Bu ziyaretin nedeni

Seyşeller, nispeten küçük bir ölçekte bir döviz piyasasına sahiptir ve ana para birimi - Amerikan doları ile Seyşeller Rupisi'dir. Seyşeller'in gelişmekte olan döviz piyasasında, yerel ve offshore müşterilere döviz ticareti ve havale hizmetleri sunan belirli sayıda aracı kurum bulunmaktadır. Döviz düzenlemeleri açısından, Seyşeller Merkez Bankası, aracı kurumların uluslararası kara para aklama düzenlemeleri ve standartlarına uygun olarak büyük miktarda işlemi bildirmelerini isteyen başlıca düzenleyicidir. Son yıllarda, turizm ve offshore finans endüstrisinin ivme kazanmasıyla Seyşeller'in döviz piyasasında sürekli artan bir ticaret hacmi görülmektedir. Ekonomi ve finans endüstrisinin gelişmesi ve ilgili düzenlemelerin iyileştirilmesiyle, küresel aracı kurumların Seyşeller'deki potansiyel büyüme piyasasına olan ilgisi artmaktadır. Yatırımcıların mevcut Seyşeller döviz aracı kurumlarını daha iyi anlamalarına yardımcı olmak amacıyla, WikiFX araştırma ekibi, yerel şirketlere yönelik yerinde ziyaretler için ülkeye gitmeye karar verdi.

Yerinde ziyaret

Bu sayıda, araştırma ekibi, düzenleyici adresine göre planlandığı gibi Seyşeller'e giderek forex aracı kurumu SmartTool (lisans sahibi: Smarttool Trading SC Limited) 'u ziyaret etti.

2023 yılında 27 Ekim'de, araştırmacılar, Seyşeller'in en büyük adası Mahé'deki Mont Fleuri'deki Jivan's Complex'e, aracı kurumun ofisini ziyaret etmek için geldi. Eski ticari bina, birçok ilaç/sağlık merkezine yakın konumdadır.

Yapıya varışta, araştırma personeli, Block A'da " SmartTool Trading SC Limited "in 4F numaralı süitte bulunduğunu gösteren bir rehber buldu. Ayrıca binada güvenlik görevlisi bulunmamaktadır.

Ardından ekip, blok A'daki 4F numaralı süite ulaştı ve girişteki parmak izi erişim kontrol sistemi tarafından doğrulama yapılmadan içeri girmenin yasak olduğunu keşfetti. SmartTool 'in belirli ofis büyüklüğü fotoğraf çekilemediği için bilinmemektedir.

Yerinde yapılan araştırma sonucunda, aracı kurumun yerinde fiziksel bir varlığa sahip olduğu doğrulandı.

Sonuç

Araştırma ekibi, Seyşeller'e planlandığı gibi forex aracı kurumu SmartTool 'i ziyaret etmek için gitti ve şirketin düzenleyici adresinde adını buldu. Bu, aracı kurumun yerinde bir iş ofisi olduğunu göstermektedir. Ne yazık ki, içeriden fotoğraf çekilemediği için aracı kurumun gerçek şirket büyüklüğü belirlenemez. Bu nedenle, yatırımcılara anlaşılır bir değerlendirme yaparak mantıklı bir karar vermeleri önerilir.

Reddi

İçerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve bir seçim yapmak için kesin bir emir olarak alınmamalıdır.