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摘要:持续更换马甲的5Markets(Uncanny Services LLC)再度被监管警告!!!
持续更换马甲的5Markets(Uncanny Services LLC)再度被监管警告!!!意大利公司和交易所委员会(CONSOB)要求其停止违法行为,而在此前之前,5Markets(Uncanny Services LLC)已被西班牙国家证券市场委员会(CNMV)和香港证监会等机构公开警告!
9月,意大利公司和交易所委员会(CONSOB)对5Markets(Uncanny Services LLC)发出警告,CONSOB有正当理由命令其停止通过网站 https://fivemarkets.io 和相关页面 https://webtrader.fivemarkets.cc 等实施违法行为。
公告称,通过网站https://fivemarkets.io(该网站被发现是活跃的,并且是匿名注册的),潜在的投资者可以通过网站域名https://webtrader.fivemarkets.cc 的平台交易与货币、指数、商品和股票有关的差价合约。在网站https://fivemarkets.io 的页面底部,写着 “本网站由总部位于圣文森特和格林纳丁斯的Uncanny Services LLC运营”。
CONSOB考虑到2022年4月21日的Consob第22307号决议,命令注册地在圣文森特和格林纳丁斯的Uncanny Services LLC停止通过独立网站https://5markets.co 和相关网页https://webtrader.5markets.cc,违反《金融综合法》第18条的行为。考虑到除了使用与网站https://5markets.co 和相关网页https://webtrader.5markets.cc 部分重叠的域名外,网站https://fivemarkets.io 和相关网页https://webtrader.fivemarkets.cc 也复制了相同域名https://5markets.co 和 https://webtrader.5markets.cc 的内容和图形格式。
CONSOB认为通过网站https://fivemarkets.io 和相关网页https://webtrader.fivemarkets.cc 进行的上述行动仍在进行中,考虑到册办事处位于圣文森特和格林纳丁斯的Uncanny Services LLC未获授权向意大利公众提供投资服务,命令终止违规行为。
但是值得注意的是,该公司并未停止违法行为,目前相关网站仍在正常运营。
5Markets(Uncanny Services LLC)并非第一次被监管机构点名,早在今年3月份,西班牙证券市场委员会(CNMV)就已经发出公开警告,5markets.io没有被授权提供《证券市场法》第140条规定的投资服务和《证券市场法》第140条规定的外汇交易等辅助服务。
而在更早的2016年,当时香港证监会就对5Markets发出警告,其并非受香港证监会监管的实体。
通过查询可知UNCANNY SERVICES, LLC注册于美国的佛罗里达州,成立于2007年,成立时间较早。但是在2009年已暂时取消公司在注册州的业务能力,因为其没有提交所需的年度报告或遵循其他法律准则。
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