎行事. FMA 还提醒储户，Krypto Security 公司（电子邮件地址：financialmarketsauthority@gmail.com）与公众联系，声称能够帮助新西兰居民追回被盗的加密货币。在追回过程中会收取各种高额费用，包括通过使用条形码进行的付款，表明这是遵守新西兰反洗钱立法所必需的。新西兰监管机构警告称新西兰不存在这种控制系统. 另值得注意的是，新西兰居民收到了一名冒充FMA员工的电子邮件，发件人的电子邮件地址为financialmarketsauthority@gmail.com. 新西兰政府机构使用的电子邮件域名以扩展名 govt.nz 结尾. FMA 建议在与提供协助追回任何投资或金钱损失的实体或个人打交道时谨慎行事. FMA 建议在与提供协助追回任何投资或金钱损失的实体或个人打交道时谨慎行事. 由法国金融市场管理局 (AMF) 报道：www.bcicholding.com； www.eliostrategy.com； www.lembrege-capital.com； www.massardinvestment.com. 法国监管机构金融市场管理局 (AMF) 警告公众储户不要购买某些提供房地产投资的平台。越来越多的平台为散户投资者（通常非常年轻）提供建立房地产资产和/或通过参与在线筹款活动赚取租金收入的机会，为收购资产（特别是房地产）提供资金. 这些融资业务允许公司购买建筑物。这些公司承诺向投资者支付部分房产租金产生的收入，在某些情况下，还支付根据所支付资金的比例计算的出售房产的部分资本收益。所有这些收入也称为特许权使用费。此活动对应于通过未来收入分享进行的贷款活动。尽管营销方案经常强调房地产投资，但投资者无论如何都不会成为财产所有者。投资者只是专门为此目的而设立的公司的债权人，通常资本不足。他们向这家公司出资购买了一栋该公司唯一拥有的建筑物. 因此，投资者承担各种风险。除了通常与房地产投资相关的风险（例如，收入可能会因租金变化、空置租约、租户无力偿债或房产转售时的损失而变化）之外，投资者还承担与其投资相关的风险。作为拥有该财产的公司的债权人的地位. 这使他们面临失去所有投资资本的额外风险。所提出的财务收益率总是过于乐观甚至不切实际. AMF 还指出，一些平台不遵守现行法规，这些法规旨在通过提供的信息质量、索赔管理或与 AMF 监察员联系来保护投资者. 因此，AMF 呼吁投资者对基于未来收入（通常称为特许权使用费）分享的贷款活动投资建议保持高度警惕. （发表于《Consob Informa》第 1/2023 期 - 2023 年 1 月 16 日）2022 年 12 月 27 日关于 Adrofx 的警告 - Fxhubs - Forexuniontrades - Fxlive Traders - Graybitcrypto - General Fxs Exchange - Bunksfx - Moon Shell Bank - Ultra Fx Option / Ultrade Fx Options - Atomic Coin Venture - Buildreachy Ltd - 未来光明投资 - 外汇财富 - Bunksfx - Fptrades / fxpoptrades - Forexstackprofit - Bv Bank - Pro Max Finance - Cryptos Fintech - World Wide Lenders - Trade Simple - Realfxtradeotf - Nitro Forex - Sonance Online Bank Plc - Growth银行 - GoldVest Fx - FxUnlocked - Trust Cap Fx Ltd - FxMetaTrade - Forex4u - Acetoro - Aoi Union Bank - Delta Fx - Goldfinance Fx - Tsdl Finbank Uk Limited - C-Tech 数字加密货币 - Bing Forex Ltd - Glob Fx Trading - www. cryptosaur.co.uk - 加密财富投资 - Hubblebit - 加密钱包 - CryptoKG - Sparkle Finance - 直接贷款人/Sparkle Finance Services Limited - 成为无债务 - Bitscoinfx - Authpips Fx - Coastal City Savings - 资本信托投资 - 外汇贸易收益 - 加密货币全球交易 - 外汇加密支付 - Ex Investment - Blue Ray Investment Group - Desert Financial Bank - Englandbank.Top - Alliance Fx Limited - Altexintel.com - 资产构建器 - Blueberry Automated Market - Propnex Ltd - Piper Fx - SaxoFXCompany - Powerbitfxsignal - Pelagiabank - Fxminim - Vanagefx365 - Metafx Pay Trading - Touch Cash Fx - Chrimafx - Mondial Investments Limited - 欧盟外汇银行 - Fxt Traders - Index Fx - Luton Fx Trade - Fx Investent Miner - Fx Unlimited Trade / Unlimitedfxtrade - Lqd Fx - 标准加密货币 - Hfx SwiftCapita - ChandFxLtd - pretradefx.site - Capitextfx - Cryptoboasting - 交易外汇点子 / Fxtradepips - Fxbinax Tradex - North Global Fx - 外汇周期交易者有限公司 - Brokerof.uk - Magic Loans / Magicloans.Uk - Ad Crypto Limited - Fx Morgan Capital - GlobaloddFxTrades - Vintage Crypto - Primaxfx Global Trade Ltd - Moonletoken - Afx Capital Excel - Crypto Mart Trade - Njw 汽车销售 - Greenfrank Group Ltd - Forexprofitsolutionsltd - Upgradedtradefx - Apextradefx24 - bitsecuredfx.com - Idealfxtrading - Fx Multitrades - Validus - Remitex Solutions Sp。 z oo - NovaTech, Ltd - BitFinityFX - Tutor Inc. 学院 - CoiniSwap - QuantumTrade Corp. / Quantum Global Trading - Dmcc - Nymexidn - SogoTradez - Humility Investment - Polonxp.vip / Globtxsp.vip - Polo Digital Assets / Poloniex - TrustLedgersChain 又名 TrustLedgerChain - Liberty International - Bitcore Exchange - Cryptospair - GrandCapital Cg - https://couturionrealestatemanagement.org - Investor24 Financial Solutions GmbH - Welt Anlage o Welt Anlage Independent Investors Sa - Agile Finance Sa - https://www.uncintl.com - Asin Srl - Asin Network Argentina - Gmt Investments - Thinvest - BigPeak Finance - Prime Olympic - Metatrade - Capital Whale - Caplita - Ako Markets - 市场情报团队 - RimpMarket - https://uetrades.com - www.fnzeurope.eu - Financial Focus Ltd - https://www.extrendcapfx.com - beka-market - Flow Investments - Flow Dao - Trading de Universal Scale Investment Ltd - Everest Capital Ltd - Global Success Management Inc. - Marketing Instruments, Sl - 瀚涛基金有限公司 - Pinnacle - 专业投资基金 - Raiden Global - Avondale - Infinity Funds - Platform Capital - Libra Fg - D Lend Invest - QuickGet - Eureka Mittel - Fintrax Funds - 我的预付银行； - Tezos-Global - Coinbase Limited - FinanceOne Ltd - Vanguard Group (Ireland) Limited, - Icb Ireland Bank - Wca Private Ban - www.1market.com/fr - www.24cryptoforextrading.net - bitictrade.com - boursecapital.net - www. cryptoneyx.io - fr.finaguide.com - lions-broker.com - www.multibankfx.com - fr.puprime.net - raisefx.com - www.t4trade.com - traderhouse.com - valutamarkets.com - www.vestapros。 com - virtuscapital.world 英国（金融行为监管局 - FCA）、比利时（金融服务和市场管理局 - FSMA）、波兰（波兰金融监管局 - KNF）、安大略省（安大略省证券委员会 - OSC）、瑞士（瑞士金融市场监管局 – FINMA）、卢森堡（金融监管委员会 – CSSF）、阿根廷（Comisión Nacional de Valoresa – CNV）、荷兰（荷兰金融市场管理局 – AFM）、西班牙（Comisión Nacional） del Mercado de Valores - CNMV）、香港（证券及期货事务监察委员会 - SFC）、爱尔兰（爱尔兰中央银行）和法国（Authorité des Marchés Financiers - AMF）报告了提供投资、金融和保险服务的公司和网站，但没有所需的授权. 由英国金融行为监管局 (FCA) 报告：Adrofx (https://adrofx.com)； Fxhubs（https://fxhubs.com）； Forexuniontrades (https://forexuniontrades.com)； Fxlive 交易者 (https://fxlivetraders.com)； Graybitcrypto (https://graybitcrypto.live)；通用外汇交易所（https://generalfxsexchange.com/home）； Bunksfx（https://bunksfx.com）； Moon Shell 银行（https://moonshellbank.com/home）； Ultra Fx 期权 / Ultrade Fx 期权 (www.ultrafxoption.com)；原子硬币风险投资公司（www.atomiccoinsventure.net）； Buildreachy 有限公司（www.buildreachy.ltd）；高辉投资（www.futurebrightinvestment.com）；外汇财富 (www.fxwealth.org)； Bunksfx（https://bunksfx.com）； Fptrades / fxpoptrades (https://www.fxpoptrades.com/home.php)，授权公司的克隆； Forexstackprofit (www.forexstackprofit.com)； Bv 银行 (www.bv-bank.com)； Pro Max Finance (promaxfinance.co.uk)；加密金融科技 (www.cryptosfintech.com)；全球贷款人 (www.worldwidelenders.co.uk)； Trade Simple（www.tradesimple.org）； Realfxtradeotf（www.realfxtradeotf.com）； Nitro Forex（www.nitro-forex.com）； Sonance 在线银行 (www.sonancebank.com)；成长银行（www.growthbank.net）； GoldVest Fx (www.goldvestfx.live)； FxUnlocked（www.fxunlocked.com）； Trust Cap Fx 有限公司（www.trustcapfxltd.online）； FxMetaTrade（www.fxmetatrade.net）； Forex4u（www.forex4u.co.uk）； Acetoro (www.acetoro.com)，一家授权公司的克隆；葵联合银行（www.aoiunionbank.com）；达美外汇 (www.delta-fx.org)； Goldfinance Fx (www.goldfinancefx.net)； Tsdl Finbank 英国有限公司 (www.tsdlbank.com)； C-Tech数字加密货币（www.c-techdigitalcryptocurrency.com）； Bing Forex 有限公司 (www.bingfxl.com)；全球外汇交易 (www.globfxtradings.online)； www.cryptosaur.co.uk（先前注册公司的克隆）；加密财富投资；哈勃比特（www.hubblebit.vip）；加密钱包（www.crypto-wallet.info）； CryptoKG（www.cryptokg.io）； Sparkle Finance - 直接贷款人/Sparkle Finance Services Limited；摆脱债务（www.becomedebtfree.org.uk）； Bitscoinfx（www.bitscoinfxs.shop）； Authpips Fx（www.authpipsfx.com）；沿海城市储蓄银行 (www.coastalcity savings.com)；资本信托投资（www.capitaltrust-investments.com）；外汇交易收益 (www.fxtradegain.com)；加密全球交易 (www.cryptoglobaltrade.live)；外汇加密支付 (www.forexcryptopayout.com)； Ex投资（www.ex-investment.com）；蓝光投资集团（www.bluerayinvestmentgroup.com）；沙漠金融银行（www.desertfinancialbank.com）； Englandbank.Top (www.englandbank.top)；联盟外汇有限公司（www.alliancefxltd.com）； Altexintel.com (www.altexintel.com)；资产构建器（www.assetbuilder-limited.com）；蓝莓自动化市场（www.blueberryautomatedmarket.com）； Propnex 有限公司（www.propnexltd.com）； Piper Fx (www.piperfx.com)； SaxoFXCompany (www.saxofxcompany.online)； Powerbitfxsignal（www.powerbitfxsignal.com）； Pelagiabank（www.pelagiabank.com）； Fxminim（https://fxminin.com）； Vanagefx365（https://vantagefx365.com）； Metafx 支付交易 (https://metafxpaytrading.com)； Touch Cash Fx (https://touchcashfx.com)； Chrimafx（www.chrimafx.com）；蒙迪艾尔投资有限公司（www.mondialinvestmentsltd.vip）；欧盟外汇银行 (https://eufxbank.com)； Fxt Traders u(www.fxt-traders.ltd)；指数外汇（www.indexfx.online）；卢顿外汇交易 (www.lutonfxtrade.net)；外汇投资矿工（www.fx-investmentminer.com）；外汇无限交易/Unlimitedfxtrade (www.fxunlimitedtrade.com)； Lqd Fx (www.lqdfx.com)；标准加密货币（www.standardcryptocurrency.net）； Hfx SwiftCapita (www.hfx-swiftcapita.com)； ChandFx有限公司（www.chandfxl.com）； pretradefx.site（www.pretradefx.site）； Capitextfx（www.capitextfx.com）； Cryptoboasting（www.cryptoboasting.online）；交易 Fx Pips / Fxtradepips (www.tradesforexpips.com)； Fxbinax Tradex（www.fxbinax-tradex.online）；北方环球外汇 (www.northglobalfx.com)； FX Cycle Trader 有限公司（www.fxcycletraderltd.com）； Brokerof.uk（www.brokerof.uk）；魔法贷款/Magicloans.Uk (https://magicloans.uk)； Ad Crypto Limited（www.adcryptoltd.com）；外汇摩根资本（www.fxmorgancapital.com）； GlobaloddFxTrades（www.globaloddfxtrades.com）；复古加密 (www.vintages-crypto.com)； Primaxfx 全球贸易有限公司（www.primaxfx.com）； Moonletoken（www.moonletoken.co）； Afx Capital Excel (www.afxcapitalexcel.com)；加密市场贸易（www.crypto-mart.trade）；新泽西汽车销售 (www.njwcarsales.co.uk)；格林弗兰克集团有限公司（www.greenfrank.co.uk）； Forexprofitsolutionsltd（www.forexprofitsolutionsltd.com）； Upgradedtradefx（www.upgradedtradefx.com）； Apextradefx24（www.apextradefx24.com）； bitsecuredfx.com（www.bitsecuredfx.com）； Idealfxtrading（https://idealfxtrading.com）；外汇多重交易 (https://fxmultitrades.com). 比利时金融服务和市场管理局 (FSMA) 报道：比利时监管机构 FSMA 警告投资者提防“Validus”，该平台位于国外，在比利时销售培训，旨在教人们交易复杂的金融工具，例如外汇衍生品. 订阅此类培训的任何人都可以访问教育视频、网络研讨会和实时聊天会话，其中包含有关外汇市场如何运作的各种信息。它解释了什么是外汇衍生品、它们的具体交易方式、可以下什么样的订单以及为此目的可以下载哪些软件。传达的信息是，只要彻底研究过外汇交易并且充分了解其运作方式，外汇交易就会提供机会。除了 FSMA 对这些培训课程的质量表示怀疑之外，还出现了许多其他问题. 首先，FSMA希望指出，比利时禁止发行在电子交易系统上交易且涉及杠杆的衍生品（包括某些外汇工具）. 其次，此类教育材料通常以金字塔结构的方式分发。一般来说，这些被称为“MLM”（多层次营销）策略，其中鼓励消费者引入新成员。作为回报，他们会收到培训价格的佣金或折扣形式的报酬. 这些传销网络似乎通过无数（私人）团体活跃在社交媒体上。看来这些节目主要是针对年轻人的。传达的信息是，只要引入足够数量的新会员并对所提供的培训进行足够的投资，每个人都可以负担得起奢华的生活方式. 优惠.