Amaç

Birleşik Krallık döviz piyasası, modern finans sisteminin kurulmasından bu yana önemli bir konuma sahip olan, köklü ve yüksek derecede gelişmiş bir uluslararası forex piyasasıdır. Büyük işlem hacmi, çok çeşitli işlem araçları ve çeşitli piyasa katılımcıları ile karakterize edilir ve bu da onu küresel döviz işlemlerinin çekirdek merkezlerinden biri yapar. Yatırımcıların veya uygulayıcıların bu bölgedeki forex aracı kurumları hakkında daha kapsamlı bir anlayış kazanmalarına yardımcı olmak için, yerinde inceleme ekibi Birleşik Krallık'a giderek saha ziyaretleri gerçekleştirdi.

Süreç

Bu sayıda, yerinde inceleme ekibi planlandığı gibi Birleşik Krallık'taki forex aracı kurumu Capitatrades'ı ziyaret etti. Kamuya açık bilgilere göre, ofis adresi 1 College Hill, Londra EC4R 2RA, Birleşik Krallık'tır.

Yatırımcılar için titiz bir şekilde denetleme misyonuyla hareket eden profesyonel ve deneyimli bir yerinde doğrulama ekibi, iyi planlanmış bir programa göre Birleşik Krallık'a giderek, 1 College Hill, Londra EC4R 2RA, Birleşik Krallık adresinde bulunduğunu iddia eden Capitatrades aracı kurumunun fiziksel doğrulamasını gerçekleştirdi.

Doğrulama personeli hedef binaya başarıyla ulaştı. Bina, Londra'nın bir çekirdek bölgesinde, daha az hareketli bir sokakta yer almaktadır. Çevre ortamı nispeten sakin, ticari atmosferi ise ılımlıdır. Binanın dışında Capitatrades için herhangi bir şirket tabelası veya ilgili bilgi bulunamadı, ancak ofis binasında diğer şirketlere ait isim levhaları vardı.

Doğrulama personeli binanın lobisine girdi. Güvenlik görevlisine amaçlarını belirttikten sonra, binaya girmek için izin aldılar, ancak binanın içinde fotoğraf çekmeye izin verilmedi.

Binanın lobisine girebilmelerine rağmen, binanın içinde Capitatrades için herhangi bir şirket isim levhası bulunamadı, şirketin LOGO'su da görülmedi. Belirli kat ve konum doğrulanamadığı için, doğrulama personeli kesin konumunu teyit etmek için belirli bir kata ilerleyemedi. Doğrulama personeli şirketin içine giremedi, resepsiyon alanını veya LOGO'sunu fotoğraflayamadı ve ofis alanı paylaşımlı bir ofis değildi.

Şirketin içine girememe koşullarında, doğrulama personeli iç ofis ortamını gözlemleyemedi. Ulaştıkları binanın 2. katında 'horizon' adlı bir şirket vardı, ancak bu şirketin Capitatrades ile ilişkili olup olmadığı doğrulanamadı.

Bu nedenle, yerinde doğrulama sonrasında, Capitatrades aracı kurumunun yukarıda belirtilen adreste bulunmadığı teyit edildi.

Sonuç

Yerinde inceleme ekibi, planlandığı gibi Birleşik Krallık'taki Capitatrades forex aracı kurumunu ziyaret etti. Halka açık olarak görüntülenen iş adresinde, aracı kurumun şirket adı gibi hiçbir bilgi görünmüyordu, bu da aracı kurumun gerçek bir fiziksel iş yeri olmadığını gösteriyor. Yatırımcıların seçimlerini kapsamlı bir değerlendirmeden sonra yapmaları tavsiye edilir.

Feragatname

Yukarıdaki içerik ve görüşler yalnızca referans amaçlıdır ve seçim için nihai temel olarak kullanılmamalıdır.