Bağımsız bir üçüncü taraf bilgi hizmeti platformu olarak WikiFX, kullanıcılara kapsamlı ve objektif bayi düzenleme bilgileri sorgulama hizmetleri sağlamaya kendini adamıştır. WikiFX herhangi bir döviz ticareti faaliyetine doğrudan katılmaz ve herhangi bir ticaret kanalı tavsiyesi veya yatırım tavsiyesi sağlamaz. WikiFX'in yatırımcılara yönelik derecelendirmesi, kamu kanallarından alınan objektif bilgilere dayanmaktadır ve farklı ülke ve bölgelerdeki düzenleyici politikalardaki farklılıkları tamamen hesaba katmaktadır. Yatırımcı derecelendirmeleri WikiFX'in temel ürünüdür. Objektifliğine ve tarafsızlığına zarar verebilecek her türlü iş uygulamasına kesinlikle karşı çıkıyoruz ve dünya çapındaki kullanıcıların denetimini ve önerilerini memnuniyetle karşılıyoruz. Bildirim hattı: report@wikifx.com
您当前语言与浏览器默认语言不一致，是否切换？
切换
Cyprus Securities and Exchange Commission
Yıl 2001Hükümet tarafından düzenlenir
Kıbrıs Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (CySEC), 2001 tarihli Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (Kuruluş ve Sorumluluklar) Kanununun 5. bölümüne uygun olarak bir kamu tüzel kişiliği olarak kurulmuştur. Yatırım hizmetleri piyasasının, Kıbrıs Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen devredilebilir menkul kıymetlere ilişkin işlemlerin ve toplu yatırım ve varlık yönetimi sektörünün denetiminden sorumlu bağımsız bir kamu denetleme Kurumudur. ICPAC ve Kıbrıs Barosu'nun denetimine girmeyen idari hizmet sunan firmaları da denetler.
Teşhir özeti
- Bilgilendirme Eşleştirme Veb sitesi uygun
- açıklama zamanı 2022-06-21
- ceza tutarı $ 153,683.00 USD
- ceza nedeni CySEC, 2009 tarihli Kıbrıs Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Kanunu'nun 37(4) maddesi uyarınca, herhangi bir ihlal veya olası ihlal, eylem veya ihmal konusunda, Sözleşme'nin ihlal edildiğine inanmak için makul bir neden bulunan bir uzlaşma anlaşmasına varabilir. CySEC'in denetimli mevzuatının sağlanması.
Teşhir detayları
CYSEC Yönetim Kurulu Kararı
21 Haziran 2022 CYSEC Kurul Kararı İlan tarihi: 21.06.2022 Kurul karar tarihi: 02.05.2022 İlgili: Credit Financier Invest (CFI) Sınırlı Mevzuat: Kara Para Aklama ve Terör Finansmanının Önlenmesi ve Önlenmesi Yasası Konu: Uzlaşma 150.000 € Yargı İncelemesi: H /A Adli İnceleme Kararı: N/A Kıbrıs Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu («CySEC») aşağıdaki hususları belirtmek ister: CySEC, 2009 tarihli Kıbrıs Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Yasası'nın 37(4) maddesi uyarınca bir anlaşmaya varabilir CySEC'in denetimli mevzuatının hükümlerini ihlal ederek gerçekleştiğine inanmak için makul bir neden olan herhangi bir ihlal veya olası ihlal, eylem veya ihmal ile ilgili anlaşma. CIF Credit Financier Invest (CFI) Limited (“Şirket”) ile 2007 yılında değiştirilen Kara Para Aklama ve Terör Finansmanının Önlenmesi ve Önlenmesi Yasası'nın ('Kanun') olası ihlalleri için bir uzlaşma anlaşmasına varılmıştır. Aralık 2020'de gerçekleşen bir incelemede ortaya çıktı. Daha spesifik olarak, varılan anlaşma, Şirketin aşağıdakilere uygunluğunun değerlendirilmesini içeriyordu: 1. Müşteri kimliği ve müşteri ile ilgili yeterli ve uygun prosedürlerin uygulanmasına ilişkin Kanun'un 58(a) maddesi durum tespiti, 2. doğası gereği kara para aklama suçları veya terörün finansmanı ile ilişkilendirilebilecek her işlemin ayrıntılı olarak incelenmesine ilişkin Kanun'un 58(e) maddesi ve 3. Madde 58(f) (i) Şirketin izlediği sistem ve prosedürlerle ilgili olarak Şirket çalışanlarının bilgilendirilmesine ilişkin Kanun. Mevzuat yükümlülüklerinin olası ihlallerine ilişkin olarak Şirket ile varılan uzlaşma 150.000 € tutarındadır. Şirket şimdiden 150.000€'yu ödedi. Uzlaşma anlaşmalarına ilişkin ödenecek tüm tutarlar, Cumhuriyet Hazinesinin geliri (geliri) olarak kabul edilir ve CySEC'in gelirini oluşturmaz.
Orijinali görüntüle
Ek
Daha fazla yasal açıklama