Federal Financial Supervisory Authority

19.09.2022 | konu yetkisiz ticari ticaret platformu GTS Financial.net: Bafin araştırıyor GTS FINANCIAL LLC GTS FINANCIAL LLC Alman yatırımcılarla iletişime geçer ve belirli hisseleri önerir. şirket ayrıca aşağıdaki etki alanına sahip bir ticaret platformu işletmektedir: GTS finansal.net Alman bankacılık yasasının (kreditwesengesetz – kwg) 37. maddesinin 4. fıkrası uyarınca bafin şunu açıkça belirtmek ister: GTS FINANCIAL LLC , abd'ye kwg kapsamında bankacılık işi yürütme veya finansal hizmetler sağlama yetkisi verilmemiştir. şirket bafin tarafından denetlenmemektedir. şirket, web sitesinde ABD'deki iki iş adresinden bahsediyor. web sitesi ayrıca Danimarka ve Belçika'da olduğu iddia edilen ek iş adreslerine de atıfta bulunmaktadır. ayrıca şirket web sitesinde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından düzenlendiğini iddia ediyor, ancak bu doğrulanamıyor. web sitesinde verilen bilgiler GTS Financial.net ve bafin'in elinde bulunan bilgi ve belgeler, platformun gerekli izin olmaksızın Almanya'da bankacılık işlemleri yapmak ve/veya finansal hizmetler sağlamak için kullanıldığından şüphelenmek için makul gerekçeler sunuyor. Almanya'da bankacılık işi yürüten veya finansal hizmetler sağlayan şirketlerin kwg kapsamında yetkilendirmeye ihtiyacı vardır. ancak, bazı şirketler gerekli izin olmadan faaliyet göstermektedir. Belirli bir şirketin bafin tarafından yetkilendirilip yetkilendirilmediğine ilişkin bilgiler bafin'in şirket veri tabanında bulunabilir. bafin, alman federal kriminal polis ofisi (bundeskriminalamt – bka) ve alman eyalet kriminal polis ofisleri (landeskriminalämter), çevrimiçi para yatırmak isteyen tüketicilerin dolandırıcılığın kurbanı olmamak için çok dikkatli olmalarını ve önceden gerekli araştırmaları yapmalarını tavsiye ediyor.