เหตุผลการตรวจสอบ

นักลงทุนบางคนโทรศัพท์ไปหาทีมตรวจสอบเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมของโบรกเกอร์ที่ได้รับอนุญาตของนิวซีแลนด์ซึ่งที่อยู่ที่แท้จริงนั้นไม่เหมือนกันกับที่อยู่ของกฎระเบียบ เพื่อตอบสนองความต้องการที่แข็งแกร่งของนักลงทุน CGFX ในนิวซีแลนด์เพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้

สำนักงาน

ตามข้อมูลการควบคุมนายหน้าอนุญาตนิวซีแลนด์ CGFX ตั้งอยู่ที่ Ecs Limited Level 10, 21 Queen Street Auckland แบบสำรวจส่วนบุคคลแล้วไปที่สถานที่นี้

ภายใต้การแนะนำของการนำทางเจ้าหน้าที่สำรวจได้พบอาคารสำนักงานที่ระบุโดยข้อมูลด้านกฎระเบียบ อาคารสำนักงานระดับสูงแห่งนี้ตั้งอยู่บนถนนควีนเป็นสำนักงานของตลาดหลักทรัพย์นิวซีแลนด์

รูปภาพที่เลือก

บุคลากรที่ทำการสำรวจเข้ามาในอาคารและเรียนรู้จากไกด์ชั้นในล็อบบี้ชั้นล่างว่าชั้นที่แสดงในข้อมูลด้านกฎระเบียบเป็นของ บริษัท ลีสซิ่งสำนักงานที่เรียกว่า REGUS

มีรายงานว่า บริษัท จะให้ที่อยู่ของตัวเองแก่ บริษัท บางแห่งที่ไม่อยู่ในสำนักงานนี้เป็นจดหมายเพื่อส่งและรับที่อยู่

จากนั้นเจ้าหน้าที่สำรวจถามพนักงานแผนกต้อนรับส่วนหน้าบนชั้น 10 ว่า CGFX กำลังทำงานอยู่บนพื้น หลังจากตรวจสอบประวัติบุคคลนั้นกล่าวว่าไม่พบข้อมูลของ บริษัท

ข้อสรุป

การเยี่ยมชมโดยเจ้าหน้าที่สำรวจยืนยันว่านายหน้า CGFX ที่อยู่ที่แท้จริงของมันสอดคล้องกับที่อยู่ในการควบคุม ใบอนุญาต FCA ถูกสงสัยว่าเป็นโคลนและใบอนุญาต FSPR ถูกยกเลิก