Muayene Nedeni

son zamanlarda, birçok yatırımcı teftiş ekibini aradı ve teftiş ekibinin gerçek adresleri düzenleyici bilgilerindekilerle tutarsız olan Yeni Zelanda'nın brokerlerini ifşa etmesini umduklarını dile getirdi. Buna göre, anket ekibi, araştırmacıları doğrudan incelemeleri için Yeni Zelanda'ya atadı. TP FinTech .

Şirket Binası

Düzenleyici bilgilerde FinTech'in ofis adresi 42 Sohlue Place Oteha Auckland'dır. Müfettişler, bu lisanslı komisyoncuya bir saha gezisi gerçekleştirdi.

Anket personeli, denetim bilgilerinde belirtilen, aslında şirketten hiçbir iz bulunmayan bir konut binası olan şirket binasını özenle buldu.

Anket sonuçlarının doğru olduğundan emin olmak için personel kapı zilini çaldı ve ardından kapıyı açmak için bir Çinli çıktı. anket personeli Çinlilere bunu duyup duymadığını sordu. TP FinTech , ancak bu konuda hiçbir fikri olmadığını söyledi.

Muayene Sonucu

müfettişler, saha gezisinin sonucuna dayanarak şunu doğruladılar: TP FinTech adlı kullanıcının gerçek adresi, düzenleme bilgilerindeki adresle eşleşemedi. mali hizmet sağlayıcılar sicili tarafından verilen mali hizmet sağlayıcı lisansının (düzenleme numarası: 562026) bir klon olduğundan şüpheleniliyor.