Vụ lừa đảo (Phần 1) Vào cuối tháng 12 năm 2024, tôi quen một cô gái tên "Trần Trần" qua MonChats. Cô ấy có để lại ảnh và file ghi âm trên đó, nên sự cảnh giác với lừa đảo mạng đã giảm đi đáng kể. Tôi còn thấy cô ấy hoạt động sôi nổi trong giới tiền ảo, nên chúng tôi trao đổi Line để thảo luận về lĩnh vực tiền ảo. Đến ngày 20/01/2025, khi Trump đắc cử, Trần Trần đã báo trước với tôi rằng Bitcoin sẽ tăng vọt lên trên 100.000 USD, và khuyên tôi nên mua một ít Bitcoin để tích trữ. Tôi nghe theo lời khuyên của cô ấy, đầu tư 1.000 USD vào Bitcoin và thật sự kiếm được lời! Với lòng biết ơn, tôi mua voucher ăn uống trên Line Gift để tặng cô ấy, cảm ơn vì lời khuyên giúp tôi kiếm tiền. Và đó là lúc kế hoạch thật sự của cô ấy bắt đầu! Cô ấy từ chối nhận quà với tư cách là bạn tốt, nói rằng mình không làm gì nhiều, khuyên tôi giữ tiền và hẹn sau này kiếm được lời thì mời cô ấy đi ăn thịt nướng. Tôi khắc ghi những lời này trong lòng, vì tôi rất ghét nợ ân tình nên luôn nghĩ sau này nhất định sẽ đền đáp cô ấy. Sau đó, cô ấy giới thiệu tôi vào cộng đồng "Onion Ring Crypto", nói rằng mọi người trong đó rất vui vẻ, thích đùa, dễ gần và sẵn lòng chia sẻ cách kiếm tiền. Không chút nghi ngờ, tôi tham gia và giao lưu với mọi người, thường xuyên nhận được thông tin về biến động giá Bitcoin. Trần Trần cũng khuyên tôi nhân lúc Bitcoin giảm giá, nên mua sản phẩm đầu tư lãi kép trên nền tảng EC. Sau một hồi cân nhắc, tôi vừa nhận được điện thoại từ ngân hàng về khoản vay tín dụng. Tôi hỏi Trần Trần tính toán giúp xem nếu vay tiền đầu tư vào sản phẩm lãi kép thì sau bao lâu sẽ thu hồi vốn lẫn lãi. Cô ấy tính toán và bảo rằng chỉ sau 3 tháng là có thể kiếm đủ tiền lãi. Thế là tôi vay tiền và bắt đầu khoản đầu tư lãi kép đầu tiên vào EC (Bitcoin & USDT), không ngờ đó là khởi đầu của cơn ác mộng. Tiếp theo, cô ấy khuyên tôi bán các ETF cổ phiếu Mỹ trên eToro, đổi sang Bitcoin rồi chuyển sang Binance để đầu tư vào khoản lãi kép thứ hai. Lúc này, tôi bắt đầu nghi ngờ cô ấy là thành viên băng lừa đảo, nên yêu cầu trao đổi CMND để làm tin. Nếu bị lừa khi đầu tư vào EC, tôi có thể tìm được cô ấy. Cô ấy giả vờ tức giận vì tôi không tin tưởng, nhưng vẫn đồng ý trao đổi CMND, khiến tôi càng tin tưởng hơn. Với những trải nghiệm trước đó, tôi không chút nghi ngờ và lại một lần nữa tin tưởng người "bạn tốt" này. Khoản đầu tư lãi kép thứ ba cũng vào thời điểm Bitcoin xuống đáy, đúng lúc nền tảng EC tung chương trình ưu đãi 3% khi tham gia. Tôi hỏi cô ấy cách vay tiền nào tốt nhất, so sánh lãi suất nhiều ngân hàng, cuối cùng chọn vay bằng bảo hiểm nhân thọ. Tôi rút toàn bộ số tiền 347.000 NDT từ hợp đồng bảo hiểm tích lũy hồi đại học để đầu tư tiếp vào sản phẩm lãi kép. Do giới hạn chữ, mời xem tiếp phần sau. Khoản đầu tư lãi kép thứ tư cũng trên nền tảng EC với ưu đãi: nếu tích đủ khoảng 80.000 NDT sẽ được thưởng 100 USDT. Tôi lại nhờ Trần Trần tư vấn, cô ấy hướng dẫn tôi mua tiền ảo qua BitoPro để đầu tư vào EC. Khoản thứ năm cũng là cuối cùng, vì số tiền lần trước chưa đủ 80.000 NDT nên tôi bổ sung thêm khoảng 30.000 NDT tương đương USDT, tức là "gồng lỗ". Mọi chuyện bắt đầu đảo lộn vào đầu tháng 5/2025 khi có người liên hệ bảo không rút được tiền từ EC. Ban đầu tôi tưởng đùa, cố gắng giúp liên hệ CSKH EC và quản trị viên cộng đồng, nhưng lại bị buộc tội là thành viên băng lừa đảo cùng nạn nhân đó để lừa đảo nội bộ. Tôi vội hỏi Trần Trần, cô ấy bảo đừng tin nạn nhân mà phải tin cô ấy - người đúng và là cảnh sát. Tôi bắt đầu nghi ngờ, và quả nhiên đến 08/05, khi tôi yêu cầu rút tiền từ sản phẩm lãi kép, CSKH EC dùng chiêu trì hoãn rồi im lặng không phản hồi. Tổng cộng tôi lỗ hơn một triệu NDT, chỉ là người bình thường, không những mất sạch tiền tiết kiệm mà còn nợ hơn một triệu. Qua sự việc này, tôi học được bài học: không nên tin tưởng hoàn toàn vào những người bạn hay đùa giỡn, chửi thề với mình. Hy vọng câu chuyện của tôi có thể cảnh tỉnh mọi người, đừng để bị lừa. Nếu muốn đầu tư, hãy tin vào phán đoán của bản thân, đừng nghe theo bất kỳ ai về nền tảng đầu tư hay lời khuyên tài chính. Trần Trần, nếu em đọc được bài viết này, anh muốn nói rằng anh thật sự thất vọng. Việc em lợi dụng đã đẩy anh vào vực thẳm. Lời hứa đi ăn thịt nướng cùng nhau, anh vẫn nhớ, không ngờ... thật sự không ngờ.

1. 113.11.26 Tôi đã quen biết một phụ nữ thông qua ứng dụng hẹn hò, viết tắt là L, trong quá trình trò chuyện không có bất kỳ kế hoạch tài chính nào yêu cầu tôi đầu tư với lợi nhuận cao hoặc gửi tiền vào tài khoản cụ thể hoặc gặp mặt để giao dịch bất kỳ thứ gì, chỉ giới thiệu nhóm LINE "Onion Circle Cryptocurrency". Nhóm này là chính thức thuộc sở hữu của EC Capital (còn được gọi là Equitrade Capital, viết tắt là EC), được truy cập từ trang web của EC (https://equitradecl.com/). 2. Trong nhóm Onion Circle Cryptocurrency, EC thường giới thiệu về nền tảng và loại sản phẩm của mình, đồng thời tuyên truyền về phòng tránh lừa đảo, không có kế hoạch đầu tư, cam kết lợi nhuận, báo cáo lợi nhuận, v.v., để hiểu rõ về sản phẩm, bạn cần liên hệ trực tiếp với tài khoản LINE dịch vụ khách hàng của EC, để gửi tiền bạn có thể chọn trong hệ thống trên trang web của EC hoặc liên hệ trực tiếp với dịch vụ khách hàng của EC. 3. Ngày tôi gửi tiền lần đầu tiên là 114.03.03, trước đó tôi luôn quan sát xem EC có dấu hiệu lừa đảo không, trong thời gian đó tôi cũng đã mua tiền ảo tại sàn giao dịch vật lý, chuyển vào ví tiền ảo của tôi, sau đó tôi chuyển tiền từ ví tiền ảo vào địa chỉ mà dịch vụ khách hàng của EC cung cấp (TBA2JozKGZQBihVjX4Jq81tKiWatFRFQwb), số tiền là 15000 USDT, dự án tài chính là hoạt động hồ bơi thanh khoản của EC, sau khi hoạt động kết thúc vào ngày 03.31, tôi quyết định chỉ rút lãi suất thưởng sang ví Bitopro, số vốn gửi yêu cầu chuyển trực tiếp sang hoạt động tiền gửi cố định đôi BTC/USDT của EC, kết hợp hợp đồng từ 04.01 đến 04.30, lãi suất từ hoạt động trước đó, EC tuyên bố đã yêu cầu hệ thống xử lý. Từ ngày 04.01, tôi liên tục hỏi về việc rút lãi suất thưởng từ EC, quá trình tuyên bố hệ thống quá tải, và là vấn đề ví nhiều chữ ký nội bộ của hệ thống, cho đến ngày 04.21, dịch vụ khách hàng của EC không đọc hoặc trả lời tin nhắn của tôi nữa, cho đến nay vẫn chưa trả lời, tôi nghĩ là tôi đã bị chặn. Nghĩa là tôi không rút được một xu nào, vốn của tôi bị kẹt tại EC không thể rút ra. 4. Như hình dưới đây: Lịch sử trò chuyện (bao gồm với bạn bè trên mạng và chính thức của EC), thông báo gửi tiền hoạt động, chi tiết giao dịch gửi tiền

Quy trình giao dịch OTC hoàn thiện, hỗ trợ hợp đồng thông minh, nhưng điều đáng tiếc là mức độ phí chênh lệch không cao như tưởng tượng 😅

Dịch vụ chăm sóc tận tâm và đa dạng về dự án Nhưng không biết có bao nhiêu người dùng

Có 3 đơn đặt hàng vàng giao ngay trong tài khoản MT4 của nền tảng EQUITI. Vị thế đã được thanh lý khi giá vàng tăng vọt sau khi mở cửa vào thứ Hai, ngày 4 tháng 12, nhưng giá thanh lý là 2186+. Cái giá của việc thanh lý này là không thể chấp nhận được. Tôi biết được rằng mặc dù giá vàng trên hầu hết các nền tảng lớn trên toàn cầu và giá vàng tương lai của Mỹ đã tăng nhưng nó vẫn chưa đạt đến vị trí 2185+. Đối với 3 đơn hàng này, tôi yêu cầu họ chủ động cung cấp thông tin bán hàng chi tiết về đơn hàng và giấy tờ pháp lý do cơ quan quản lý cấp nhưng họ không phản hồi! Số tiền nạp cao nhất của tôi là hơn 5 triệu! Tôi không ngờ nó lại là một nền tảng màu đen!