Причины проведения полевого обследования

Используя региональное финансовое развитие, белорусский валютный рынок постепенно создал операционную систему, охватывающую различные институты, что делает его ключевым местом для участия местных инвесторов в валютных операциях. Чтобы помочь инвесторам получить прямое понимание реального операционного статуса брокеров в регионе и смягчить риски, связанные с информационным уклонением, команда полевых исследований провела выездное обследование в Беларусь.

Процесс полевого обследования

На этот раз команда выездного инспектирования отправилась в Беларусь для проведения выездного инспектирования валютного брокера TechFX, как было запланировано. Общедоступная информация указывает его офисный адрес как TechFX LLC 223050, МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КОЛОДИЩАНСКИЙ С/С, АГ. КОЛОДИЩИ, УЛ. МИНСКАЯ 69А-2, ОФ. 23.

Соблюдая ответственность строгой проверки бизнес-операций компании для инвесторов, профессиональная команда выездного инспектирования провела выездное инспектирование TechFX на основе ранее раскрытого адреса в соответствии с установленными планами.

 Затем инспекционная группа отправилась в район Колодищи, Минская область, Беларусь, и провела выездное инспектирование TechFX, который, как утверждалось, находился по адресу TechFX LLC 223050, МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КОЛОДИЩАНСКИЙ С/С, АГ. КОЛОДИЩИ, УЛ. МИНСКАЯ 69А-2, ОФ. 23. По прибытии по указанному адресу, обследователи обнаружили, что эта территория не соответствует ни корпоративному кампусу TechFX, ни выделенному офисному помещению, и на улице не было никаких знаков, связанных с компанией. Они смогли только сделать панорамные фотографии здания.

Дальнейшая проверка показала, что указанный адрес на самом деле является супермаркетом, а не офисным помещением, как утверждалось в общедоступной информации. Затем обследователи вошли в здание (территорию супермаркета) и внимательно осмотрели общественные зоны, такие как холл, но не обнаружили никаких знаков, идентифицирующих TechFX. Когда они обратились к персоналу на месте, работающему ли TechFX там, им категорически отказали в знании о компании и не имели никаких записей о ее присутствии.

Не смогли подтвердить конкретный этаж и офисное местоположение TechFX, обследователи не смогли добраться до так называемого целевого этажа и, следовательно, войти в несуществующую компанию. Кроме того, логотип TechFX не появлялся в здании (ни внутри, ни снаружи). Поскольку компания не существовала, обследователи не могли определить, является ли это общим офисом, ни сделать фотографии ресепшн или логотипа. Кроме того, поскольку офиса не было обнаружено, внутреннюю офисную среду, количество комнат и количество рабочих мест было невозможно определить.

Исходя из выездного инспектирования, несмотря на тщательный поиск, следователи не обнаружили признаков бизнес-операций TechFX и вместо этого подтвердили, что по указанному адресу находится супермаркет.

Таким образом, выездное инспектирование подтвердило, что TechFX не существует по указанному адресу и заключило, что брокерская фирма вообще не существует, не имея никакого реального офисного пространства.

Резюме полевого обследования

Обследователи посетили валютного брокера TechFX по плану. Они не смогли найти название компании брокера и другую информацию на его публично отображаемом месте бизнеса, что указывает на то, что у брокера нет реального делового места. Инвесторам рекомендуется учитывать эту информацию всесторонне перед принятием решений.

Отказ от ответственности за полевое обследование

Вышеуказанный контент и мнения представлены исключительно для ознакомления и не должны служить основанием для принятия окончательного решения.