美国法院下令释放MFF部分资产

美国新泽西州法院今晚（周二）部分支持了My Forex Fund在商品期货交易委员会（CFTC）对该公司提起的诉讼中的请求。法院下令释放并返还My Forex Fund创始人兼首席执行官Murtuza Kazmi的大部分资产，价值约1亿美元。然而，这些资产中的1208万美元将继续被冻结。

此外，法院决定解除当前的临时接管人，并决定不任命新的接管人。

今年9月，CFTC对My Forex Funds及其首席执行官和相关实体提起了一项涉及逾3亿美元欺诈活动的诉讼。此项诉讼指控被告在与杠杆零售外汇和杠杆零售大宗商品交易相关的欺诈行为。

CFTC执法主管Ian McGinley表示：“CFTC对My Forex Funds被告的案件象征着我们在市场中根除零售欺诈的承诺。任何在未注册的情况下提供或参与杠杆零售外汇合同，或在场外提供或参与杠杆零售大宗商品合同的人都是在明显违反法律。”

My Forex Funds对CFTC的挑战

然而，My Forex Fund最近声称CFTC“草率地对涉及重大税收支付的转账进行了错误描述”。Kazmi及其法律团队对诉讼的基本方面提出了质疑，与商品监管机构对抗。他们对所指控的欺诈活动提出了质疑。

此外，该公司对CFTC对其交易的管辖权提出了疑问。根据Finance Magnates最近的一份报告，该公司的辩护团队否认了CFTC的指控。他们断言，My Forex Funds从未招揽或接受客户投资。

CFTC的诉讼揭示了一系列欺诈行为，包括以虚假借口终止客户账户、误导性的佣金评估以及使用专门软件以不利的价格执行客户订单。

诉讼声称，这些做法积极损害客户，减少利润并增加损失，而My Forex Funds声称其以客户的成功为优先考虑。

法律行动超越了美国国界。安大略证券委员会对Traders Global Group Inc.和Kazmi发布了一项临时停止交易的命令，显示了涉嫌欺诈的国际连锁反应。

揭示CFTC的指控

该公司辩护战略的一个关键点是，客户从未投资他们的资金；相反，公司的资本资助了所有账户。客户据称是独立承包商，与公司进行了交易服务，其中有相当一部分在模拟账户上进行。

My Forex Funds的辩护团队主张，CFTC错误地将2700万加元和450万加元的两笔重大预授权支付描绘为转账给了My Forex Funds的首席执行官。与此相反，辩护团队认为，这些资金被转至加拿大税务机构。

这项动议还质疑了法定限制令的前所未有的性质，称关闭一家企业并冻结个人资产是一项极端的措施。