德国联邦金融管理局

29.11.2022 |主题未经授权的业务 STAK FX LTD, 涉嫌身份诈骗对象：bafin对交易平台发出警告 StakeFx.com 根据德国银行法 (kreditwesengesetz – kwg) 第 37 (4) 条，bafin 明确表示 StakeFx Markets Ltd塞舌尔没有根据 kwg 的授权开展银行业务或提供金融服务。该公司不受bafin监管。在向客户展示自己时，该公司不真实地声称与塞浦路斯公司有联系或自称是塞浦路斯公司 STAK FX LTD，已在 bafin 注册。 bafin 没有理由相信该声明是真实的；相反，很可能 STAK FX LTD成为身份诈骗的目标。提供的信息 StakeFx.com 网站以及 bafin 可用的信息和文件提供了合理的理由怀疑该平台被用于在德国开展银行业务和/或在未经必要授权的情况下提供金融或投资服务。在德国开展银行业务或提供金融服务的公司需要获得 kwg 的授权；要在德国提供投资服务，他们需要根据德国投资公司法 (wertpapierinstitutsgesetz – wpig) 获得授权。然而，一些公司在没有必要授权的情况下运营。有关特定公司是否已获得 bafin 授权的信息可以在 bafin 的公司数据库中找到。 bafin、德国联邦刑事警察局 (bundeskriminalamt – bka) 和德国国家刑事警察局 (landeskriminalämter) 建议寻求在线投资的消费者应格外谨慎，并事先进行必要的研究，以识别欺诈企图早期。