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摘要:当一个外汇平台拖延出金,用各种理由搪塞如第三方支付出现问题等,将无法出金的责任全部推给第三方,那么这就意味着这个平台百分之百要跑路了!
Tradelink创联科技
说到IDEAL世嘉国际,不得不提一丘之貉的Tradelink创联科技。还记得玄策国际喊单社区吗?玄策国际是什么?玄策国际宣称是一个做外汇跟单技术服务的网站,他们的服务内容就是一键式跟单,且每月收益可达5%。其实说到底就是一个传销式资金盘。
而Tradelink创联科技的定义就是个跟单社区,跟玄策国际存在着千丝万缕的关系。当初玄策国际被警方调查瓦解之后,创联科技因为早前就与玄策国际因为利益问题分道扬镳,再加上当时撤到了国外,所以并没有受到波澜,但是国内的运营却一直没有断过。
创联科技内部拥有佣金分配和各级代理制度,内行人看了都知道这是传销资金盘必备的模式!想要获利不就意味着要不断的拉人头发展下线,典型的传销!
但是创联科技称自己不接触客户资金、不指定平台、不指导客户交易,只是个中间商,就是一个支持多券商的跟单社区。而IDEAL世嘉国际就是创联科技的相关对接外汇平台。根据内部人员的爆料,所谓的IDEAL世嘉国际不过就是创联科技自己搭建的平台而已。
IDEAL世嘉国际
在外汇天眼上查询可知,IDEAL世嘉国际天眼评分1.45分,宣称持有的美国NFA普通金融牌照状态为未授权,当前无任何实际有效监管。
首先这个美国NFA监管牌照不出所料,就是假的,世嘉国际根本没有受到美国NFA的监管。我们都知道能获得美国NFA外汇监管牌照的外汇平台屈指可数,世嘉国际一个小平台何德何能呢!
再说到另一个FINTRAC监管牌照,通过在加拿大MSB官网查询,的确是有这个监管牌照,但是注意看公司注册时间为17年,申请日期为19年年底。要官网所写的成立于2009年是不是背道而驰了。除此之外,就是该监管牌照的含金量就不用多说了吧,完全是注册登记制,根本不需要什么门槛,注册交点费用就给登记。
在公司成立日期上撒谎,没有实质的监管牌照,IDEAL世嘉国际这样的平台从头到尾就不是一个值得信赖、安全的外汇平台。但是凭借着创联科技的佣金代理制度,IDEAL世嘉国际照样忽悠了一大批投资者。
而来自湖北的关先生在2020年4月,就是通过好友的推荐加入了IDEAL世嘉国际。
10月开始,关先生发现平台出金有问题,提现一直无法操作,并且卡在“待审核”的状态。为了解决问题,关先生多次与平台联系,得到的回答都是敷衍并且没有获得实质的帮助。
期间,平台也发布了公告,表示政策的原因,合作的支付商被冻结了,使得客户出金受到了一定的影响。在随后的公告中,平台同样表示出金通道出了问题,正在积极寻找其他的出金通道。虽然世嘉国际的借口一个接着一个,但是崩盘跑路已经成为了事实。
拖延了几个月后,关先生已经对平台的各种借口免疫。短短交易了6个月,关先生已经入金2万多美金,现在剩下的只有懊悔。
总结
创联科技和世嘉国际如此狼狈为奸的套路,其实已经不是第一次了。前有玄策国际跟单社区,后有宁鑫国际一丘之貉,他们最终的结局都是被警方抓获。我们相信创联科技的结局必将如此,但是更值得深思的是这样传销性质的外汇资金盘,我们应当远离,千万不要抱着侥幸心理妄想从这样的互助盘中赚钱!一旦深陷,失去的可能不仅仅是钱财!
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趁着中秋团圆的日子,天眼君就来深度解剖下外汇资金盘,奉劝各位只有远离了资金盘,对于自己的家庭生活才是最好的选择。
还记得那些外汇资金盘的后续报道,警方检察院最后给出的罪名大多是都是诈骗罪、非法集资罪或者组织、领导传销活动罪,要么这些罪名的区别在哪里呢?