Alan Araştırması Nedenleri

Bölgesel finansal gelişimden faydalanarak, Belarus döviz piyasası çeşitli kurumları kapsayan bir işletim sistemi oluşturmuş ve yerel yatırımcıların döviz işlemlerine katılabileceği önemli bir mekan haline gelmiştir. Yatırımcıların bölgedeki aracı kurumların gerçek işletme durumunu doğrudan anlamalarına ve bilgi yanlılığıyla ilişkili riskleri azaltmalarına yardımcı olmak amacıyla bir alan araştırma ekibi Belarus'a bir alan ziyareti gerçekleştirdi.

Alan Araştırması Süreci

Bu sefer, yerinde inceleme ekibi planlandığı gibi Belarus'a seyahat ederek forex aracı kurumu TechFX üzerinde yerinde bir inceleme gerçekleştirdi. Kamuya açık bilgilere göre, ofis adresi TechFX LLC 223050, MINSK BÖLGESİ, KOLODISHCHANSKY S/S, AG. KOLODISHCHI ST. MINSKAYA 69A-2, OF 23 olarak listelenmiştir.

Yatırımcılar için şirketin işletme faaliyetlerini sıkı bir şekilde doğrulama sorumluluğunu üstlenen profesyonel yerinde inceleme ekibi, daha önce açıklanan adrese dayanarak, belirlenen planlara uygun olarak TechFX üzerinde yerinde bir inceleme gerçekleştirdi.

 İnceleme ekibi daha sonra Belarus'un Minsk Oblastı'na bağlı Kolodishchi Bölgesi'ne seyahat etti ve TechFX olarak iddia edilen yerde yerinde bir inceleme gerçekleştirdi. Adrese vardıklarında, alanın herhangi bir TechFX kurumsal kampüsü veya özel ofis alanına karşılık gelmediğini, sokakta şirkete ait herhangi bir işaret olmadığını keşfettiler. Sadece binanın panoramik fotoğraflarını çekebildiler.

Daha fazla doğrulama, adresin aslında bir süpermarket olduğunu, kamuya açıklanan bilgilerde iddia edilen ofis alanı olmadığını ortaya çıkardı. Araştırmacılar daha sonra binaya (süpermarket alanına) girdi ve lobbi gibi genel alanları dikkatlice inceledi, ancak TechFX kimliğini belirten herhangi bir işaret bulamadı. TechFX burada faaliyet gösterip göstermediğini yerindeki personele sorduklarında, şirketi kategorik olarak tanımadıklarını ve varlığına dair hiçbir kayıtlarının olmadığını belirttiler.

TechFX belirli kat ve ofis konumunu doğrulayamadığı için araştırmacılar sözde hedef katına ulaşamadılar ve dolayısıyla var olmayan şirkete giremediler. Ayrıca, binada (içeride veya dışarıda) TechFX logosu görünmedi. Şirket var olmadığından, araştırmacılar ne bir paylaşılan ofis olup olmadığını belirleyebildi ne de karşılama masasını veya logosunu fotoğraflayabildi. Ayrıca, bir ofis izine rastlanmadığından, iç ofis ortamı, oda sayısı ve iş istasyonu sayısı belirlenemezdi.

Yerinde inceleme sonucunda, detaylı bir aramaya rağmen, araştırmacılar TechFX işletme faaliyetlerine dair herhangi bir işaret bulamadılar ve bunun yerine adresin bir süpermarket olduğunu doğruladılar.

Dolayısıyla, yerinde inceleme TechFX'in yukarıda belirtilen adreste var olmadığını ve aracı kurumun hiç var olmadığını, herhangi bir gerçek ofis alanının olmadığını sonuçlandırdı.

Alan Araştırması Özeti

Araştırmacılar planlandığı gibi Forex aracı kurumu TechFX'i ziyaret ettiler. Aracı kurumun şirket adını ve diğer bilgilerini kamuya açık iş yerinde bulamadılar, bu da aracının gerçek bir iş yeri olmadığını göstermektedir. Yatırımcıların karar vermeden önce bu bilgileri kapsamlı bir şekilde değerlendirmeleri önerilir.

Alan Araştırması Feragatnamesi

Yukarıdaki içerik ve görüşler yalnızca referans amacıyla sunulmuş olup herhangi bir nihai kararın temeli olarak hizmet etmemelidir.