WikiFX ในฐานะแพลตฟอร์มบริการข้อมูลบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ ทุ่มเทให้กับผู้ใช้ด้วยบริการข้อมูลด้านกฎระเบียบของโบรกเกอร์ที่ครอบคลุมและเป็นกลาง WikiFX ไม่ได้มีส่วนร่วมโดยตรงในกิจกรรมการซื้อขายฟอเร็กซ์ใด ๆ และไม่ได้เสนอคําแนะนําช่องทางการซื้อขายหรือคําแนะนําการลงทุนในรูปแบบใด ๆ การให้คะแนนและการประเมินโบรกเกอร์โดย WikiFX ขึ้นอยู่กับข้อมูลวัตถุประสงค์ที่เปิดเผยต่อสาธารณะและคํานึงถึงความแตกต่างของนโยบายการกํากับดูแลของประเทศและภูมิภาคต่างๆ การให้คะแนนและการประเมินโบรกเกอร์เป็นผลิตภัณฑ์หลักของ WikiFX และเราคัดค้านการปฏิบัติทางการค้าใด ๆ ที่อาจส่งผลต่อความเที่ยงธรรมและความยุติธรรม เรายินดีต้อนรับการกํากับดูแลและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ทั่วโลก สายด่วนร้องเรียน: report@wikifx.com
您当前语言与浏览器默认语言不一致，是否切换？
切换
Cyprus Securities and Exchange Commission
ปี 2001ควบคุมโดยรัฐบาล
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไซปรัส The Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) ก่อตั้งขึ้นในปี 2544 ตามมาตรา 5 ของกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งและความรับผิดชอบ) ในฐานะบริษัทมหาชน CySECเป็นหน่วยงานกำกับดูแลรัฐอิสระที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลของตลาดบริการการลงทุนการทำธุรกรรมในหลักทรัพย์ที่ถ่ายโอนได้ดำเนินการในสาธารณรัฐไซปรัสและการลงทุนโดยรวมและภาคการจัดการสินทรัพย์ นอกจากนี้ยังดูแล บริษัท ที่ให้บริการด้านการบริหารซึ่งไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ICPAC และ Cyprus Bar Association
สรุปการเปิดเผยข้อมูล
- การจับคู่การเปิดเผยข้อมูล การจับคู่เว็บไซต์
- เวลาเปิดเผย 2022-06-21
- จำนวนเงินค่าปรับ $ 153,683.00 USD
- เหตุผลในการลงโทษ CySEC ภายใต้มาตรา 37(4) ของกฎหมายคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งไซปรัสปี 2009 อาจบรรลุข้อตกลงยุติคดีเกี่ยวกับการละเมิดหรือการละเมิด การกระทำหรือการละเว้นที่เป็นไปได้ซึ่งมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเกิดขึ้นโดยละเมิด บทบัญญัติของกฎหมายภายใต้การดูแลของ CySEC
รายละเอียดการเปิดเผยข้อมูล
การตัดสินใจของคณะกรรมการ CYSEC
21 มิถุนายน 2565 วันที่ประกาศการตัดสินใจของคณะกรรมการ CYSEC: 21.06.2022 วันที่ตัดสินใจของคณะกรรมการ: 02.05.2022 เกี่ยวกับ: กฎหมายด้านเครดิต Financier Invest (CFI) Limited: Τเขากฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย เรื่อง: การระงับคดี 150.000 ยูโรการพิจารณาคดี: N /A การพิจารณาทบทวนของศาล: N/A สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งไซปรัส («CySEC») ต้องการทราบสิ่งต่อไปนี้: CySEC ภายใต้มาตรา 37(4) ของกฎหมายคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งไซปรัสปี 2009 อาจบรรลุข้อตกลง ข้อตกลงเกี่ยวกับการละเมิดหรือการละเมิด การกระทำหรือการละเว้นที่เป็นไปได้ซึ่งมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเกิดขึ้นโดยละเมิดบทบัญญัติของกฎหมายภายใต้การดูแลของ CySEC ได้มีการบรรลุข้อตกลงระงับข้อพิพาทกับ CIF Credit Financier Invest (CFI) Limited («บริษัท») สำหรับการละเมิดที่เป็นไปได้ของกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้ายตามที่แก้ไขเพิ่มเติมในปี 2550 ('กฎหมาย') ดังต่อไปนี้ ปรากฏในการตรวจสอบที่เกิดขึ้นในเดือนธันวาคม 2020 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อตกลงดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการประเมินการปฏิบัติตามของบริษัทกับ: 1. มาตรา 58(a) ของกฎหมายว่าด้วยการใช้ขั้นตอนที่เพียงพอและเหมาะสมที่เกี่ยวข้องกับการระบุตัวลูกค้าและลูกค้า Due Diligence 2. มาตรา 58(e) ของกฎหมายว่าด้วยการตรวจสอบรายละเอียดของแต่ละธุรกรรม ซึ่งโดยธรรมชาติแล้วอาจถือว่ามีความเสี่ยงที่จะเกี่ยวข้องกับความผิดฐานฟอกเงินหรือการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย และ 3. มาตรา 58(f) (i) กฎหมายเกี่ยวกับการแจ้งให้พนักงานของบริษัททราบเกี่ยวกับระบบและขั้นตอนที่บริษัทปฏิบัติตาม ข้อตกลงดังกล่าวได้บรรลุถึงบริษัทแล้ว เกี่ยวกับการละเมิดข้อผูกพันด้านกฎระเบียบที่เป็นไปได้ เป็นจำนวนเงิน 150.000 ยูโร บริษัทได้ชำระเงินจำนวน €150.000 แล้ว จำนวนเงินทั้งหมดที่ต้องชำระที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงยุติคดีถือเป็นรายได้ (รายได้) ของกระทรวงการคลังของสาธารณรัฐและไม่ถือเป็นรายได้ของ CySEC
ดูข้อความต้นฉบับ
เอกสารแนบที่เกี่ยวข้อง
การเปิดเผยข้อมูลด้านกฎระเบียบเพิ่มเติม
Danger
2021-07-23
ประกาศคำเตือน 
Sungoldfx
Danger
2021-04-27
ประกาศคำเตือน 
Garafi
Danger
2021-12-08
ประกาศคำเตือน การค้าการลงทุน Crypto 
Cryptoinvestmenttrade